Vérifiez vos partenaires commerciaux avant de vous engager dans une relation commerciale
Vous souhaitez vérifier la fiabilité de vos partenaires commerciaux avant d'accepter une commande importante ou d'effectuer une première livraison ? Pour les PME, il ne s'agit pas d'une obligation légale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, mais simplement d'une bonne pratique commerciale. Une vérification rapide vous évite de conclure un contrat avec une entreprise soumise à des sanctions, dissimulant un bénéficiaire effectif douteux ou ayant fait la une des journaux pour de mauvaises raisons.
KYC-Checks aide les PME néerlandaises et européennes à effectuer ces vérifications de manière simple et abordable. Vous n'avez pas besoin d'acheter un dossier complet sur la lutte contre le blanchiment d'argent : vous sélectionnez uniquement les thèmes pertinents pour votre situation.
Accès à des bases de données internationales
Conforme au RGPD
Notre processus est pleinement aligné avec la réglementation européenne en matière de protection des données et répond aux exigences strictes de la BCE et des banques internationales.
Rapports prêts pour les banques
Prévenez les risques dans vos relations commerciales
Certaines situations exigent une vigilance particulière avant de signer. En voici quelques exemples typiques :
Trois thèmes : choisissez celui qui vous intéresse
Structure de l'entreprise et vérification des PEP (à partir de 29 €)
Qui se cache derrière cette entreprise ? Le service « Structure de l'entreprise et vérification des PPE » vous permet de connaître la structure juridique, les dirigeants et, si vous le souhaitez, les bénéficiaires effectifs finaux grâce à un contrôle des personnes politiquement exposées (PPE). Ce service est utile lorsque vous envisagez de travailler avec un nouveau fournisseur et que vous souhaitez savoir exactement à qui vous avez affaire.
Vérification des sanctions et du risque pays (à partir de 49 €)
Avez-vous seulement le droit de faire des affaires avec cette entreprise ? Notre service de vérification des sanctions et des risques pays examine la société cible, ses dirigeants et les pays avec lesquels elle fait du commerce, en les comparant à toutes les listes de sanctions pertinentes. Indispensable lorsque vous exportez vers des pays présentant un profil de risque élevé.
Vérification des informations négatives dans les médias (à partir de 49 €)
Que découvre-t-on lorsqu'on se penche vraiment sur la question ? Une vérification des informations négatives permet de recenser de manière systématique les actualités négatives, les incidents et les risques pour la réputation. Utile dans le cadre de coentreprises, d'investissements importants ou de partenariats stratégiques.
Nous envisageons de faire appel à un nouveau fournisseur italien
Le prix est très attractif, mais vous ne connaissez pas l'entreprise. Pour 39 €, le Structure International Check vous indique qui sont les dirigeants, quelles sont les filiales existantes et si des sociétés mères opèrent dans d'autres pays. Vous évitez ainsi de signer un contrat avec une société fantôme derrière laquelle se cache un propriétaire douteux.
Exportation vers une région soumise à des sanctions
La réglementation en matière de sanctions dans des régions telles que la Russie évolue rapidement. Grâce au contrôle de base des sanctions (49 €), vous vérifiez si votre contrepartie figure sur les listes actuelles de l'UE, de l'OFAC, de l'ONU et du Royaume-Uni. Cela revêt une importance particulière lorsque vous expédiez des biens à double usage susceptibles d'être détournés vers une utilisation finale non prévue. Vous évitez ainsi d'expédier par inadvertance une marchandise interdite et les sanctions financières qui en découlent.
Un mode de paiement inattendu sur une facture
Une contrepartie vous demande d'effectuer un virement sur un compte bancaire situé dans un pays sans rapport avec la transaction. Il s'agit là d'un signe d'alerte classique, décrit dans notre article sur les dangers cachés des paiements par des tiers dans le commerce international. Une vérification rapide des sanctions et de la structure des parties concernées suffit souvent à confirmer si la demande est légitime.
Structure et PEP
Qui se cache derrière l'entreprise ? Cartographie des dirigeants, des sociétés opérationnelles et des bénéficiaires effectifs.
À partir de 29 €
Sanctions et risque-pays
Vérifier si les contreparties figurent sur les listes de sanctions et font l'objet de restrictions commerciales.
À partir de 49 €
Mauvaise presse et mauvaise réputation
Incidents et informations négatives concernant l'entreprise et ses dirigeants.
À partir de 49 €
Une offre complète au meilleur prix
Vous souhaitez tout couvrir d'un seul coup sans avoir à choisir les thèmes un par un ? Consultez notre page de tarifs pour découvrir nos offres groupées. Vous réaliserez ainsi des économies par rapport à la commande de contrôles individuels.
Les formules « Standard » et « Complet » sont conçues pour les situations où vous avez besoin d'un dossier complet sur la lutte contre le blanchiment d'argent ou si vous souhaitez établir un rapport sur l'ensemble de la structure du groupe ayant fait l'objet d'une enquête.
Vérification de l'entreprise
Trois domaines prioritaires regroupés dans un seul rapport.
€ 109
Standard
Dossier complet au titre de la loi Wwft. Bénéficiaire effectif, biens à double usage, risque pays et fiscalité.
€ 179
Complet
Version Premium avec une structure révisée, des positions intermédiaires et des sources Kyckr.
€ 349
Pourquoi les PME choisissent KYC-Checks
- Pas d'abonnement, pas de frais fixes : vous payez à chaque chèque
- À partir de 29 € pour un rapport professionnel, généralement livré sous un jour ouvré
- Recherche manuelle effectuée par un analyste, sans le bruit généré par les listes automatisées
- Des conclusions claires et une classification transparente des risques dans chaque rapport
- Paiement direct en ligne, sans phase de devis
Vous souhaitez voir à quoi ressemble un rapport avant de passer commande ? Vous pouvez demander un exemple de rapport à tout moment. Vous êtes consultant en conformité ou expert-comptable plutôt qu'une PME ? Découvrez Compliance Direct pour bénéficier des mêmes vérifications, avec une offre spécialement adaptée aux cabinets de conseil.
Commencez par le chèque dont vous avez besoin
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