Bekijk de diepgang van een KYC-rapport van bankkwaliteit van
Benieuwd naar wat er precies in een door experts geverifieerd rapport van € 125 staat? Download ons uitgebreide voorbeeldrapport om te zien hoe we UBO-structuren in kaart brengen, negatieve berichtgeving controleren en wereldwijde sanctierisico's identificeren.
Waarom het voorbeeld downloaden?
In de wereld van compliance kan het verschil tussen een 'basisregisteruittreksel' en een 'uitgebreide KYC-audit' het verschil betekenen tussen een vlotte transactie en een bevroren bankrekening.
Real-world UBO-mapping
Bekijk hoe wij complexe bedrijfsstructuren visualiseren, zelfs wanneer deze zich over meerdere offshore-rechtsgebieden uitstrekken.
De "Papers"-audit in de praktijk
Bekijk hoe we entiteiten vergelijken met de databases van de Panama Papers, Pandora Papers en Paradise Papers.
Negatieve media-logica:
Bekijk hoe onze AI ruis wegfiltert en onze experts alleen het negatieve nieuws benadrukken dat daadwerkelijk van invloed is op uw risicoprofiel.
Audit-ready opmaak
Controleer de lay-out en structuur die speciaal zijn ontworpen om te worden overhandigd aan DNB-auditors of compliance officers van banken.
De opbouw van ons rapport
Onze rapporten zijn gebaseerd op vier pijlers van intelligentie. Hier volgt een voorproefje van de onderdelen die in het voorbeeld zijn opgenomen:
Samenvatting van uitvoerende risico's
Een overzicht van één pagina met een verkeerslicht-risicobeoordeling (laag, gemiddeld, hoog) voor onmiddellijke besluitvorming.
Entiteitsverificatie
Juridische status, verificatie van fysiek adres en controle van bedrijfsactiviteiten.
Eigendom en zeggenschap
Volledige UBO-identificatie en in kaart brengen van moedermaatschappij/dochterondernemingrelaties.
Politieke en handelsrisico's
PEP-screening, resultaten van wereldwijde sanctielijsten en geografische risicoscores.
Reputatie-audit
Negatieve media-uitkomsten in meer dan 40 talen en historische gedragsanalyse.
Ontvang uw gratis voorbeeldrapport
Voer hieronder uw zakelijke e-mailadres in en wij sturen de pdf rechtstreeks naar uw inbox.
Vertrouwd door meer dan 500 internationaal georiënteerde bedrijven
Hoe kan ik betalen?
Wij accepteren alle gangbare creditcards, SEPA-bankoverschrijvingen en iDEAL. Voor vaste klanten kunnen wij maandelijkse facturering instellen.
Is er een minimumafname?
Nee. U kunt een enkel rapport bestellen wanneer u dat nodig hebt voor een vaste prijs van € 125.
Biedt u kortingen aan voor non-profitorganisaties?
Ja, wij ondersteunen ngo's en non-profitorganisaties met een korting van 20% op alle compliance-diensten. Neem contact op met ons ondersteuningsteam voor meer informatie.
Zijn er maandelijkse onderhoudskosten?
Geen. U betaalt alleen wanneer u een rapport bestelt. Uw account blijft actief, zelfs als u het maandenlang niet gebruikt.
Klaar om een echte partner te screenen ?
Als u genoeg heeft gezien en vandaag nog een echte zakelijke relatie wilt aangaan, kunt u het voorbeeld overslaan en beginnen met uw eerste live verificatie.
Start nu uw eerste verificatie
Vul onderstaande gegevens in om uw eerste KYC-rapport aan te vragen. Ons team zal de informatie beoordelen en binnen twee werkuren contact met u opnemen om het proces af te ronden.