Überprüfung der Unternehmensstruktur: Wer steckt wirklich hinter diesem Unternehmen?
Möchten Sie die Unternehmensstruktur prüfen, bevor Sie einen Vertrag mit einem neuen Geschäftspartner abschließen? In diesem Fall möchten Sie wahrscheinlich nicht für ein vollständiges AML-Dossier bezahlen, das Sanktionen, Länderrisiken und negative Medienberichte umfasst. Sie haben eine konkrete Frage: Wer steht wirklich hinter dem Unternehmen, und wer sind dessen Geschäftsführer oder wirtschaftlich Berechtigte?
Aus diesem Grund bietet KYC Checks drei eigenständige Optionen für die Strukturrecherche an. Ab 29 € erhalten Sie eine vollständige Aufschlüsselung der Rechtsstruktur, einschließlich Mutter- und Tochtergesellschaften. Darüber hinaus können Sie den Bericht optional um ein PEP-Screening für jede identifizierte Person erweitern.
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Was genau ist ein PEP-Screening?
PEP steht für „Politically Exposed Person“ (politisch exponierte Person): eine Person, die ein öffentliches Amt bekleidet und daher ein erhöhtes Korruptions- oder Geldwäscherisiko darstellt. Dazu zählen beispielsweise Minister, hochrangige Beamte, Richter und Geschäftsführer staatlicher Unternehmen. Auch enge Familienangehörige und bekannte Geschäftspartner fallen unter diese Definition.
Bei einem PEP-Screening wird jede Person auf Vorstandsebene oder auf der Ebene der wirtschaftlich Berechtigten systematisch mit aktuellen internationalen PEP-Listen abgeglichen. Auf diese Weise erfüllen Sie die Anforderungen an die verstärkte Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden gemäß den EU-Geldwäschebekämpfungsvorschriften und dem niederländischen Wwft. Bemerkenswert ist: Hinter vielen risikoreichen Strukturen stehen professionelle Vermittler – Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Treuhanddienstleister, die bewusst für zusätzliche Undurchsichtigkeit sorgen. Die Methodik ist darauf ausgelegt, genau diese Ebenen aufzuspüren.
An wen ist dieser Scheck ausgestellt?
- Compliance-Experten, die eine Unternehmensstruktur vor der Abgabe einer Empfehlung überprüfen möchten
- Buchhalter, die für eine Kundenakte eine Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten oder eine Überprüfung der Geschäftsführer benötigen
- Inhaber und Geschäftsführer von KMU, die einfach nur wissen möchten, wer hinter einem potenziellen Lieferanten oder Kunden steht
- Investoren und M&A-Beteiligte, die vor einer eingehenden Due-Diligence-Prüfung die Konzernstruktur erfassen
Drei Optionen für die Überprüfung Ihrer Unternehmensstruktur
Wählen Sie den Umfang, der Ihrer Fragestellung entspricht. Sie bezahlen online und erhalten den Bericht in der Regel innerhalb eines Werktags.
Option 1: Struktur National (29 €)
Eine schnelle Überprüfung der Unternehmensstruktur auf Basis der Daten der nationalen Handelskammer. Sie erhalten das Organigramm des nationalen Unternehmens, einschließlich aller Tochtergesellschaften und eingetragenen Geschäftsführer. Ideal, wenn Sie mit einem inländischen Lieferanten oder Partner zusammenarbeiten und sich vor Vertragsabschluss einfach einen klaren Überblick verschaffen möchten.
Option 2: Structure International (39 €)
Hat das Zielunternehmen ausländische Muttergesellschaften, Schwesterunternehmen oder Beteiligungen? In diesem Fall kombinieren wir nationale Daten mit GLEIF, internationalen Handelsregistern und Open-Source-Informationen. Dadurch werden Ihnen auch Unternehmen außerhalb Ihres Landes angezeigt, die Ihnen sonst entgangen wären.
Option 3: Struktur + Vollständiges PEP (49 €)
Die umfassendste Variante. Zusätzlich zur internationalen Strukturprüfung führen wir eine vollständige UBO-Ermittlung durch und überprüfen jede identifizierte Person anhand öffentlich zugänglicher Quellen, einschließlich Wikidata, auf ihren PEP-Status. Daher ist dies die empfohlene Option für AML-pflichtige Institutionen, die sowohl die Struktur als auch den PEP-Status in einem einzigen Bericht abdecken möchten.
Basic
Für nationale Unternehmen
€ 29
- In der Regel innerhalb eines Werktags lieferbar
- Zielgesellschaft und Vorstandsmitglieder
- Operative Gesellschaften
- Handelsregisterdaten
- Vollständiger Handelsregisterauszug
Erweitert
einschließlich internationaler Quellen
€ 39
- In der Regel innerhalb eines Werktags lieferbar
- Alles aus dem Paket „Basic“
- Außenhandelsregister
- GLEIF-Daten
- OSINT-Quellen
Plus
einschließlich UBO- und PEP-Prüfung
€ 49
- In der Regel innerhalb eines Werktags lieferbar
- Alles aus dem Paket „Erweitert“
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten anhand der gesamten Eigentumsverhältnisse oberhalb des Unternehmens
- PEP-Screening bei Einzelpersonen
- Compliance-konformes Dossier
Bevorzugen Sie ein Komplettpaket?
Wenn Sie auch Sanktionen, Länderrisiken und negative Medienberichte abdecken möchten, ist ein Paket kostengünstiger als die Bestellung einzelner Prüfungen. Werfen Sie einen Blick auf die Pakete „Company Check“ (109 €), „Standard“ (179 €) oder „Comprehensive“ (349 €) auf unserer Preisseite.
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