Controle op negatieve berichtgeving: wat komt er naar voren als je echt goed kijkt?
Een controle op negatieve berichtgeving brengt systematisch in kaart of er negatief nieuws, incidenten of reputatierisico’s bestaan rond een bedrijf of zijn bestuurders. Voor instellingen die onder de antiwitwaswetgeving vallen, is dit een verplicht onderdeel van de klantenonderzoeksprocedure en een essentieel onderdeel van het KYC-toolkit. Voor investeerders, partijen bij fusies en overnames en joint venture-partners vormt negatieve berichtgeving een even belangrijk vroegtijdig waarschuwingssignaal.
De uitdaging is dat negatieve berichtgeving weliswaar openbaar is, maar verspreid is over honderden bronnen, in meerdere talen en vaak verborgen onder positieve PR. Daarom voert KYC-Checks de controle op negatieve berichtgeving handmatig en op gestructureerde wijze uit. Een analist beoordeelt en classificeert elke bevinding voordat deze in uw rapport terechtkomt.
Wereldwijde toegang tot databases
GDPR-conform
Ons proces is volledig in overeenstemming met de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming en voldoet aan de strenge eisen van de ECB en internationale banken.
Bankklare rapporten
Waarom handmatig onderzoek in plaats van een geautomatiseerde tool?
Geautomatiseerde tools voor negatieve berichtgeving werken op basis van trefwoordherkenning, wat veel ruis oplevert. Een bedrijf met de naam Van der Berg krijgt bijvoorbeeld meldingen bij elke strafzaak waarbij iemand met die achternaam betrokken is. Bovendien missen dergelijke tools vaak Nederlandse bronnen of gespecialiseerde vakmedia. Even belangrijk is dat ze het verband missen tussen een ogenschijnlijk onberispelijke buitenkant en een problematische eigendomsstructuur.
Daarom kiest KYC-Checks bewust voor een hybride aanpak: een geautomatiseerde voorselectie, gevolgd door een handmatige beoordeling door een analist. Het resultaat is een overzichtelijk rapport dat u direct in een klantendossier kunt opnemen.
Voor wie is deze cheque bedoeld?
- Compliance-medewerkers die het gedeelte over negatieve berichtgeving in een AML-dossier invullen
- Beleggers en partijen bij fusies en overnames die het reputatierisico beoordelen alvorens een overeenkomst te ondertekenen
- Eigenaars-bedrijfsleiders die een joint venture-partner of strategische leverancier doorlichten
- PR- en communicatieadviseurs die een nieuwe klant of opdrachtgever in kaart brengen
Wat rekenen we tot negatieve berichtgeving?
Negatieve berichtgeving is een verzamelnaam voor openbaar beschikbare negatieve informatie. In ons onderzoek kijken we onder andere naar:
- Fraude, witwassen, omkoping en andere vormen van financiële criminaliteit
- Veroordelingen, lopende gerechtelijke procedures en faillissementen
- Verbanden met personen die onder sancties vallen of met politiek prominente personen
- Milieuovertredingen, arbeidsincidenten en bestuurskwesties
- Reputatieschade die door betrouwbare nationale of internationale media wordt gemeld
Twee opties voor uw controle op negatieve berichtgeving
Voor negatieve berichtgeving bieden wij twee niveaus aan. Het verschil zit hem in de grondigheid van de structuurcontrole en of de UBO-laag in de mediascreening is meegenomen.
Optie 1: Negatieve berichtgeving – Basis (€ 49)
Het directe onderzoeksgebied: de doelonderneming, haar dochterondernemingen en de bestuurders die in het handelsregister zijn vermeld. Onze analist doorzoekt nationale en internationale nieuwsbronnen, vakmedia en openbare databases op negatieve berichtgeving. Vervolgens rangschikken we elke treffer op basis van relevantie en ernst, zodat het eindrapport direct bruikbaar is.
Optie 2: Volledige groep negatieve berichtgeving (€ 69)
Bij complexere structuren is het raadzaam om ook de UBO-laag mee te nemen. Met deze optie voeren we eerst een uitgebreide structuurcontrole uit, stellen we de uiteindelijke begunstigden vast en screenen we hen ook op negatieve berichtgeving in de media. Zo dekt u het risico af dat een bestuurder een onbesproken reputatie heeft, terwijl de UBO of facilitator hem dat niet heeft.
Basis
Bestuursleden van de doelonderneming en directe bestuurders
€ 49
- 1-2 werkdagen
- Doelonderneming gecontroleerd
- Dochterondernemingen
- Bestuurders en handelsregister
- Internationale mediadatabanken
Compleet
Uitgebreide structuurcontrole met UBO-screening
€ 69
- 2 werkdagen
- Alles vanaf de basis
- Screening van de UBO-laag
- Complexe structuren
- Controle van de reputatie van de facilitator
Combineren met sancties of structuur
Veel klanten combineren een controle op negatieve berichtgeving in de media met een sanctiecontrole en een structuurcontrole. Als u alle drie tegelijk wilt, is de Bedrijfscontrole (€ 109) voordeliger dan wanneer u ze afzonderlijk bestelt. Voor een volledig AML-dossier kunt u de Standaardbundel (€ 179) bekijken op onze compliance-pagina.
Bestel nu uw controle op negatieve berichtgeving
Kies de optie die bij uw situatie past en betaal online. Meestal ontvangt u het volledige rapport binnen één tot twee werkdagen.