Vérification des sanctions : commercer sans mauvaises surprises par la suite
Pour les exportateurs et les professionnels de la conformité, le contrôle des sanctions est le sujet le plus fréquemment abordé en matière de KYC. Vous souhaitez savoir si l'entreprise cible, ses dirigeants ou les pays avec lesquels elle fait du commerce figurent sur une liste de sanctions avant de signer un contrat ou d'effectuer une livraison.
C’est pourquoi KYC Checks propose trois niveaux de couverture. Cela va d’une vérification rapide de base de l’entreprise cible à une vérification des propriétaires, des filiales identifiées, des bénéficiaires effectifs et des dirigeants, en passant par une analyse approfondie du risque-pays. À partir de 49 €, votre contrepartie est vérifiée par rapport aux listes de sanctions de l’UE, de l’OFAC (États-Unis) et du Royaume-Uni. Et comme l’OFAC l’a rappelé à plusieurs reprises, un transfert de propriété sur le papier ne vous protégera pas si la véritable structure de contrôle reste en place.
Accès à des bases de données internationales
Conforme au RGPD
Notre processus est pleinement conforme à la réglementation européenne en matière de protection des données.
Rapports prêts pour les banques
Pourquoi la simple concordance des noms ne suffit pas
Les outils de filtrage automatisés génèrent souvent des faux positifs sur des noms courants. De plus, ils passent fréquemment à côté des liens entre des entités qui ne figurent pas directement sur une liste mais qui dépendent d’un bénéficiaire effectif sanctionné. Ce même angle mort s’applique à des schémas plus subtils, tels que le blanchiment d’argent par le biais d’opérations commerciales via la manipulation de factures ou des paiements par des tiers acheminés via des juridictions inattendues. C’est pourquoi KYC Checks combine la comparaison automatisée avec des listes, des vérifications de propriété et la désambiguïsation : date de naissance, fonction et pays présentés côte à côte. Votre rapport final est concis, clair et exempt de bruit.
À qui s'adresse ce chèque ?
- Les exportateurs qui souhaitent vérifier leurs relations commerciales avant d'expédier des biens à double usage ou des marchandises sensibles
- Les professionnels de la conformité chargés d'effectuer des vérifications préalables en matière de sanctions pour le compte de leurs clients
- Les chefs d'entreprise qui traitent avec des partenaires étrangers et qui ont besoin d'être rassurés avant de signer
- Les équipes chargées des achats réduisent systématiquement les risques liés aux fournisseurs au sein de leur réseau de fournisseurs
Quelles listes de sanctions vérifions-nous ?
Nous effectuons des vérifications par rapport aux listes de sanctions suivantes :
- Liste consolidée des sanctions financières de l'UE
- Liste SDN et liste consolidée (non-SDN) de l'OFAC (États-Unis)
- Liste des sanctions du Royaume-Uni (FCDO, Royaume-Uni)
Trois options pour votre contrôle des sanctions
Choisissez la portée qui correspond à votre situation. Une vérification ponctuelle des sanctions concernant une seule contrepartie nécessite un niveau de détail différent de celui requis pour une vérification portant sur les propriétaires, les filiales identifiées, les bénéficiaires effectifs et les dirigeants, ainsi que sur le risque-pays.
Option 1 : Sanctions - Formule de base (49 €)
Un aperçu rapide de la société cible, de ses dirigeants connus et de ses filiales. Vous obtenez également une vue d'ensemble des pays avec lesquels elle entretient des relations commerciales et de ses partenaires commerciaux connus. Convient aux situations où une identification complète du bénéficiaire effectif n'est pas requise.
Option 2 : Sanctions + « Actionnaires & Filiales » (69 €)
Nous commençons par déterminer la structure de l'actionnariat et l'identité des bénéficiaires effectifs. Nous procédons à une vérification de la société elle-même, de ses actionnaires, des filiales et coentreprises que nous identifions dans les sources publiques, ainsi que des bénéficiaires effectifs et des administrateurs de la société. Nous ne procédons pas à cette vérification pour les sociétés sœurs ni pour les administrateurs des filiales. Nous passons en revue les principales filiales que nous identifions ; nous ne garantissons pas toutefois une liste exhaustive de toutes les filiales.
Option 3 : Sanctions + « Actionnaires & Filiales » + Risque pays (99 €)
Les sanctions sont importantes, mais le risque pays l'est tout autant. Avec cette option, nous ajoutons une analyse approfondie du risque pays s'appuyant sur les recommandations du GAFI, l'indice de perception de la corruption, l'indice de secret bancaire et l'indice mondial du terrorisme. Vous bénéficiez ainsi d'une vision étayée de la classification des risques pour chaque juridiction concernée.
Basic
Listes de sanctions sans niveau « bénéficiaire effectif »
€ 49
- Livraison généralement effectuée sous un jour ouvré
- Vérification de la société cible
- Administrateurs et sociétés d'exploitation
- Pays avec lesquels nous faisons du commerce
- Partenaires commerciaux identifiés
Étendu
En tenant compte de l'identification du bénéficiaire effectif, des actionnaires et des filiales, nous constatons que
€ 69
- Livraison généralement effectuée sous un jour ouvré
- Tout le contenu du forfait Basic
- Contrôle approfondi de la structure
- Identification du bénéficiaire effectif
- Filtrage sur toutes les entités
Plus
Avec une analyse des risques pays à l'échelle internationale
€ 99
- Livraison généralement effectuée sous un jour ouvré
- Tout le contenu du forfait Étendu
- Scores du GAFI et de l'IPC
- Indicateurs FSI et GTI
- Rapport complet sur le commerce par pays
Vous préférez une offre complète ?
Si vous souhaitez également couvrir la structure, les PPE et les articles de presse négatifs, un forfait s'avère plus avantageux. Découvrez le forfait « Company Check » (109 €) ou le forfait « Standard » (179 €) sur notre page tarifs.
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