Geschäftspartner prüfen Bevor Sie Geschäfte tätigen
Möchten Sie Geschäftspartner überprüfen, bevor Sie einen Großauftrag annehmen oder eine erste Lieferung versenden? Für KMU ist dies zwar keine gesetzliche AML-Verpflichtung, aber einfach gute Geschäftspraxis. Eine kurze Überprüfung verhindert, dass Sie Verträge mit einem Unternehmen abschließen, das Sanktionen unterliegt, einen fragwürdigen wirtschaftlich Berechtigten verbirgt oder aus den falschen Gründen in den Schlagzeilen war.
KYC-Checks hilft niederländischen und europäischen KMU dabei, diese Überprüfung auf einfache und kostengünstige Weise durchzuführen. Sie müssen kein komplettes AML-Paket erwerben: Sie wählen lediglich die Themen aus, die für Ihre Situation relevant sind.
Globaler Datenbankzugriff
DSGVO-konform
Unser Verfahren entspricht vollständig den EU-Datenschutzbestimmungen und erfüllt die strengen Anforderungen der EZB und internationaler Banken.
Bankfähige Berichte
Beugen Sie Risiken in Ihren Geschäftsbeziehungen vor
In manchen Fällen ist besondere Sorgfalt geboten, bevor Sie unterschreiben. Hier einige typische Beispiele:
Drei Themen: Wählen Sie das für Sie Passende aus
Unternehmensstruktur und PEP-Prüfung (ab 29 €)
Wer steht hinter diesem Unternehmen? Die Unternehmensstruktur- und PEP-Prüfung gibt Ihnen Einblick in die rechtliche Struktur, die Geschäftsführer und – auf Wunsch – die wirtschaftlichen Eigentümer mittels PEP-Screening. Dies ist nützlich, wenn Sie einen neuen Lieferanten in Betracht ziehen und genau wissen möchten, mit wem Sie es zu tun haben.
Sanktions- und Länderrisikoprüfung (ab 49 €)
Dürfen Sie überhaupt mit diesem Geschäftspartner Handel treiben? Unser Sanktions- und Länderrisiko-Screening überprüft das Zielunternehmen, seine Geschäftsführer und seine Handelspartner anhand aller relevanten Sanktionslisten. Unverzichtbar, wenn Sie in Länder mit erhöhtem Risikoprofil exportieren.
Überprüfung auf negative Medienberichte (ab 49 €)
Was kommt zum Vorschein, wenn man sich wirklich genauer umschaut? Ein Adverse-Media-Check erfasst negative Nachrichten, Vorfälle und Reputationsrisiken systematisch. Nützlich für Joint Ventures, größere Investitionen oder strategische Partnerschaften.
Wir erwägen die Zusammenarbeit mit einem neuen Lieferanten aus Italien
Der Preis ist zwar attraktiv, aber Sie kennen das Unternehmen nicht. Für 39 € zeigt Ihnen der „Structure International Check“, wer die Geschäftsführer sind, welche Tochtergesellschaften es gibt und ob Muttergesellschaften in anderen Ländern tätig sind. So vermeiden Sie, einen Vertrag mit einer Briefkastenfirma abzuschließen, hinter der ein problematischer Eigentümer steht.
Export in eine Region, gegen die Sanktionen verhängt wurden
Die Sanktionsvorschriften für Regionen wie Russland ändern sich rasch. Mit dem „Sanctions Basic“-Check (49 €) überprüfen Sie Ihren Geschäftspartner anhand der aktuellen Listen der EU, der OFAC, der UN und des Vereinigten Königreichs. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Güter mit doppeltem Verwendungszweck versenden, die für einen unbeabsichtigten Endverwendungszweck zweckentfremdet werden könnten. So vermeiden Sie, versehentlich eine verbotene Lieferung zu versenden, und die damit verbundenen finanziellen Sanktionen.
Ein unerwarteter Zahlungsweg auf einer Rechnung
Ein Geschäftspartner bittet Sie, eine Zahlung auf ein Bankkonto in einem Land zu überweisen, das in keinem Zusammenhang mit dem Geschäft steht. Dies ist ein klassisches Warnsignal, das in unserem Artikel über die versteckten Gefahren von Zahlungen an Dritte im internationalen Handel beschrieben wird. Eine kurze Überprüfung der Sanktionen und der Struktur der beteiligten Parteien reicht oft aus, um festzustellen, ob die Anfrage legitim ist.
Struktur und PEP
Wer steht hinter dem Unternehmen? Geschäftsführer, operative Gesellschaften und wirtschaftliche Eigentümer im Überblick.
Ab 29 €
Sanktionen und Länderrisiko
Geschäftspartner anhand von Sanktionslisten und Handelsbeschränkungen überprüfen.
Ab 49 €
Negative Berichterstattung und Ruf
Vorfälle und negative Meldungen über das Unternehmen und seine Führungskräfte.
Ab 49 €
Ein Komplettpaket zum besten Preis
Möchten Sie alle Bereiche auf einmal abdecken, ohne die Themen einzeln auswählen zu müssen? Werfen Sie einen Blick auf unsere Preisseite für die Pakete. So sparen Sie im Vergleich zur Bestellung einzelner Prüfungen.
Die Pakete „Standard“ und „Comprehensive“ sind für Fälle gedacht, in denen Sie eine vollständige AML-Datei benötigen oder einen Bericht über die gesamte untersuchte Konzernstruktur erstellen möchten.
Standard
Vollständiges Wwft-Dossier. Wirtschaftlich Berechtigte, Güter mit doppeltem Verwendungszweck, Länderrisiko und steuerliche Aspekte.
€ 179
Umfassend
Premium mit überarbeiteter Struktur, Zwischenbeständen und Kyckr-Quellen.
€ 349
Warum sich KMU für KYC-Prüfungen entscheiden
- Kein Abonnement, keine Fixkosten: Sie zahlen pro Scheck
- Ab 29 € für einen professionellen Bericht, der in der Regel innerhalb eines Werktags geliefert wird
- Manuelle Recherche durch einen Analysten, keine Störfaktoren durch automatisierte Listen
- Eindeutige Schlussfolgerungen und eine transparente Risikoeinstufung in jedem Bericht
- Direkte Online-Zahlung, kein Angebotszyklus
Möchten Sie vor der Bestellung sehen, wie ein Bericht aussieht? Sie können jederzeit einen Musterbericht anfordern. Sind Sie eher Compliance-Berater oder Steuerberater als ein KMU? Dann schauen Sie sich „Compliance Direct“ an – dort finden Sie dieselben Prüfungen, jedoch speziell auf Beratungsunternehmen zugeschnitten.
Beginnen Sie mit dem Scheck, den Sie benötigen
Klicken Sie auf das Thema, das zu Ihrer Frage passt. Haben Sie mehrere Fragen auf einmal? Dann ist ein Paket wahrscheinlich die kostengünstigere Lösung.