Onze servicevoorwaarden voor

KYC Checks B.V.
Laatst bijgewerkt: 27 februari 2026

1. Inleiding

Deze servicevoorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de website en diensten die worden aangeboden door:

KYC Checks B.V.
Linnaeuslaan 26
3903GS Veenendaal
Nederland
Kamer van Koophandel (KvK): 95274545
E-mail: info@kyc-checks.nl

Door onze website te bezoeken of onze diensten aan te schaffen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Als u hiermee niet akkoord gaat, mag u geen gebruik maken van onze diensten.

2. Aard van onze diensten

KYC Checks B.V. biedt:

  • Know Your Customer (KYC)-controles

  • Anti-witwascontroles (AML)

  • Sancties en PEP-screening

  • Analyse van de uiteindelijke begunstigde (UBO)

  • Onderzoek naar negatieve berichtgeving in de media

  • Due diligence-rapportage

Onze diensten zijn uitsluitend bedoeld voor zakelijk en professioneel gebruik.

Wij geven geen juridisch advies, financieel advies of regelgevende certificering.

3. Omvang van de dienstverlening

Onze rapporten zijn gebaseerd op:

  • Openbaar beschikbare gegevens

  • Officiële registers

  • Gelicentieerde compliance-databases

  • Mediabronnen

Wij garanderen niet:

  • Volledigheid van alle wereldwijde records

  • Realtime updates na de publicatiedatum van het rapport

  • Detectie van niet-openbaar gemaakte of verborgen structuren

  • Toekomstige regelgevende of juridische uitkomsten

De rapporten geven alleen informatie weer die op het moment van het onderzoek beschikbaar was.

4. Verantwoordelijkheden van de klant

Door gebruik te maken van onze diensten, bevestigt u dat:

  • U bent bevoegd om de screening aan te vragen.

  • U zult het rapport uitsluitend voor legale doeleinden gebruiken.

  • U zult de verkregen informatie niet misbruiken.

  • U begrijpt dat beslissingen over naleving uw verantwoordelijkheid blijven.

U blijft volledig verantwoordelijk voor uw eigen nalevingsverplichtingen.

5. Geen vertrouwensclausule

Onze rapporten worden uitsluitend verstrekt ter informatie en voor risicobeoordeling.

KYC Checks B.V. garandeert niet dat:

  • Een gescreende entiteit is risicovrij.

  • Een transactie is conform

  • Een bank zal het rapport accepteren.

  • Er zullen geen toekomstige regelgevende maatregelen worden genomen.

U erkent dat:

  • Onze rapporten zijn ondersteunende hulpmiddelen

  • Definitieve beslissingen moeten onafhankelijk worden genomen.

  • U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen op het rapport.

KYC Checks B.V. is in geen geval aansprakelijk voor beslissingen die op basis van onze rapporten worden genomen.

6. Vergoedingen en betalingen

  • Prijzen worden vermeld in EUR, tenzij anders aangegeven.

  • Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling vooraf te worden voldaan.

  • De dienstverlening begint zodra de betaling is bevestigd.

  • Alle kosten worden niet terugbetaald zodra het onderzoek is begonnen.

Wij behouden ons het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen.

7. Levertijden

We streven ernaar om rapporten binnen de aangegeven termijn (bijvoorbeeld 48 uur) te leveren, maar:

  • Levertijden zijn schattingen

  • Er kunnen vertragingen optreden als gevolg van beperkingen van de gegevensbron.

  • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan:

KYC Checks B.V. is niet aansprakelijk voor:

  • Indirecte schade

  • Gevolgschade

  • Winstderving

  • Boetes van regelgevende instanties

  • Bedrijfsonderbreking

  • Reputatieschade

Onze totale aansprakelijkheid zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat voor het betreffende rapport is betaald.

Deze beperking geldt ongeacht de juridische theorie (contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, enz.).

9. Schadevergoeding

U stemt ermee in KYC Checks B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, schade, verliezen of juridische kosten die voortvloeien uit:

  • Misbruik van onze rapporten

  • Overtreding van wetten

  • Schending van deze voorwaarden

  • Ongeautoriseerde verspreiding van rapporten

10. Intellectueel eigendom

Alle inhoud, methodologieën, rapportformaten, branding en websitemateriaal blijven het exclusieve eigendom van KYC Checks B.V.

Rapporten zijn uitsluitend gelicentieerd voor intern zakelijk gebruik.

Het is niet toegestaan om:

  • Rapporten doorverkopen

  • Rapporten openbaar publiceren

  • Rapporten wijzigen of herdistribueren

  • Onze methodologie reverse-engineeren

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

11. Vertrouwelijkheid

Wij behandelen klantgegevens vertrouwelijk.

Wij kunnen echter informatie openbaar maken:

  • Indien wettelijk vereist

  • Indien daarom wordt verzocht door regelgevende instanties

  • Om onze wettelijke rechten af te dwingen

12. Naleving en rechtmatig gebruik

U stemt ermee in onze diensten niet te gebruiken voor:

  • Intimidatie

  • Onwettige surveillance

  • Discriminatie

  • Elke illegale activiteit

Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren wanneer er sprake is van vermoedelijk misbruik.

13. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen als gevolg van:

  • Overheidsmaatregelen

  • Wijzigingen in sancties

  • Storingen bij gegevensleveranciers

  • Cyberincidenten

  • Natuurrampen

  • Gebeurtenissen buiten redelijke controle

14. Beëindiging

Wij kunnen onze diensten opschorten of beëindigen indien:

  • Betaling is niet ontvangen

  • Diensten worden misbruikt

  • Er ontstaat juridisch risico

Beëindiging heeft geen invloed op opgebouwde rechten.

15. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden vallen onder het Nederlandse recht.

Alle geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

16. Scheidbaarheid

Indien een bepaling ongeldig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

17. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
De meest recente versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.