Vérifiez la fiabilité de vos partenaires commerciaux avant de vous engager dans une relation d'affaires
Vous souhaitez vérifier la fiabilité de vos partenaires commerciaux avant d'accepter une commande importante ou d'effectuer une première livraison ? Pour les PME, il ne s'agit pas d'une obligation légale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, mais simplement d'une bonne pratique commerciale. Une vérification rapide vous évite de conclure un contrat avec une entreprise soumise à des sanctions, dissimulant un bénéficiaire effectif douteux ou ayant fait la une des journaux pour de mauvaises raisons.
KYC Checks permet aux PME néerlandaises et européennes d'effectuer ce contrôle de manière simple et abordable. Vous n'avez pas besoin d'acheter un dossier complet sur la lutte contre le blanchiment d'argent : il vous suffit de sélectionner les thèmes qui correspondent à votre situation.
Accès à des bases de données internationales
Conforme au RGPD
Notre processus est pleinement conforme à la réglementation européenne en matière de protection des données.
Rapports prêts pour les banques
Prévenez les risques dans vos relations commerciales
Certaines situations exigent une vigilance particulière avant de signer. En voici quelques exemples typiques :
Trois thèmes : choisissez celui qui vous intéresse
Vérification de la structure de l'entreprise et des PPE (à partir de 29 €)
Qui se cache derrière cette entreprise ? Le service « Vérification de la structure de l’entreprise et des PPE » vous donne un aperçu de la structure juridique, des dirigeants et, si vous le souhaitez, des bénéficiaires effectifs finaux, avec une vérification des PPE. Ce service s’avère utile lorsque vous envisagez de faire appel à un nouveau fournisseur et que vous souhaitez savoir exactement à qui vous avez affaire.
Vérification des sanctions et du risque pays (à partir de 49 €)
Avez-vous seulement le droit de faire des affaires avec cette entreprise ? Notre service de vérification des sanctions et des risques pays examine la société cible, ses dirigeants et les pays avec lesquels elle fait du commerce, en les comparant à toutes les listes de sanctions pertinentes. Indispensable lorsque vous exportez vers des pays présentant un profil de risque élevé.
Vérification des informations négatives dans les médias (à partir de 49 €)
Que découvre-t-on lorsqu'on se penche vraiment sur la question ? Une vérification des informations négatives permet de recenser de manière systématique les actualités négatives, les incidents et les risques pour la réputation. Utile dans le cadre de coentreprises, d'investissements importants ou de partenariats stratégiques.
Nous envisageons de faire appel à un nouveau fournisseur italien
Le prix est très attractif, mais vous ne connaissez pas l'entreprise. Pour 39 €, le Structure International Check vous indique qui sont les dirigeants, quelles sont les filiales existantes et si des sociétés mères opèrent dans d'autres pays. Vous évitez ainsi de signer un contrat avec une société fantôme derrière laquelle se cache un propriétaire douteux.
Exportation vers une région soumise à des sanctions
La réglementation en matière de sanctions concernant certaines régions, comme la Russie, évolue rapidement. Grâce au contrôle « Sanctions Basic » (49 €), vous vérifiez si votre contrepartie figure sur les listes de sanctions actuelles de l’UE, de l’OFAC (États-Unis) et du Royaume-Uni. Cela revêt une importance particulière lorsque vous expédiez des biens à double usage susceptibles d’être détournés vers une utilisation finale non prévue. Vous évitez ainsi d’expédier par inadvertance une marchandise interdite et de vous exposer aux sanctions financières qui en découlent.
Un mode de paiement inattendu sur une facture
Une contrepartie vous demande d'effectuer un virement sur un compte bancaire situé dans un pays sans rapport avec la transaction. Il s'agit là d'un signe d'alerte classique, décrit dans notre article sur les dangers cachés des paiements par des tiers dans le commerce international. Une vérification rapide des sanctions et de la structure des parties concernées suffit souvent à confirmer si la demande est légitime.
Une offre complète au meilleur prix
Vous souhaitez tout couvrir d'un seul coup sans avoir à choisir les thèmes un par un ? Consultez notre page de tarifs pour découvrir nos offres groupées. Vous réaliserez ainsi des économies par rapport à la commande de contrôles individuels.
Les formules « Standard » et « Complète » sont conçues pour les situations dans lesquelles vous avez besoin d'un dossier complet sur la lutte contre le blanchiment d'argent ou souhaitez établir un rapport sur la structure que nous avons examinée : les actionnaires, les bénéficiaires effectifs et les filiales que nous avons identifiés.
Vérification de l'entreprise
Trois domaines prioritaires regroupés dans un seul rapport.
- Livraison généralement effectuée sous un jour ouvré
€ 109
Standard
Dossier complet sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Bénéficiaire effectif (UBO), biens à double usage, risque pays et fiscalité.
€ 179
- Livré sous 1 jour ouvré (après contrôle par un spécialiste de la conformité)
Complet
Version Premium avec une structure révisée, des positions intermédiaires et des sources Kyckr.
€ 349
- Livré sous 2 jours ouvrés (après contrôle par un spécialiste de la conformité)
Pourquoi les PME choisissent KYC Checks
- Pas d'abonnement, pas de frais fixes : vous payez à chaque chèque
- À partir de 29 € pour un rapport professionnel, généralement livré sous un jour ouvré
- Chaque résultat est clarifié et référencé ; aucune alerte sous forme de liste brute
- Des conclusions claires et une classification transparente des risques dans chaque rapport
- Paiement direct en ligne, sans phase de devis
Vous souhaitez voir à quoi ressemble un rapport avant de passer commande ? Vous pouvez demander un exemple de rapport à tout moment. Vous êtes consultant en conformité ou expert-comptable plutôt qu'une PME ? Découvrez Compliance Direct pour bénéficier des mêmes vérifications, avec une offre spécialement adaptée aux cabinets de conseil.
Commencez par le chèque dont vous avez besoin
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