Sécurisez vos activités internationales grâce à des vérifications KYC effectuées par des experts

Ne vous inquiétez plus des risques cachés dans votre chaîne d'approvisionnement ou votre clientèle. Obtenez des rapports de diligence raisonnable complets et prêts à être utilisés par les banques, générés par une IA avancée et vérifiés par des experts humains. Livrés dans votre boîte mail en 48 heures.

Accès à la base de données mondiale

Couverture illimitée dans plus de 200 pays, y compris les sanctions internationales, les archives médiatiques mondiales et les registres d'entreprises locales.

Conforme au RGPD

Notre processus est entièrement conforme aux réglementations européennes en matière de protection des données et répond aux exigences strictes de la BCE et des banques internationales.

Rapports prêts à être transmis à la banque

Nos rapports sont structurés de manière à répondre aux attentes des banques, des auditeurs et des services de conformité européens.

Notre processus en trois étapes

Nous comprenons que la conformité peut être perçue comme un frein à la croissance. C'est pourquoi nous avons simplifié l'ensemble du processus en trois étapes claires, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la conclusion de contrats pendant que nous nous occupons des aspects réglementaires complexes.

Étape 1 : Soumettre les détails de l'entité

Indiquez le nom et le pays de la société que vous souhaitez contrôler via notre portail Web sécurisé et crypté. Aucune installation de logiciel complexe, aucun contrat à long terme et aucun formulaire d'inscription compliqué ne sont nécessaires pour commencer dès aujourd'hui.

Étape 2 : Analyse hybride par des experts

Notre système hybride exclusif se met immédiatement au travail. Nous utilisons l'IA pour analyser des millions de points de données, notamment les listes mondiales de personnes politiquement exposées (PEP), les sanctions internationales et les médias défavorables, tandis que nos spécialistes vérifient les résultats afin d'éliminer les faux positifs et de garantir une précision optimale.

Étape 3 : Recevez votre rapport prêt pour l'audit

Dans les 48 heures, vous recevrez un rapport PDF complet et formaté de manière professionnelle directement dans votre boîte de réception. Ce rapport est conçu pour être prêt à être audité, vous fournissant ainsi la preuve documentée de la diligence raisonnable nécessaire pour vos dossiers internes, vos auditeurs ou vos partenaires bancaires.

Tarification simple et transparente

Bénéficiez d'informations de niveau entreprise sans payer le prix fort. Nous pensons que les entreprises de taille moyenne méritent le même niveau de sécurité que les multinationales, à un prix fixe et transparent par rapport.

Rapport KYC complet

175 €_/report

Notre solution de vérification tout-en-un offre une vue à 360 degrés de vos partenaires commerciaux. Que vous intégriez un nouveau fournisseur en Asie ou un client en Amérique du Sud, nous vous apportons la clarté dont vous avez besoin pour commercer en toute confiance.

Analyse des programmes d'aide et des sanctions

Vérification en temps réel par rapport à des milliers de listes de surveillance mondiales, notamment celles de l'OFAC, de l'UE et des sanctions de l'ONU, afin de garantir que vos partenaires ne sont pas politiquement exposés ou soumis à des restrictions.

Bénéficiaire effectif final (UBO)

Nous levons le voile sur les structures complexes des entreprises afin de révéler qui en détient et en contrôle réellement le contrôle, vous protégeant ainsi des risques liés aux sociétés écrans.

Audit complet des activités de l'entreprise

Recherche approfondie dans les archives d'actualités mondiales et les bases de données divulguées (comme les Panama Papers ou les Pandora Papers) afin d'identifier tout antécédent de fraude ou de blanchiment d'argent.

Notre solution de conformité

Les risques

Sanctions réglementaires

Le non-respect des directives AML/KYC peut entraîner des amendes importantes de la part de la BCE ou des autorités locales, susceptibles de compromettre l'ensemble de vos activités commerciales.

Blocage des comptes bancaires

Les banques modernes sont de plus en plus agressives. Sans documents KYC, vous risquez de voir vos comptes gelés ou vos transactions internationales bloquées.

Atteinte irréparable à la réputation

Être publiquement associé à des entités frauduleuses ou à des régimes sanctionnés peut détruire des années d'efforts consacrés à la construction de votre marque et à l'établissement d'une relation de confiance avec vos clients et partenaires existants.

Notre solution

Profondeur de dépistage complète

Nous allons au-delà des vérifications de base, en analysant tout, des flux commerciaux aux structures de propriété complexes, afin d'identifier les risques que les outils automatisés négligent souvent.

Tranquillité d'esprit en matière réglementaire

Répondez facilement à toutes les exigences internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Nos rapports fournissent les informations nécessaires pour satisfaire même les auditeurs les plus exigeants en matière de conformité.

Négociez en toute confiance

Donnez à vos équipes commerciales et achats les moyens de prendre des décisions éclairées et fondées sur des données lorsqu'elles intègrent de nouveaux clients ou fournisseurs partout dans le monde.

Commencez votre première vérification dès maintenant

Remplissez les informations ci-dessous pour demander votre rapport KYC. Notre équipe examinera les informations et vous contactera dans les deux heures ouvrables pour confirmer la portée et finaliser le processus.

Avant de soumettre votre demande, veuillez choisir le niveau d'examen qui correspond à votre profil de risque :

Vérification de base (175 €)
Vérification standard de la propriété, des sanctions, des personnes politiquement exposées (PPE) et des mentions négatives dans les médias.

Contrôle avancé (250 €)
Comprend une analyse structurelle approfondie via des fournisseurs de renseignements externes, un filtrage étendu des personnes politiquement exposées (PPE) et des médias défavorables, ainsi qu'une évaluation des risques géographiques liés à l'importation/exportation. Recommandé pour les transactions internationales complexes ou à haut risque.