Assurez la sécurité de vos activités internationales grâce à KYC Checks

Ne vous inquiétez plus des risques cachés au sein de votre chaîne d'approvisionnement ou de votre clientèle. Bénéficiez de rapports de diligence raisonnable complets et prêts à être présentés à votre banque, générés par une IA de pointe et élaborés selon une méthodologie conçue par un expert en conformité fort de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Ils vous sont généralement envoyés par e-mail dans un délai d'un jour ouvré.

Accès à des bases de données internationales

Registres du commerce, listes de sanctions et sources d'information provenant du pays de la personne visée et à l'échelle internationale.

Conforme au RGPD

Notre processus est pleinement conforme à la réglementation européenne en matière de protection des données.

Rapports prêts pour les banques

Nos rapports sont structurés pour répondre aux attentes des banques européennes, des auditeurs et des équipes conformité.

Notre processus en trois étapes

Nous savons que la conformité peut freiner la croissance. C’est pourquoi nous avons simplifié l’ensemble du parcours en trois étapes claires, afin que vous puissiez vous concentrer sur vos affaires pendant que nous gérons la charge réglementaire.

Étape 1 : Soumettre les informations sur l’entité

Indiquez le nom et le pays de l’entreprise à vérifier via notre portail web sécurisé et chiffré. Aucune installation complexe, aucun contrat long terme, aucun onboarding lourd : vous pouvez démarrer immédiatement.

Étape 2 : Analyse automatisée

Notre système se met immédiatement au travail. Il vérifie si l'entreprise, ses dirigeants et ses propriétaires figurent sur des listes de sanctions, dans des sources publiques concernant le statut de personnalité politique exposée (PEP) (y compris Wikidata) et dans les articles de presse défavorables, en suivant une méthodologie élaborée par un expert en conformité, et consigne la source de chaque résultat.

Étape 3 : Recevoir votre rapport prêt pour audit

En règle générale, vous recevrez, dans un délai d'un jour ouvré, un rapport PDF complet et présenté de manière professionnelle, directement dans votre boîte de réception. Ce rapport est conçu pour être prêt à l'audit et vous fournit les preuves documentées de la diligence raisonnable requise pour vos dossiers internes, vos auditeurs ou vos partenaires bancaires.

Tarification simple et transparente

Bénéficiez d’une intelligence de niveau “enterprise” sans payer le prix d’une solution enterprise. Les entreprises de taille intermédiaire méritent le même niveau de sécurité que les multinationales — avec un prix fixe et transparent par rapport.

Sélection	Entrée	Recommandé	Premium
Vérification des informations négatives dans les médias	Vérification des antécédents médiatiques négatifs 49€	Adverse Media - Ensemble complet 69€	—
Conformité Direct / PME	Vérification d'entreprise 109€	Standard 179€	Complet 349€
Vérification des sanctions	Sanctions de base 49€	Sanctions + Groupe complet 69€	Sanctions + Risque pays 99€
Vérification de la structure PEP	Structure nationale 29€	Structure International 39€	Structure + PEP complet 49€

Tous les prix s'entendent hors TVA.

Vérification PPE & sanctions

Vérification par rapport aux listes de sanctions de l'UE, de l'OFAC (États-Unis) et du Royaume-Uni, afin de s'assurer que vos partenaires ne font pas partie des personnes politiquement exposées et ne font pas l'objet de restrictions.

Identification du bénéficiaire effectif (UBO)

Nous analysons les structures de détention complexes afin d’identifier les personnes qui détiennent et contrôlent réellement l’entreprise, pour vous protéger des risques liés aux sociétés écrans.

Audit complet de l’activité de l’entreprise

Recherche approfondie dans les archives de presse internationales afin de mettre en évidence d'éventuels antécédents de fraude ou de blanchiment d'argent.

Notre solution de conformité

Les risques

Sanctions réglementaires

Le non-respect des directives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (AML/KYC) peut entraîner des amendes infligées par les autorités de contrôle, susceptibles de mettre en péril l'ensemble de vos activités.

Blocage des comptes bancaires

Les banques sont de plus en plus strictes : sans documents KYC, vos comptes peuvent être gelés et vos transactions internationales bloquées.

Atteinte irréversible à la réputation

Être associé publiquement à des entités frauduleuses ou à des régimes sanctionnés peut détruire des années de confiance et de construction de marque.

Notre solution

Profondeur de screening complète

Nous allons au-delà des contrôles de base : flux commerciaux, structures de détention complexes, et signaux faibles que les outils automatisés manquent souvent.

Sérénité réglementaire

Répondez aux exigences AML internationales : nos rapports fournissent la preuve documentée de due diligence attendue par les auditeurs conformité les plus exigeants.

Commercer en toute confiance

Donnez à vos équipes commerciales et achats les moyens de décider sur la base de données fiables lors de l’onboarding de clients ou fournisseurs partout dans le monde.

Commencez votre première vérification dès maintenant

Que souhaitez-vous faire vérifier ? Choisissez le type de contrôle qui correspond à votre situation. Chaque contrôle peut être adapté à votre profil de risque spécifique.

Vérification des informations négatives dans les médias

Découvrez si une entreprise ou un particulier a fait l'objet d'articles de presse négatifs, de signalements de fraude ou de mesures réglementaires. Une vérification ponctuelle et structurée, avec une source pour chaque résultat.

Vérification des sanctions

Vérifier si une partie figure sur les listes de sanctions de l'UE, de l'OFAC (États-Unis) et du Royaume-Uni. Une vérification unique avec comparaison approximative et désambiguïsation de chaque résultat.

Vérification de la structure et du PEP

Cartographiez les structures de propriété des entreprises et vérifiez si des personnes clés occupent ou ont occupé des fonctions de personnalité politique. C'est essentiel pour comprendre avec qui vous faites réellement affaire.

Conformité Direct

Une vérification complète de la conformité regroupant en une seule offre les contrôles relatifs aux sanctions, aux personnes politiquement exposées (PPE), aux informations négatives dans la presse et à la vérification des entreprises. La solution tout-en-un pour les secteurs réglementés.

Offre groupée pour les PME

Des formules de vérification préalable sur mesure pour les petites et moyennes entreprises. Tous les éléments essentiels — sanctions, personnes politiquement exposées (PPE), couverture médiatique négative et vérification d'identité — regroupés à un prix abordable.