Beheers de complexiteit van wereldwijde risico's en compliance
Kennis is uw eerste verdediging. In het snel veranderende landschap van de internationale handel is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van AML-richtlijnen, sanctie-updates en transparantie over uiteindelijk begunstigden. Ontdek onze academie om inzicht te krijgen in de risico's die van belang zijn voor uw bedrijf en uw bank.
Waarom naleving belangrijk is: De evolutie van risico's
Jarenlang was internationale due diligence iets waar alleen multinationale banken en Fortune 500-bedrijven zich zorgen over maakten. Vandaag de dag is het landschap veranderd. Regelgevende instanties en financiële instellingen houden nu ook MKB+-bedrijven aan dezelfde hoge normen van verantwoordingsplicht.
Het niet identificeren van een risicovolle partner is niet alleen een juridische nalatigheid, maar ook een bedreiging voor uw kapitaalstroom, uw reputatie en uw vermogen om een zakelijke bankrekening aan te houden. De Risk Academy is ontworpen om de kenniskloof voor leiders in het middensegment te overbruggen en biedt de duidelijkheid die nodig is om veilig door de wereldhandel te navigeren.
Lees onze informatieve blogs
Blijf op de hoogte van de risico's die van invloed zijn op bankrelaties, bedrijfscontinuïteit en blootstelling aan regelgeving. Hieronder vindt u onze nieuwste diepgaande analyses, praktische handleidingen en kant-en-klare checklists voor banken.
Professionele facilitators: de verborgen schakel in de financiële criminaliteit
De KYC-toolkit: er is geen winnaar – er is een toolkit
Goederen voor tweeërlei gebruik: het risico zit hem niet in wat je verkoopt, maar waar het terechtkomt
Waarschuwing van het OFAC: een papieren eigendomsoverdracht biedt geen bescherming
Structuurrisico’s bij KYC: wie zit er werkelijk achter uw klant?
De verborgen gevaren van betalingen via derde partijen in de internationale handel
Download onze KYC-risicochecklists
Signaleer binnen enkele minuten risicofactoren — van betalingen aan derden tot verborgen eigendomsstructuren.
Download de checklist voor structuurrisico’s!
Download de checklist voor betalingen door derden!
Download de checklist voor witwassen via handelstransacties!
Begrippenlijst Compliance
Verward door de afkortingen? Gebruik onze beknopte handleiding om de taal van internationale compliance onder de knie te krijgen.
KYC (Know Your Customer): Het proces waarbij de identiteit, geschiktheid en risico's van een zakelijke relatie worden gecontroleerd.
KYB (Know Your Business): Een uitbreiding van KYC, waarbij de nadruk ligt op het due diligence-onderzoek van rechtspersonen in plaats van natuurlijke personen.
CDD (Customer Due Diligence): Het standaardniveau van onderzoek dat vereist is voor elke nieuwe zakenpartner.
EDD (Enhanced Due Diligence): intensief onderzoek dat vereist is voor partners met een hoog risico, zoals partners in PEP-categorieën of gesanctioneerde regio's.
DNB (De Nederlandsche Bank): De Nederlandse centrale bank die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de AML/Wwft-wetgeving in Nederland.
Leer niet op de harde manier. Beveilig uw bedrijf vandaag nog.
Kennis is de eerste stap, maar actie is de tweede. Breng de inzichten van onze Risk Academy in de praktijk door een uitgebreide audit aan te vragen voor uw belangrijkste internationale partners.
Start nu uw eerste verificatie
Wat wilt u laten controleren? Kies het type controle dat bij uw situatie past. Elke controle kan worden afgestemd op uw specifieke risicoprofiel.
Controle op negatieve berichtgeving
Ontdek of een bedrijf of persoon in negatieve berichtgeving, fraudemeldingen of maatregelen van toezichthouders is genoemd. Van geautomatiseerde scans tot diepgaande onderzoeken met continue monitoring.
Sanctiecontrole
Controleer of een partij voorkomt op internationale sanctielijsten — EU, OFAC, VN en meer. Van een eenmalige controle tot continue monitoring met fuzzy matching en deskundige analyse.
Structuur- en PEP-controle
Breng de eigendomsstructuren van bedrijven in kaart en controleer of belangrijke personen een politiek prominente functie bekleden of hebben bekleed. Dit is essentieel om te begrijpen met wie u werkelijk zaken doet.
Compliance Direct
Een uitgebreide compliance-screening die sancties, PEP, negatieve berichtgeving in de media en bedrijfsverificatie in één pakket combineert. De alles-in-één-oplossing voor gereguleerde sectoren.
MKB-pakket
Op maat gemaakte due diligence-pakketten voor kleine en middelgrote ondernemingen. Alle essentiële onderdelen — sancties, PEP, negatieve berichtgeving en identiteitscontrole — gebundeld tegen een betaalbare prijs.