Notre politique de confidentialité d'

KYC Checks B.V.
Dernière mise à jour : 27 février 2026

1. Qui sommes-nous ?

KYC Checks B.V.
Linnaeuslaan 26
3903GS Veenendaal
Pays-Bas

Chambre de commerce (KvK) : 95274545
E-mail : info@kyc-checks.nl
Téléphone : +31 6 57323454

KYC Checks B.V. (« nous », « notre », « nos ») est le responsable du traitement des données au sens du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (« RGPD »).

2. Champ d'application de la présente politique de confidentialité

La présente politique de confidentialité explique comment nous collectons, utilisons, traitons et protégeons les données personnelles lorsque :

  • Vous visitez notre site web

  • Vous demandez un rapport KYC ou de diligence raisonnable

  • Vous nous contactez

  • Nous effectuons des vérifications sur les entreprises et les particuliers.

  • Vous interagissez avec nos services

Nos services sont destinés exclusivement à un usage professionnel et commercial.

3. Catégories de données personnelles que nous traitons

A. Données client (partie requérante)

Lorsque vous demandez une vérification ou que vous nous contactez, nous pouvons traiter :

  • Nom complet

  • Adresse e-mail professionnelle

  • Nom de l'entreprise

  • Chambre de commerce / numéro d'enregistrement

  • Numéro de téléphone

  • Détails de facturation

  • Informations relatives au paiement

  • adresse IP

  • Registres de communication

B. Données relatives aux personnes contrôlées (tiers)

Dans le cadre de la fourniture de services KYC/AML et de diligence raisonnable, nous pouvons traiter des données à caractère personnel relatives aux administrateurs, actionnaires, bénéficiaires effectifs finaux (UBO) ou représentants des entités cibles, notamment :

  • Nom complet

  • Date de naissance (lorsqu'elle est accessible au public)

  • Nationalité

  • Statut de personne politiquement exposée (PPE)

  • Entrées dans les listes de sanctions (UE, OFAC, ONU, etc.)

  • Reportages médiatiques défavorables

  • Informations relatives au registre des sociétés

  • Informations accessibles au public relatives à la conformité

Nous traitons uniquement les données qui sont :

  • Accessible au public

  • Accessible légalement via les registres officiels

  • Obtenu à partir de bases de données de conformité agréées

  • Nécessaire pour la lutte contre le blanchiment d'argent, la prévention de la fraude et l'évaluation des risques

Lorsque des informations relatives à des infractions pénales ou à des sanctions sont traitées, cela se fait conformément à l'article 10 du RGPD et à la législation néerlandaise et européenne applicable.

4. Base juridique du traitement

Nous traitons les données personnelles sur la base :

  • Article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD – Exécution d'un contrat

  • Article 6, paragraphe 1, point c), du RGPD – Obligation légale

  • Article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD – Intérêt légitime (prévention de la fraude, conformité, atténuation des risques)

  • Article 10 du RGPD – Traitement des données relatives aux infractions pénales et aux sanctions lorsque la loi l'autorise

Notre intérêt légitime comprend la protection des systèmes financiers, la prévention de la fraude et la facilitation d'un commerce international conforme.

5. Finalité du traitement

Nous traitons les données personnelles pour :

  • Réalisation de contrôles KYC et AML

  • Production de rapports de diligence raisonnable prêts à être vérifiés

  • Respect des normes de conformité européennes et internationales

  • Vérification d'identité et des risques

  • Facturation et administration financière

  • Prévention de la fraude et détection des abus

  • Sécurité et optimisation des performances du site web

6. Conservation des données

Nous conservons les données personnelles uniquement pendant la durée nécessaire :

  • Rapports KYC et de diligence raisonnable : jusqu'à 5 ans

  • Documents financiers et comptables : 7 ans (loi fiscale néerlandaise)

  • Demandes de renseignements (sans contrat) : jusqu'à 12 mois

  • Journaux du site Web : nécessaires pour la surveillance de la sécurité

Après expiration des délais de conservation, les données sont supprimées de manière sécurisée ou anonymisées.

7. Partage des données

Nous pouvons partager des données personnelles avec :

  • Fournisseurs d'hébergement basés dans l'UE

  • Fournisseurs agréés de données de conformité et de renseignements

  • Prestataires de services de paiement

  • Conseillers juridiques et comptables professionnels

  • Autorités réglementaires lorsque la loi l'exige

Nous ne vendons pas de données personnelles.

Tous les sous-traitants tiers sont liés contractuellement par des accords de traitement des données conformes au RGPD.

8. Transferts internationaux de données

Lorsque des données à caractère personnel sont transférées en dehors de l'Espace économique européen (EEE), nous veillons à mettre en place des garanties appropriées, notamment :

  • Clauses contractuelles types de l'UE (SCC)

  • Transferts vers des pays ayant fait l'objet d'une décision d'adéquation

  • Garanties contractuelles et techniques supplémentaires, si nécessaire

9. Sécurité des données

Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment :

  • Cryptage SSL/TLS

  • Serveurs sécurisés basés dans l'UE

  • Contrôle d'accès et autorisations basées sur les rôles

  • Systèmes d'enregistrement et de surveillance

  • Stockage crypté des rapports

  • Obligations de confidentialité pour le personnel

10. Hébergement et infrastructure du site Web

Notre site web est développé et hébergé par :

Webplace4u

Webplace4u agit en tant que sous-traitant pour notre compte et peut traiter certaines données techniques telles que :

  • adresses IP

  • Journaux du serveur

  • Données relatives à l'utilisation du site web

  • Journaux de sécurité

Un accord de traitement des données est en place afin de garantir la conformité au RGPD.

Les services d'hébergement sont fournis au sein de l'Union européenne, sauf indication contraire explicite.

11. Cookies

Notre site web utilise :

  • Cookies fonctionnels nécessaires au fonctionnement du site web

  • Cookies analytiques

  • Cookies marketing facultatifs (soumis à consentement lorsque requis)

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique relative aux cookies.

12. Droits des personnes concernées

En vertu du RGPD, les personnes ont le droit :

  • Accéder à leurs données personnelles

  • Demander une correction

  • Demander la suppression (lorsque cela est légalement autorisé)

  • Restriction du traitement

  • S'opposer au traitement

  • Portabilité des données

  • Retirer son consentement (le cas échéant)

Les demandes peuvent être envoyées à :

📩 info@kyc-checks.nl

Nous répondons dans un délai de 30 jours.

Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité néerlandaise de protection des données (Autoriteit Persoonsgegevens).

13. Mineurs

Nos services sont destinés exclusivement aux utilisateurs professionnels et commerciaux âgés de 18 ans ou plus. Nous ne collectons pas sciemment de données personnelles auprès de mineurs.

14. Déclaration de conformité

Compte tenu de la nature de nos services (notamment le filtrage des sanctions, l'identification des PPE, l'analyse des bénéficiaires effectifs finaux et la recherche sur les médias défavorables), nous exerçons nos activités conformément aux principes suivants :

  • Directives européennes relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent

  • Recommandations du GAFI

  • Normes internationales de conformité bancaire

Nos services sont conçus pour soutenir les processus légaux de diligence raisonnable et de gestion des risques.

15. Modifications apportées à la présente politique de confidentialité

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. La version la plus récente sera toujours disponible sur notre site Web.