Découvrez la profondeur d'un rapport KYC de qualité bancaire d'

Vous souhaitez savoir ce que contient exactement un rapport vérifié par des experts au prix de 175 € ? Téléchargez notre exemple de rapport complet pour découvrir comment nous cartographions les structures des bénéficiaires effectifs, auditons les médias défavorables et identifions les risques de sanctions internationales.

Pourquoi télécharger l'échantillon?

Dans le domaine de la conformité, la différence entre un « extrait de registre de base » et un « audit KYC complet » peut faire la différence entre une transaction fluide et un compte bancaire gelé.

Cartographie UBO dans le monde réel

Découvrez comment nous visualisons les hiérarchies d'entreprise complexes, même lorsqu'elles s'étendent sur plusieurs juridictions offshore.

L'audit des « documents » en action

Observez comment nous recoupons les entités avec les bases de données Panama Papers, Pandora Papers et Paradise Papers.

Logique médiatique défavorable :

Découvrez comment notre IA filtre les informations superflues et comment nos experts mettent en avant uniquement les actualités négatives qui ont un impact réel sur votre profil de risque.

Formatage prêt pour l'audit

Vérifiez la présentation et la structure spécialement conçues pour être remises aux auditeurs de la DNB ou aux responsables de la conformité bancaire.

Anatomie de notre rapport

Nos rapports reposent sur quatre piliers d'intelligence. Voici un aperçu des sections incluses dans l'exemple :

Résumé des risques pour les dirigeants

Une vue d'ensemble d'une page avec une évaluation des risques sous forme de feux tricolores (faible, moyen, élevé) pour une prise de décision immédiate.

Vérification d'entité

Statut juridique, vérification de l'adresse physique et audit de la logique des activités commerciales.

Propriété et contrôle

Identification complète des bénéficiaires effectifs et cartographie des relations entre sociétés mères et filiales.

Risques politiques et commerciaux

Dépistage PEP, résultats de la liste mondiale des sanctions et scores de risque géographique.

Audit de réputation

Résultats médiatiques négatifs dans plus de 40 langues et analyse historique des comportements.

Obtenez votre rapport gratuit

Entrez votre adresse e-mail professionnelle ci-dessous, et nous vous enverrons le PDF directement dans votre boîte de réception.

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Principale préoccupation en matière de conformité

Reconnu par plus de 500 entreprises à vocation internationale

Comment puis-je payer ?

Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit, les virements bancaires SEPA et iDEAL. Pour les utilisateurs réguliers, nous pouvons mettre en place une facturation mensuelle.

Y a-t-il un minimum de commande ?

Non. Vous pouvez commander un seul rapport quand vous en avez besoin, au prix fixe de 175 €.

Offrez-vous des réductions pour les organisations à but non lucratif ?

Oui, nous soutenons les ONG et les organisations à but non lucratif en leur accordant une remise de 20 % sur tous les services de conformité. Contactez notre équipe d'assistance pour plus de détails.

Y a-t-il des frais de maintenance mensuels ?

Aucun. Vous ne payez que lorsque vous commandez un rapport. Votre compte reste actif même si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs mois.

Prêt à sélectionner un véritable partenaire ?

Si vous en avez vu assez et que vous souhaitez établir une véritable relation commerciale dès aujourd'hui, vous pouvez passer l'exemple et commencer votre première vérification en direct.

Commencez votre première vérification dès maintenant

Que souhaitez-vous faire vérifier ? Choisissez le type de contrôle qui correspond à votre situation. Chaque contrôle peut être adapté à votre profil de risque spécifique.

Vérification des informations négatives dans les médias

Découvrez si une entreprise ou un particulier a fait l'objet d'articles négatifs, de signalements de fraude ou de mesures réglementaires. Des analyses automatisées aux enquêtes approfondies, en passant par une surveillance continue.

Vérification des sanctions

Vérifiez si une partie figure sur les listes de sanctions internationales — UE, OFAC, ONU et autres. Qu'il s'agisse d'une vérification ponctuelle ou d'une surveillance continue avec comparaison approximative et analyse par des experts.

Vérification de la structure et du PEP

Cartographiez les structures de propriété des entreprises et vérifiez si des personnes clés occupent ou ont occupé des fonctions de personnalité politique. C'est essentiel pour comprendre avec qui vous faites réellement affaire.

Conformité Direct

Une vérification complète de la conformité regroupant en une seule offre les contrôles relatifs aux sanctions, aux personnes politiquement exposées (PPE), aux informations négatives dans la presse et à la vérification des entreprises. La solution tout-en-un pour les secteurs réglementés.

Offre groupée pour les PME

Des formules de vérification préalable sur mesure pour les petites et moyennes entreprises. Tous les éléments essentiels — sanctions, personnes politiquement exposées (PPE), couverture médiatique négative et vérification d'identité — regroupés à un prix abordable.