Sécurisez vos activités internationales grâce à des vérifications KYC effectuées par des experts

Ne vous inquiétez plus des risques cachés dans votre chaîne d’approvisionnement ou votre portefeuille clients. Recevez des rapports de due diligence complets, conformes aux attentes des banques, alimentés par une IA avancée et vérifiés par des experts. Livraison sous 48 heures, directement dans votre boîte mail.

Démarrer la vérification – 175 €
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Accès à des bases de données internationales

Couverture illimitée dans plus de 200 pays, incluant sanctions internationales, archives médias mondiales et registres d’entreprises locaux.

Conforme au RGPD

Notre processus est pleinement aligné avec la réglementation européenne en matière de protection des données et répond aux exigences strictes de la BCE et des banques internationales.

Rapports prêts pour les banques

Nos rapports sont structurés pour répondre aux attentes des banques européennes, des auditeurs et des équipes conformité.

Notre processus en trois étapes

Nous savons que la conformité peut freiner la croissance. C’est pourquoi nous avons simplifié l’ensemble du parcours en trois étapes claires, afin que vous puissiez vous concentrer sur vos affaires pendant que nous gérons la charge réglementaire.

Étape 1 : Soumettre les informations sur l’entité

Indiquez le nom et le pays de l’entreprise à vérifier via notre portail web sécurisé et chiffré. Aucune installation complexe, aucun contrat long terme, aucun onboarding lourd : vous pouvez démarrer immédiatement.

Étape 2 : Analyse hybride (IA + experts)

Notre système hybride propriétaire se met au travail immédiatement. Nous utilisons l’IA pour analyser des millions de points de données (listes de PPE, sanctions internationales, presse négative), tandis que nos spécialistes valident les résultats afin d’éliminer les faux positifs et d’assurer une précision maximale.

Étape 3 : Recevoir votre rapport prêt pour audit

Sous 48 heures, vous recevez un rapport PDF complet, professionnel et structuré, directement dans votre boîte de réception. Il est conçu pour être prêt à l’audit et fournir la preuve documentée de due diligence nécessaire à vos dossiers internes, auditeurs ou partenaires bancaires.

Tarification simple et transparente

Bénéficiez d’une intelligence de niveau “enterprise” sans payer le prix d’une solution enterprise. Les entreprises de taille intermédiaire méritent le même niveau de sécurité que les multinationales — avec un prix fixe et transparent par rapport.

Rapport KYC complet

175 €/report
Notre solution de vérification tout-en-un offre une vue à 360° de vos partenaires commerciaux. Que vous intégriez un nouveau fournisseur en Asie ou un client en Amérique du Sud, nous vous apportons la clarté nécessaire pour commercer en toute confiance.
GÉNÉRER LE RAPPORT MAINTENANT

Vérification PPE & sanctions

Contrôles en temps réel sur des milliers de listes de surveillance mondiales (OFAC, UE, ONU) afin de s’assurer que vos partenaires ne sont pas soumis à sanctions ni identifiés comme PPE.

Identification du bénéficiaire effectif (UBO)

Nous analysons les structures de détention complexes afin d’identifier les personnes qui détiennent et contrôlent réellement l’entreprise, pour vous protéger des risques liés aux sociétés écrans.

Audit complet de l’activité de l’entreprise

Recherche approfondie dans les archives médias et les bases de données issues de fuites (Panama Papers, Pandora Papers, etc.) afin d’identifier d’éventuels antécédents de fraude ou de blanchiment.

Notre solution de conformité

Les risques

Sanctions réglementaires

Le non-respect des exigences AML/KYC peut entraîner des amendes importantes de la BCE ou des autorités locales, susceptibles de mettre en péril votre activité.

Blocage des comptes bancaires

Les banques sont de plus en plus strictes : sans documents KYC, vos comptes peuvent être gelés et vos transactions internationales bloquées.

Atteinte irréversible à la réputation

Être associé publiquement à des entités frauduleuses ou à des régimes sanctionnés peut détruire des années de confiance et de construction de marque.

Notre solution

Profondeur de screening complète

Nous allons au-delà des contrôles de base : flux commerciaux, structures de détention complexes, et signaux faibles que les outils automatisés manquent souvent.

Sérénité réglementaire

Répondez aux exigences AML internationales : nos rapports fournissent la preuve documentée de due diligence attendue par les auditeurs conformité les plus exigeants.

Commercer en toute confiance

Donnez à vos équipes commerciales et achats les moyens de décider sur la base de données fiables lors de l’onboarding de clients ou fournisseurs partout dans le monde.

Commencez votre première vérification dès maintenant

Remplissez les informations ci-dessous pour demander votre rapport KYC. Notre équipe examinera les informations et vous contactera dans les deux heures ouvrables pour confirmer la portée et finaliser le processus.

Avant de soumettre votre demande, veuillez choisir le niveau d'examen qui correspond à votre profil de risque :

Vérification de base (175 €)
Vérification standard de la propriété, des sanctions, des personnes politiquement exposées (PPE) et des mentions négatives dans les médias.

Contrôle avancé (250 €)
Comprend une analyse structurelle approfondie via des fournisseurs de renseignements externes, un filtrage étendu des personnes politiquement exposées (PPE) et des médias défavorables, ainsi qu'une évaluation des risques géographiques liés à l'importation/exportation. Recommandé pour les transactions internationales complexes ou à haut risque.

Vos informations

Les coordonnées de votre entreprise

  • Nécessaire pour identifier l'entité requérante et prévenir toute utilisation abusive des services de diligence raisonnable.
  • Nous aide à évaluer la justification commerciale de la relation entre votre entreprise et l'entreprise cible, ainsi que l'exposition au risque qui y est associée.

Informations sur la société cible

  • Améliore la précision et évite les correspondances erronées.
  • Utilisé pour les sanctions, les PPE et le filtrage des médias défavorables.
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