Unsere Datenschutzerklärung für „
“

KYC Checks B.V.
Zuletzt aktualisiert: 27. Februar 2026

1. Wer wir sind

KYC Checks B.V.
Linnaeuslaan 26
3903GS Veenendaal
Niederlande

Handelskammer (KvK): 95274545
E-Mail: info@kyc-checks.nl
Telefon: +31 6 57323454

KYC Checks B.V. („wir“, „uns“, „unser“) ist der Datenverantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“).

2. Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie wir personenbezogene Daten erheben, verwenden, verarbeiten und schützen, wenn:

  • Sie besuchen unsere Website

  • Sie fordern einen KYC- oder Due-Diligence-Bericht an.

  • Sie kontaktieren uns

  • Wir führen Überprüfungen von Unternehmen und Einzelpersonen durch.

  • Sie interagieren mit unseren Diensten

Unsere Dienstleistungen sind ausschließlich für geschäftliche und berufliche Zwecke bestimmt.

3. Kategorien der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten

A. Kundendaten (anfordernde Partei)

Wenn Sie eine Überprüfung beantragen oder uns kontaktieren, können wir folgende Daten verarbeiten:

  • Vollständiger Name

  • Geschäftliche E-Mail-Adresse

  • Firmenname

  • Handelskammer / Registrierungsnummer

  • Telefonnummer

  • Rechnungsdaten

  • Zahlungsinformationen

  • IP-Adresse

  • Kommunikationsaufzeichnungen

B. Daten von überprüften Personen (Dritte)

Im Rahmen der Erbringung von KYC/AML- und Due-Diligence-Dienstleistungen können wir personenbezogene Daten von Direktoren, Aktionären, wirtschaftlichen Eigentümern (UBOs) oder Vertretern von Zielunternehmen verarbeiten, darunter:

  • Vollständiger Name

  • Geburtsdatum (sofern öffentlich zugänglich)

  • Staatsangehörigkeit

  • Status als politisch exponierte Person (PEP)

  • Einträge in Sanktionslisten (EU, OFAC, UN usw.)

  • Negative Medienberichte

  • Informationen zum Unternehmensregister

  • Öffentlich zugängliche Informationen zur Compliance

Wir verarbeiten nur Daten, die:

  • Öffentlich zugänglich

  • Rechtmäßig zugänglich über offizielle Register

  • Aus lizenzierten Compliance-Datenbanken bezogen

  • Notwendig für AML, Betrugsprävention und Risikobewertung

Die Verarbeitung strafrechtlicher oder sanktionsbezogener Informationen erfolgt gemäß Artikel 10 DSGVO und den geltenden niederländischen und EU-Rechtsvorschriften.

4. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten auf Grundlage:

  • Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO – Erfüllung eines Vertrags

  • Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO – Rechtliche Verpflichtung

  • Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO – Berechtigtes Interesse (Betrugsbekämpfung, Einhaltung von Vorschriften, Risikominderung)

  • Artikel 10 DSGVO – Verarbeitung von Daten aus dem Straf- und Sanktionsbereich, soweit gesetzlich zulässig

Zu unseren berechtigten Interessen gehören der Schutz von Finanzsystemen, die Verhinderung von Betrug und die Ermöglichung eines regelkonformen internationalen Handels.

5. Zweck der Verarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten für:

  • Durchführung von KYC- und AML-Prüfungen

  • Erstellung von revisionsfähigen Due-Diligence-Berichten

  • Erfüllung der EU- und internationalen Compliance-Standards

  • Identitäts- und Risikoprüfung

  • Rechnungsstellung und Finanzverwaltung

  • Betrugsprävention und Missbrauchsaufdeckung

  • Website-Sicherheit und Leistungsoptimierung

6. Datenaufbewahrung

Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange wie nötig:

  • KYC- und Due-Diligence-Berichte: bis zu 5 Jahre

  • Finanz- und Buchhaltungsunterlagen: 7 Jahre (niederländisches Steuerrecht)

  • Kontaktanfragen (ohne Vertrag): bis zu 12 Monate

  • Website-Protokolle: soweit für die Sicherheitsüberwachung erforderlich

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden die Daten sicher gelöscht oder anonymisiert.

7. Datenaustausch

Wir können personenbezogene Daten weitergeben an:

  • Hosting-Anbieter mit Sitz in der EU

  • Lizenzierte Anbieter von Compliance- und Intelligence-Daten

  • Zahlungsdienstleister

  • Professionelle Rechts- und Buchhaltungsberater

  • Regulierungsbehörden, sofern gesetzlich vorgeschrieben

Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten.

Alle Drittanbieter sind vertraglich durch Datenverarbeitungsvereinbarungen gemäß DSGVO gebunden.

8. Internationale Datenübermittlungen

Bei der Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gewährleisten wir angemessene Schutzmaßnahmen, darunter:

  • EU-Standardvertragsklauseln (SCCs)

  • Übermittlungen in Länder mit einem Angemessenheitsbeschluss

  • Zusätzliche vertragliche und technische Sicherheitsvorkehrungen, wo erforderlich

9. Datensicherheit

Wir ergreifen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, darunter:

  • SSL/TLS-Verschlüsselung

  • Sichere Server mit Standort in der EU

  • Zugriffskontrolle und rollenbasierte Berechtigungen

  • Protokollierungs- und Überwachungssysteme

  • Verschlüsselte Speicherung von Berichten

  • Vertraulichkeitsverpflichtungen für das Personal

10. Website-Hosting und Infrastruktur

Unsere Website wird entwickelt und gehostet von:

Webplace4u

Webplace4u fungiert in unserem Auftrag als Datenverarbeiter und kann begrenzte technische Daten verarbeiten, wie zum Beispiel:

  • IP-Adressen

  • Serverprotokolle

  • Website-Nutzungsdaten

  • Sicherheitsprotokolle

Es besteht eine Vereinbarung zur Datenverarbeitung, um die Einhaltung der DSGVO sicherzustellen.

Hosting-Dienste werden innerhalb der Europäischen Union bereitgestellt, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

11. Cookies

Unsere Website verwendet:

  • Funktionale Cookies, die für den Betrieb der Website erforderlich sind

  • Analytische Cookies

  • Optionale Marketing-Cookies (vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung)

Ausführliche Informationen finden Sie in unserer separaten Cookie-Richtlinie.

12. Rechte der betroffenen Personen

Gemäß der DSGVO haben Personen das Recht:

  • Zugriff auf ihre personenbezogenen Daten

  • Korrektur anfordern

  • Löschung beantragen (sofern gesetzlich zulässig)

  • Verarbeitung einschränken

  • Widerspruch gegen die Verarbeitung

  • Datenübertragbarkeit

  • Einwilligung widerrufen (falls zutreffend)

Anfragen können eingereicht werden an:

📩 info@kyc-checks.nl

Wir antworten innerhalb von 30 Tagen.

Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde (Autoriteit Persoonsgegevens) einzureichen.

13. Minderjährige

Unsere Dienste richten sich ausschließlich an professionelle und geschäftliche Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind. Wir sammeln wissentlich keine personenbezogenen Daten von Minderjährigen.

14. Konformitätserklärung

Angesichts der Art unserer Dienstleistungen (einschließlich Sanktionsprüfung, PEP-Identifizierung, UBO-Analyse und Recherche nach negativen Medienberichten) arbeiten wir in Übereinstimmung mit:

  • EU-Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche

  • FATF-Empfehlungen

  • Internationale Compliance-Standards für Banken

Unsere Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, rechtmäßige Sorgfaltspflichten und Risikomanagementprozesse zu unterstützen.

15. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Die aktuellste Version ist stets auf unserer Website verfügbar.