Vérification de la structure de l'entreprise : qui se cache réellement derrière cette entreprise ?
Vous avez besoin de vérifier la structure d'une entreprise avant de signer un accord avec un nouveau partenaire commercial ? Dans ce cas, vous ne souhaitez sans doute pas payer pour un dossier complet de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) couvrant les sanctions, le risque pays et la couverture médiatique négative. Vous avez une question précise : qui se cache réellement derrière cette entreprise, et qui sont ses dirigeants ou ses bénéficiaires effectifs finaux ?
C'est pourquoi KYC Checks propose trois formules distinctes pour la recherche structurelle. À partir de 29 €, vous bénéficiez d'une analyse complète de la structure juridique, y compris les sociétés mères et les filiales. De plus, vous pouvez, si vous le souhaitez, compléter le rapport par une vérification des personnes politiquement exposées (PPE) pour chaque personne identifiée.
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En quoi consiste exactement une vérification des personnes politiquement exposées (PPE) ?
Le sigle PPE désigne une « personne politiquement exposée » : une personne occupant une fonction publique de premier plan et présentant, de ce fait, un risque accru de corruption ou de blanchiment d'argent. Parmi les exemples, on peut citer les ministres, les hauts fonctionnaires, les juges et les dirigeants d'entreprises publiques. Les membres de la famille proche et les associés connus relèvent également de cette définition.
Une vérification des personnes politiquement exposées (PPE) consiste à comparer systématiquement chaque membre du conseil d’administration ou chaque bénéficiaire effectif avec les listes internationales en vigueur des personnes politiquement exposées. Vous répondez ainsi aux exigences renforcées en matière de diligence raisonnable vis-à-vis de la clientèle prévues par la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et par la loi néerlandaise Wwft. À noter : derrière de nombreuses structures à haut risque se cachent des facilitateurs professionnels — avocats, experts-comptables et prestataires de services fiduciaires — qui ajoutent délibérément des couches d’opacité. La méthodologie est conçue pour détecter précisément ces couches.
À qui s'adresse ce chèque ?
- Les professionnels de la conformité qui souhaitent vérifier la validité d'une structure d'entreprise avant de formuler des recommandations
- Les comptables qui ont besoin d'une vérification de l'identité du bénéficiaire effectif ou d'une vérification des administrateurs pour le dossier d'un client
- Les chefs d'entreprise de PME qui souhaitent simplement savoir qui se cache derrière un fournisseur ou un client potentiel
- Les investisseurs et les parties impliquées dans les opérations de fusion-acquisition qui cartographient la structure du groupe avant de procéder à une vérification approfondie
Trois options pour l'analyse de la structure de votre entreprise
Choisissez la portée qui correspond à votre demande. Vous effectuez le paiement en ligne et recevez généralement le rapport dans un délai d'un jour ouvrable.
Option 1 : Formule nationale (29 €)
Une vérification rapide de la structure de l'entreprise à partir des données de la Chambre de commerce nationale. Vous recevez l'organigramme de la société mère, y compris toutes ses filiales et ses dirigeants enregistrés. Idéal lorsque vous travaillez avec un fournisseur ou un partenaire local et que vous souhaitez simplement avoir une vision claire de la situation avant de signer un contrat.
Option 2 : Structure International (39 €)
La société cible a-t-elle des sociétés mères, des filiales ou des holdings à l'étranger ? Dans ce cas, nous combinons les données nationales avec celles du GLEIF, des registres du commerce internationaux et des sources d'informations ouvertes. Vous pouvez ainsi identifier des entités situées en dehors de votre pays qui, sans cela, auraient pu vous échapper.
Option 3 : Structure + « Full PPE » (49 €)
La formule la plus complète. Outre la vérification de la structure internationale, nous procédons à une identification complète des bénéficiaires effectifs (UBO) et vérifions, à l’aide de sources publiques, notamment Wikidata, si chaque personne identifiée est une personne politiquement exposée (PPE). Il s’agit donc de l’option recommandée pour les établissements soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent qui souhaitent cocher à la fois les cases « structure » et « PPE » dans un seul rapport.
Basic
Pour les entreprises nationales
€ 29
- Livraison généralement effectuée sous un jour ouvré
- Société visée et administrateurs
- Sociétés opérationnelles
- Données du registre du commerce
- Extrait complet du registre de la Chambre de commerce
Étendu
y compris les sources internationales
€ 39
- Livraison généralement effectuée sous un jour ouvré
- Tout le contenu du forfait Basic
- Registres du commerce extérieur
- Données de la GLEIF
- Sources OSINT
Plus
Y compris le contrôle UBO et PPE
€ 49
- Livraison généralement effectuée sous un jour ouvré
- Tout le contenu du forfait Étendu
- Identification du bénéficiaire effectif (UBO) en remontant toute la chaîne de propriété au-dessus de la société
- Vérification des personnes politiquement exposées (PPE) pour chaque personne
- Dossier conforme aux exigences réglementaires
Vous préférez une offre complète ?
Si vous souhaitez également obtenir des informations sur les sanctions, le risque pays et la couverture médiatique négative, une formule groupée s'avère plus économique que la commande de vérifications individuelles. Découvrez les formules « Vérification d'entreprise » (109 €), « Standard » (179 €) ou « Complète » (349 €) sur notre page de tarifs.
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