Beveilig uw internationale bedrijfsactiviteiten met KYC Checks

Maak u geen zorgen meer over verborgen risico’s in uw toeleveringsketen of klantenbestand. Ontvang uitgebreide, voor banken geschikte due diligence-rapporten die zijn gebaseerd op geavanceerde AI en zijn opgesteld volgens een methodologie die is ontwikkeld door een compliance-expert met meer dan 20 jaar ervaring in het bankwezen. Deze rapporten worden doorgaans binnen één werkdag in uw inbox bezorgd.

Wereldwijde toegang tot databases

Bedrijfsregisters, sanctielijsten en nieuwsbronnen uit het eigen land van de doelpersoon en uit het buitenland.

GDPR-conform

Ons proces voldoet volledig aan de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming.

Bankklare rapporten

Onze rapporten zijn zo opgesteld dat ze voldoen aan de verwachtingen van Europese banken, accountants en compliance-afdelingen.

Ons driestappenproces

We begrijpen dat compliance een belemmering voor groei kan vormen. Daarom hebben we het hele proces vereenvoudigd tot drie duidelijke stappen, zodat u zich kunt concentreren op het sluiten van deals terwijl wij het zware werk op het gebied van regelgeving voor onze rekening nemen.

Stap 1: Entiteitsgegevens indienen

Geef de naam en het land van het bedrijf dat u wilt screenen door via ons beveiligde, versleutelde webportaal. Er zijn geen complexe software-installaties, langlopende contracten of ingewikkelde aanmeldingsformulieren nodig om vandaag nog aan de slag te gaan.

Stap 2: Geautomatiseerde analyse

Ons systeem gaat direct aan de slag. Het controleert het bedrijf, de bestuurders en eigenaren aan de hand van sanctielijsten, openbare bronnen voor de PEP-status (waaronder Wikidata) en negatieve berichtgeving in de media, volgens een door een compliance-expert ontwikkelde methodologie, en registreert voor elke bevinding de bron.

Stap 3: Ontvang uw auditklare rapport

Meestal ontvangt u binnen één werkdag een uitgebreid, professioneel opgemaakt PDF-rapport rechtstreeks in uw inbox. Dit rapport is zo opgesteld dat het klaar is voor een audit en biedt u het gedocumenteerde bewijs van zorgvuldigheid dat nodig is voor uw interne administratie, auditors of bankpartners.

Eenvoudige, transparante prijsstelling

Krijg informatie op bedrijfsniveau zonder het prijskaartje van een groot bedrijf. Wij vinden dat middelgrote bedrijven hetzelfde niveau van beveiliging verdienen als multinationals, tegen een transparante, vaste prijs per rapport.

Screening	Basis	Aanbevolen	Premium
Controle op negatieve berichtgeving	Negatieve berichtgeving - Basis €49	Negatieve berichtgeving – Volledige groep €69	—
Compliance Direct / MKB	Bedrijfscontrole €109	Standaard €179	Uitgebreid €349
Sanctielijst check	Sancties Basis €49	Sancties + Volledige groep €69	Sancties + Landenrisico €99
Structuur PEP-controle	Structuur Nationaal €29	Structure International €39	Structuur + Volledige PEP €49

Alle prijzen zijn exclusief btw.

PEP & sancties scannen

Controle aan de hand van de sanctielijsten van de EU, het OFAC (VS) en het VK, om te waarborgen dat uw partners geen politiek prominente personen zijn of onder sancties vallen.

Uiteindelijke begunstigde (UBO)

We pellen de lagen van complexe bedrijfsstructuren af om te onthullen wie echt eigenaar is van en zeggenschap heeft over het bedrijf, zodat u beschermd bent tegen verborgen risico's van lege vennootschappen.

Volledige controle van de bedrijfsactiviteiten

Een uitgebreid onderzoek in wereldwijde nieuwsarchieven om na te gaan of er in het verleden sprake is geweest van fraude of witwassen.

Onze compliance-oplossing

De risico's

Regelgevende sancties

Het niet naleven van de AML/KYC-richtlijnen kan leiden tot boetes van toezichthouders die uw gehele bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen.

Blokkades van bankrekeningen

Moderne banken worden steeds agressiever. Zonder gedocumenteerde KYC-gegevens loopt u het risico dat uw rekeningen worden bevroren of uw internationale transacties worden geblokkeerd.

Onherstelbare reputatieschade

Als je in het openbaar wordt gelinkt aan frauduleuze entiteiten of gesanctioneerde regimes, kan dat jaren van merkopbouw en vertrouwen bij je bestaande klanten en partners kapotmaken.

Onze oplossing

Uitgebreide screeningdiepte

We gaan verder dan basiscontroles en scannen alles, van handelsstromen tot complexe eigendomsstructuren, om risico's op te sporen die geautomatiseerde tools vaak over het hoofd zien.

Regelgevingszekerheid

Voldoe moeiteloos aan alle internationale AML-vereisten. Onze rapporten bieden de gedocumenteerde due diligence die nodig is om zelfs de meest veeleisende compliance-auditors tevreden te stellen.

Handel met absoluut vertrouwen

Geef uw verkoop- en inkoopteams de mogelijkheid om weloverwogen, datagestuurde beslissingen te nemen bij het aan boord halen van nieuwe klanten of leveranciers, waar ook ter wereld.

Start nu uw eerste verificatie

Wat wilt u laten controleren? Kies het type controle dat bij uw situatie past. Elke controle kan worden afgestemd op uw specifieke risicoprofiel.

Controle op negatieve berichtgeving

Ontdek of een bedrijf of persoon in negatieve nieuwsberichten, fraudemeldingen of maatregelen van toezichthouders is genoemd. Een gestructureerde eenmalige controle, waarbij elke bevinding wordt onderbouwd met een bronvermelding.

Sanctielijst check

Controleer of een partij voorkomt op de sanctielijsten van de EU, OFAC (VS) en het VK. Een eenmalige controle met fuzzy matching en verduidelijking van elke treffer.

Structuur- en PEP-controle

Breng de eigendomsstructuren van bedrijven in kaart en controleer of belangrijke personen een politiek prominente functie bekleden of hebben bekleed. Dit is essentieel om te begrijpen met wie u werkelijk zaken doet.

Compliance Direct

Een uitgebreide compliance-screening die sancties, PEP, negatieve berichtgeving in de media en bedrijfsverificatie in één pakket combineert. De alles-in-één-oplossing voor gereguleerde sectoren.

MKB-pakket

Op maat gemaakte due diligence-pakketten voor kleine en middelgrote ondernemingen. Alle essentiële onderdelen — sancties, PEP, negatieve berichtgeving en identiteitscontrole — gebundeld tegen een betaalbare prijs.