Beveilig uw internationale zaken met deskundige KYC-controles

U hoeft zich geen zorgen meer te maken over verborgen risico's in uw toeleveringsketen of klantenbestand. Ontvang uitgebreide, bankgeschikte due diligence-rapporten op basis van geavanceerde AI en geverifieerd door menselijke intelligentie. Binnen 48 uur in uw inbox.

Wereldwijde toegang tot databases

Onbeperkte dekking in meer dan 200 landen, inclusief internationale sancties, wereldwijde media-archieven en lokale bedrijfsgegevens.

GDPR-conform

Ons proces is volledig in overeenstemming met de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming en voldoet aan de strenge eisen van de ECB en internationale banken.

Bankklare rapporten

Onze rapporten zijn zo opgesteld dat ze voldoen aan de verwachtingen van Europese banken, accountants en compliance-afdelingen.

Ons driestappenproces

We begrijpen dat compliance een belemmering voor groei kan vormen. Daarom hebben we het hele proces vereenvoudigd tot drie duidelijke stappen, zodat u zich kunt concentreren op het sluiten van deals terwijl wij het zware werk op het gebied van regelgeving voor onze rekening nemen.

Stap 1: Entiteitsgegevens indienen

Geef de naam en het land van het bedrijf dat u wilt screenen door via ons beveiligde, versleutelde webportaal. Er zijn geen complexe software-installaties, langlopende contracten of ingewikkelde aanmeldingsformulieren nodig om vandaag nog aan de slag te gaan.

Stap 2: Hybride deskundige analyse

Ons eigen hybride systeem gaat onmiddellijk aan de slag. We gebruiken AI om miljoenen gegevenspunten te scannen, waaronder wereldwijde PEP-lijsten, internationale sancties en negatieve berichtgeving in de media, terwijl onze menselijke specialisten de resultaten verifiëren om valse positieven te elimineren en de hoogste nauwkeurigheid te garanderen.

Stap 3: Ontvang uw auditklare rapport

Binnen 48 uur ontvangt u een uitgebreid, professioneel opgemaakt PDF-rapport rechtstreeks in uw inbox. Dit rapport is ontworpen om audit-ready te zijn en biedt u het gedocumenteerde bewijs van due diligence dat nodig is voor uw interne administratie, auditors of bankpartners.

Eenvoudige, transparante prijsstelling

Krijg informatie op bedrijfsniveau zonder het prijskaartje van een groot bedrijf. Wij vinden dat middelgrote bedrijven hetzelfde niveau van beveiliging verdienen als multinationals, tegen een transparante, vaste prijs per rapport.

Screening	Vermelding	Aanbevolen	Premium
Controle op negatieve berichtgeving	Negatieve berichtgeving - Basis €49	Negatieve berichtgeving – Volledige groep €69	—
Compliance Direct / MKB	Bedrijfscontrole €109	Standaard €179	Uitgebreid €349
Sanctiecontrole	Sancties Basis €49	Sancties + Volledige groep €69	Sancties + Landenrisico €99
Structuur PEP-controle	Structuur Nationaal €29	Structure International €39	Structuur + Volledige PEP €49

Alle prijzen zijn exclusief btw.

PEP & sancties scannen

Realtime screening tegen duizenden wereldwijde watchlists, waaronder OFAC-, EU- en VN-sancties, om ervoor te zorgen dat uw partners niet politiek blootgesteld of aan beperkingen onderworpen zijn.

Uiteindelijke begunstigde (UBO)

We pellen de lagen van complexe bedrijfsstructuren af om te onthullen wie echt eigenaar is van en zeggenschap heeft over het bedrijf, zodat u beschermd bent tegen verborgen risico's van lege vennootschappen.

Volledige controle van de bedrijfsactiviteiten

Uitgebreid onderzoek in wereldwijde nieuwsarchieven en gelekte databases (zoals de Panama Papers of Pandora Papers) om eventuele gevallen van fraude of witwassen in het verleden op te sporen.

Onze compliance-oplossing

De risico's

Regelgevende sancties

Het niet naleven van AML/KYC-richtlijnen kan leiden tot hoge boetes van de ECB of lokale autoriteiten, die uw hele bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen.

Blokkades van bankrekeningen

Moderne banken worden steeds agressiever. Zonder gedocumenteerde KYC-gegevens loopt u het risico dat uw rekeningen worden bevroren of uw internationale transacties worden geblokkeerd.

Onherstelbare reputatieschade

Als je in het openbaar wordt gelinkt aan frauduleuze entiteiten of gesanctioneerde regimes, kan dat jaren van merkopbouw en vertrouwen bij je bestaande klanten en partners kapotmaken.

Onze oplossing

Uitgebreide screeningdiepte

We gaan verder dan basiscontroles en scannen alles, van handelsstromen tot complexe eigendomsstructuren, om risico's op te sporen die geautomatiseerde tools vaak over het hoofd zien.

Regelgevingszekerheid

Voldoe moeiteloos aan alle internationale AML-vereisten. Onze rapporten bieden de gedocumenteerde due diligence die nodig is om zelfs de meest veeleisende compliance-auditors tevreden te stellen.

Handel met absoluut vertrouwen

Geef uw verkoop- en inkoopteams de mogelijkheid om weloverwogen, datagestuurde beslissingen te nemen bij het aan boord halen van nieuwe klanten of leveranciers, waar ook ter wereld.

Start nu uw eerste verificatie

Wat wilt u laten controleren? Kies het type controle dat bij uw situatie past. Elke controle kan worden afgestemd op uw specifieke risicoprofiel.

Controle op negatieve berichtgeving

Ontdek of een bedrijf of persoon in negatieve berichtgeving, fraudemeldingen of maatregelen van toezichthouders is genoemd. Van geautomatiseerde scans tot diepgaande onderzoeken met continue monitoring.

Sanctiecontrole

Controleer of een partij voorkomt op internationale sanctielijsten — EU, OFAC, VN en meer. Van een eenmalige controle tot continue monitoring met fuzzy matching en deskundige analyse.

Structuur- en PEP-controle

Breng de eigendomsstructuren van bedrijven in kaart en controleer of belangrijke personen een politiek prominente functie bekleden of hebben bekleed. Dit is essentieel om te begrijpen met wie u werkelijk zaken doet.

Compliance Direct

Een uitgebreide compliance-screening die sancties, PEP, negatieve berichtgeving in de media en bedrijfsverificatie in één pakket combineert. De alles-in-één-oplossing voor gereguleerde sectoren.

MKB-pakket

Op maat gemaakte due diligence-pakketten voor kleine en middelgrote ondernemingen. Alle essentiële onderdelen — sancties, PEP, negatieve berichtgeving en identiteitscontrole — gebundeld tegen een betaalbare prijs.