Maßgeschneiderte Compliance-Intelligenz für globale Marktführer im internationalen Handel
Um im internationalen Handel zu bestehen, braucht es mehr als nur Intuition – es braucht überprüfbare Daten. Von wachsenden KMUs bis hin zu etablierten globalen Unternehmen bieten wir die erforderlichen KYC- und KYB-Daten, die den Anforderungen der Aufsichtsbehörden entsprechen, Bankbeziehungen sichern und einen sorgenfreien Handel ermöglichen.
Wen wir bedienen
Internationale Händler
Für Unternehmen, die im globalen Import-/Exportsektor tätig sind, bringt jede neue Partnerschaft eine versteckte Verantwortung mit sich. Ganz gleich, ob Sie Rohstoffe aus Schwellenländern beziehen oder Fertigwaren in wachstumsstarke Regionen exportieren – die Komplexität der internationalen Handelsgesetze macht „Sorgfaltspflichten“ zu einer Notwendigkeit und nicht zu einer Option.
- Minderung geopolitischer Risiken und Sanktionsrisiken: Sanktionslisten ändern sich häufig. Wir überprüfen Ihre Partner anhand der Sanktionslisten der EU, der OFAC (USA) und des Vereinigten Königreichs, damit Sie wissen, ob sie wegen Handelsbeschränkungen markiert oder mit Konfliktgebieten in Verbindung stehen.
- Dual-Use-Güter und TBML-Überwachung: Schützen Sie Ihr Unternehmen davor, unbeabsichtigt in Trade-Based Money Laundering (TBML) verwickelt zu werden. Wir prüfen die Logik der Handelsströme, um sicherzustellen, dass Ihre Transaktionen rechtmäßig bleiben.
- Eigentumsverhältnisse und Kontrollbeziehungen: Wir decken die oft im internationalen Handel anzutreffenden Offshore-Beteiligungen und Briefkastenfirmen auf und legen die wirtschaftlichen Eigentümer (Ultimate Beneficial Owners, UBO) offen, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit „Strohmann-/Strohfirmenkonstruktionen” für sanktionierte Personen zu tun haben.
- Prüfung der physischen Realität: Im internationalen Handel stellen „Scheinfirmen“ eine echte Bedrohung dar. Wir überprüfen die Registrierungsadressen anhand der physischen Betriebslogik, um sicherzustellen, dass Ihr Partner tatsächlich existiert.
SME+ & MID-Market-Compliance
Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 1 und 10 Millionen Euro sind die Hauptzielgruppe moderner AML-Richtlinien. Sie sind groß genug, um ins Visier von Finanzkriminalität und behördlichen Prüfungen zu geraten, verfügen jedoch oft nicht über das erforderliche Budget von mehr als 100.000 Euro für eine eigene Compliance-Abteilung oder teure Unternehmenssoftwarelizenzen.
- Das Modell des „externen Compliance-Beauftragten“: Wir schließen diese Lücke, indem wir Ihnen dieselben Informationen zur Verfügung stellen, die auch multinationale Banken nutzen, jedoch auf flexibler Basis pro Bericht, die Ihrem Budget entspricht.
- Professionalisierung der Finanzabteilung: Unterstützen Sie Ihren CFO oder Controller mit dokumentierten Nachweisen der Sorgfaltspflicht. Keine manuellen Google-Suchen mehr – erhalten Sie für jeden neuen Kunden oder Lieferanten ein standardisiertes, professionelles PDF.
- Skalierbares Risikomanagement: Wenn Ihr Unternehmen wächst, nehmen auch Ihre Risiken zu. Unser System wächst mit Ihnen mit, sodass Sie 5 oder 500 Prüfungen pro Monat mit derselben Bearbeitungszeit von in der Regel einem Arbeitstag und derselben Konsistenz durchführen können.
- 6AMLD & Wwft-Bereitschaft: Seien Sie den sich weiterentwickelnden europäischen Richtlinien immer einen Schritt voraus. Unsere Berichtsstruktur ist so aufgebaut, dass sie die spezifischen Anforderungen an die „Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden“ (CDD) erfüllt, auf die Auditoren bei Inspektionen achten.
Geschäft unter bankrechtlicher Aufsicht
Große Finanzinstitute stehen unter dem regulatorischen Druck, die „Know-Your-Customer“-Unterlagen ihrer Kunden zu überwachen. Wenn Ihr Unternehmen keinen sofortigen, professionellen Nachweis über die Sorgfaltspflicht gegenüber Ihren internationalen Partnern erbringen kann, riskieren Sie Kontosperrungen, blockierte Transaktionen oder sogar die vollständige Kündigung Ihrer Bankdienstleistungen.
- Prüfungsbereite Audit-Ready Compliance-Dossier: Unsere Berichte sind speziell auf die Anforderungen von Compliance-Beauftragten in Banken zugeschnitten. Wenn die Bank fragt: „Mit wem machen Sie Geschäfte?“, können Sie einfach unsere professionelle Prüfung vorlegen.
- Proaktive Risikoidentifizierung: Warten Sie nicht, bis eine Transaktion blockiert wird, um einen Partner zu überprüfen. Durch eine Überprüfung in der Onboarding-Phase identifizieren Sie „Warnsignale“ (PEP, negative Medienberichte, Sanktionen), bevor diese eine Bankwarnung auslösen.
- Aufrechterhaltung des Vertrauens: Die konsequente Nutzung professioneller KYC-Dienstleistungen zeigt Ihrer Bank, dass Ihr Unternehmen AML/CTF (Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung) ernst nimmt, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer eingehenden Prüfung erheblich verringert wird.
- Reduzierung von Transaktionsfriktionen: Verifizierte UBO-Daten und klare Aktivitätsprüfungen tragen zur Beschleunigung internationaler Überweisungen bei, indem sie der Bank die nötige Klarheit verschaffen, um hochvolumige Zahlungen zu genehmigen.
Warumsich Ihre Branchen-
entscheidet für KYC Checks
| Die Herausforderung | Unsere Lösung | Der strategische Vorteil |
|---|---|---|
| Undurchsichtige Eigentumsverhältnisse | Automatisierte UBO-Zuordnung mit einer Quelle für jeden Verweis. | Absolute Klarheit darüber, wer das Kapital kontrolliert. |
| Negative Publicity | Überprüfung nationaler und internationaler Medienquellen auf negative Berichterstattung. | Umfassender Schutz vor Assoziationen, die der Marke schaden könnten. |
| Unerschwingliche Kosten | Prüfungen ab 29 €, deren Preis sich nach dem Umfang der von Ihnen benötigten Prüfung richtet. | Intelligenz auf Unternehmensniveau für KMU-Budgets. |
| Betriebsgeschwindigkeit | Die Analyse wird in der Regel innerhalb eines Arbeitstages bereitgestellt. | Bewegen Sie sich mit der Geschwindigkeit des Geschäftslebens, ohne Risiken einzugehen. |
| Regulatorischer Druck | Berichte, die den EU-Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche entsprechen. | Schlafen Sie besser, weil Sie wissen, dass Ihre „Verteidigungsakte” bereit ist. |
| Die Herausforderung | Unsere Lösung | Der strategische Vorteil |
|---|---|---|
| Undurchsichtige Eigentumsverhältnisse | Automatisierte UBO-Zuordnung mit einer Quelle für jeden Verweis. | Absolute Klarheit darüber, wer das Kapital kontrolliert. |
| Negative Publicity | Überprüfung nationaler und internationaler Medienquellen auf negative Berichterstattung. | Umfassender Schutz vor Assoziationen, die der Marke schaden könnten. |
| Unerschwingliche Kosten | Prüfungen ab 29 €, deren Preis sich nach dem Umfang der von Ihnen benötigten Prüfung richtet. | Intelligenz auf Unternehmensniveau für KMU-Budgets. |
| Betriebsgeschwindigkeit | Die Analyse wird in der Regel innerhalb eines Arbeitstages bereitgestellt. | Bewegen Sie sich mit der Geschwindigkeit des Geschäftslebens, ohne Risiken einzugehen. |
| Regulatorischer Druck | Berichte, die den EU-Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche entsprechen. | Schlafen Sie besser, weil Sie wissen, dass Ihre „Verteidigungsakte” bereit ist. |
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit absoluter Sicherheit zu handeln.
Starten Sie jetzt Ihre erste Überprüfung
Was möchten Sie prüfen lassen? Wählen Sie die Art der Prüfung, die zu Ihrer Situation passt. Jede Prüfung kann auf Ihr individuelles Risikoprofil zugeschnitten werden.
Prüfung auf negative Medienberichte
Finden Sie heraus, ob ein Unternehmen oder eine Person in negativen Medienberichten, Betrugsmeldungen oder behördlichen Maßnahmen erwähnt wurde. Eine strukturierte einmalige Überprüfung mit Quellenangaben für jeden Befund.
Sanktionsprüfung
Überprüfen Sie, ob eine Partei auf den Sanktionslisten der EU, der OFAC (USA) und des Vereinigten Königreichs aufgeführt ist. Eine einmalige Überprüfung mit Fuzzy-Matching und Eindeutigkeitsprüfung für jeden Treffer.
Struktur- und PEP-Prüfung
Erfassen Sie die Eigentumsverhältnisse von Unternehmen und prüfen Sie, ob wichtige Personen politisch exponierte Positionen innehaben oder innehatten. Dies ist unerlässlich, um zu verstehen, mit wem Sie tatsächlich Geschäfte machen.
Compliance Direct
Ein umfassendes Compliance-Screening, das Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Unternehmensüberprüfungen in einem Paket vereint. Die Komplettlösung für regulierte Branchen.
KMU-Paket
Maßgeschneiderte Due-Diligence-Pakete für kleine und mittlere Unternehmen. Alle wesentlichen Komponenten – Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Identitätsprüfung – zu einem erschwinglichen Preis gebündelt.