Controle op negatieve berichtgeving: wat komt er naar voren als u echt goed kijkt?
Een controle op negatieve berichtgeving brengt systematisch in kaart of er negatief nieuws, incidenten of reputatierisico’s bestaan rond een bedrijf of zijn bestuurders. Voor instellingen die onder de antiwitwaswetgeving vallen, is dit een verplicht onderdeel van de klantenonderzoeksprocedure en een essentieel onderdeel van het KYC-toolkit. Voor investeerders, partijen bij fusies en overnames en joint venture-partners vormt negatieve berichtgeving een even belangrijk vroegtijdig waarschuwingssignaal.
De uitdaging is dat negatieve berichtgeving weliswaar openbaar is, maar verspreid is over honderden bronnen, in meerdere talen en vaak verborgen onder positieve PR. Daarom voert KYC Checks de controle op negatieve berichtgeving op een gestructureerde manier uit: elke bevinding wordt ingedeeld op basis van relevantie en ernst, met vermelding van de bron, voordat deze in uw rapport wordt opgenomen.
Wereldwijde toegang tot databases
GDPR-conform
Ons proces voldoet volledig aan de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming.
Bankklare rapporten
Waarom een gestructureerde controle in plaats van een trefwoordwaarschuwing?
Geautomatiseerde tools voor negatieve berichtgeving werken op basis van trefwoordherkenning, wat veel ruis oplevert. Een bedrijf met de naam Van der Berg krijgt bijvoorbeeld meldingen bij elke strafzaak waarbij iemand met die achternaam betrokken is. Bovendien missen dergelijke tools vaak Nederlandse bronnen of gespecialiseerde vakmedia. Even belangrijk is dat ze het verband missen tussen een ogenschijnlijk onberispelijke buitenkant en een problematische eigendomsstructuur.
Daarom kiest KYC Checks bewust voor een hybride aanpak: een geautomatiseerde zoekopdracht, gevolgd door classificatie aan de hand van vaste regels uit de methodologie. Het resultaat is een rapport zonder overbodige informatie dat u direct in een klantdossier kunt opnemen.
Voor wie is deze cheque bedoeld?
- Compliance-medewerkers die het gedeelte over negatieve berichtgeving in een AML-dossier invullen
- Beleggers en partijen bij fusies en overnames die het reputatierisico beoordelen alvorens een overeenkomst te ondertekenen
- Eigenaars-bedrijfsleiders die een joint venture-partner of strategische leverancier doorlichten
- PR- en communicatieadviseurs die een nieuwe klant of opdrachtgever in kaart brengen
Wat rekenen we tot negatieve berichtgeving?
Negatieve berichtgeving is een verzamelnaam voor openbaar beschikbare negatieve informatie. In ons onderzoek kijken we onder andere naar:
- Fraude, witwassen, omkoping en andere vormen van financiële criminaliteit
- Veroordelingen, lopende gerechtelijke procedures en faillissementen
- Verbanden met personen die onder sancties vallen of met politiek prominente personen
- Milieuovertredingen, arbeidsincidenten en bestuurskwesties
- Reputatieschade die door betrouwbare nationale of internationale media wordt gemeld
Twee opties voor uw controle op negatieve berichtgeving
Voor negatieve berichtgeving bieden wij twee niveaus aan. Het verschil zit hem in de grondigheid van de structuurcontrole en of de UBO-laag in de mediascreening is meegenomen.
Optie 1: Negatieve berichtgeving – Basis (€ 49)
Het directe toepassingsgebied: de doelonderneming, haar dochterondernemingen en de bestuurders die in het handelsregister zijn vermeld. Ons geautomatiseerde systeem doorzoekt nationale en internationale nieuwsbronnen, vakmedia en openbare databases op negatieve berichtgeving. Vervolgens rangschikken we elke treffer op basis van relevantie en ernst, zodat het eindrapport direct bruikbaar is.
Optie 2: Negatieve berichtgeving + ‘ Eigenaren & Dochters ’ (€ 69)
Bij complexere structuren wilt u ook de UBO-laag meenemen. Met deze optie voeren we eerst een uitgebreide structuurcontrole uit, stellen we de uiteindelijke economische eigenaren vast en screenen we hen eveneens op negatieve berichtgeving. Zo dekt u het risico af dat een bestuurder een onberispelijke reputatie heeft, terwijl de UBO of ‘ facilitator ’ achter hem dat niet heeft. We zoeken naar negatieve berichtgeving over het bedrijf zelf, de belangrijkste aandeelhouders en UBO’s, de dochterondernemingen en joint ventures die we in openbare bronnen aantreffen, en de bestuurders die u opgeeft. Zusterbedrijven en personen bij dochterondernemingen worden niet meegenomen. We garanderen geen volledige lijst van alle dochterondernemingen.
Basis
Bestuursleden van de doelonderneming en directe bestuurders
€ 49
- Wordt doorgaans binnen één werkdag geleverd
- Doelonderneming gecontroleerd
- Dochterondernemingen
- Bestuurders en handelsregister
- Internationale mediadatabanken
Uitgebreid
Uitgebreide structuurcontrole met UBO-screening
€ 69
- Wordt doorgaans binnen één werkdag geleverd
- Alles uit het pakket Basis
- Screening van de UBO-laag
- Complexe structuren
- Controle van de reputatie van de facilitator
Combineren met sancties of structuur
Veel klanten combineren een controle op negatieve berichtgeving in de media met een sanctiecontrole en een structuurcontrole. Als u alle drie tegelijk wilt, is de Bedrijfscontrole (€ 109) voordeliger dan wanneer u ze afzonderlijk bestelt. Voor een volledig AML-dossier kunt u de Standaardbundel (€ 179) bekijken op onze compliance-pagina.
Bestel nu uw controle op negatieve berichtgeving
Kies de variant die bij uw situatie past en betaal online. Meestal ontvangt u het volledige rapport binnen één werkdag.