Unsere Nutzungsbedingungen für „
“

KYC Checks B.V.
Zuletzt aktualisiert: 27. Februar 2026

1. Einleitung

Diese Nutzungsbedingungen („Bedingungen“) regeln die Nutzung der Website und der Dienste, die bereitgestellt werden von:

KYC Checks B.V.
Linnaeuslaan 26
3903GS Veenendaal
Niederlande
Handelskammer (KvK): 95274545
E-Mail: info@kyc-checks.nl

Durch den Zugriff auf unsere Website oder den Kauf unserer Dienstleistungen erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden.

Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dürfen Sie unsere Dienste nicht nutzen.

2. Art unserer Dienstleistungen

KYC Checks B.V. bietet:

  • Know Your Customer (KYC)-Prüfungen

  • Prüfungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML)

  • Sanktionen und PEP-Screening

  • Analyse der wirtschaftlichen Eigentümer (Ultimate Beneficial Owner, UBO)

  • Negative Medienberichterstattung

  • Due-Diligence-Berichterstattung

Unsere Dienstleistungen sind ausschließlich für geschäftliche und berufliche Zwecke bestimmt.

Wir bieten keine Rechtsberatung, Finanzberatung oder behördliche Zertifizierung an.

3. Leistungsumfang

Unsere Berichte basieren auf:

  • Öffentlich zugängliche Daten

  • Offizielle Register

  • Lizenzierte Compliance-Datenbanken

  • Medienquellen

Wir übernehmen keine Gewähr für:

  • Vollständigkeit aller globalen Datensätze

  • Echtzeit-Aktualisierungen über das Datum der Berichtsveröffentlichung hinaus

  • Erkennung von nicht offengelegten oder versteckten Strukturen

  • Zukünftige regulatorische oder rechtliche Ergebnisse

Die Berichte geben nur die zum Zeitpunkt der Recherche verfügbaren Informationen wieder.

4. Verantwortlichkeiten des Kunden

Durch die Nutzung unserer Dienste bestätigen Sie Folgendes:

  • Sie sind berechtigt, die Überprüfung zu beantragen.

  • Sie werden den Bericht nur für rechtmäßige Zwecke verwenden.

  • Sie werden die erhaltenen Informationen nicht missbrauchen.

  • Sie verstehen, dass Compliance-Entscheidungen weiterhin in Ihrer Verantwortung liegen.

Sie bleiben für die Einhaltung Ihrer eigenen Compliance-Verpflichtungen voll verantwortlich.

5. Haftungsausschluss

Unsere Berichte dienen ausschließlich zu Informationszwecken und zur Risikobewertung.

KYC Checks B.V. übernimmt keine Gewähr dafür, dass:

  • Ein geprüftes Unternehmen ist risikofrei.

  • Eine Transaktion ist konform.

  • Eine Bank akzeptiert den Bericht.

  • Es werden keine weiteren regulatorischen Maßnahmen erfolgen.

Sie erkennen an, dass:

  • Unsere Berichte sind unterstützende Hilfsmittel.

  • Endgültige Entscheidungen müssen unabhängig getroffen werden.

  • Sie übernehmen die volle Verantwortung für das Vertrauen in den Bericht.

KYC Checks B.V. haftet unter keinen Umständen für Entscheidungen, die auf der Grundlage unserer Berichte getroffen werden.

6. Gebühren und Zahlungen

  • Die Preise sind in Euro angegeben, sofern nicht anders angegeben.

  • Die Zahlung muss im Voraus erfolgen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

  • Die Dienstleistungen beginnen, sobald die Zahlung bestätigt wurde.

  • Alle Gebühren sind nach Beginn der Recherche nicht erstattungsfähig.

Wir behalten uns das Recht vor, die Preise jederzeit zu ändern.

7. Lieferfristen

Wir sind bestrebt, Berichte innerhalb des angegebenen Zeitrahmens (z. B. 48 Stunden) zu liefern, aber:

  • Lieferzeiten sind Schätzungen

  • Aufgrund von Einschränkungen der Datenquelle kann es zu Verzögerungen kommen.

  • Wir haften nicht für Schäden, die durch Verzögerungen entstehen.

8. Haftungsbeschränkung

Soweit gesetzlich zulässig:

KYC Checks B.V. haftet nicht für:

  • Indirekte Schäden

  • Folgeschäden

  • Gewinnausfall

  • Behördliche Geldbußen

  • Betriebsunterbrechung

  • Reputationsschaden

Unsere Gesamthaftung übersteigt in keinem Fall den für den betreffenden Bericht gezahlten Betrag.

Diese Einschränkung gilt unabhängig von der Rechtsgrundlage (Vertrag, unerlaubte Handlung, Fahrlässigkeit usw.).

9. Entschädigung

Sie erklären sich damit einverstanden, KYC Checks B.V. von allen Ansprüchen, Schäden, Verlusten oder Rechtskosten freizustellen und schadlos zu halten, die sich aus folgenden Gründen ergeben:

  • Missbrauch unserer Berichte

  • Verstoß gegen Gesetze

  • Verstoß gegen diese Bedingungen

  • Unbefugte Weitergabe von Berichten

10. Geistiges Eigentum

Alle Inhalte, Methoden, Berichtsformate, Markenzeichen und Website-Materialien bleiben das ausschließliche Eigentum von KYC Checks B.V.

Die Berichte sind nur für den internen geschäftlichen Gebrauch lizenziert.

Sie dürfen nicht:

  • Berichte weiterverkaufen

  • Berichte öffentlich veröffentlichen

  • Berichte ändern oder weiterverbreiten

  • Unsere Methodik rückentwickeln

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung.

11. Vertraulichkeit

Wir behandeln Kundeninformationen vertraulich.

Wir können jedoch Informationen offenlegen:

  • Wenn gesetzlich vorgeschrieben

  • Auf Verlangen der Aufsichtsbehörden

  • Zur Durchsetzung unserer gesetzlichen Rechte

12. Einhaltung von Vorschriften und rechtmäßige Nutzung

Sie erklären sich damit einverstanden, unsere Dienste nicht für folgende Zwecke zu nutzen:

  • Belästigung

  • Unrechtmäßige Überwachung

  • Diskriminierung

  • Jegliche illegale Aktivität

Wir behalten uns das Recht vor, bei Verdacht auf Missbrauch die Erbringung von Dienstleistungen zu verweigern.

13. Höhere Gewalt

Wir haften nicht für Leistungsstörungen aufgrund von:

  • Maßnahmen der Regierung

  • Änderungen bei Sanktionen

  • Ausfälle von Datenanbietern

  • Cybervorfälle

  • Naturkatastrophen

  • Ereignisse außerhalb der zumutbaren Kontrolle

14. Kündigung

Wir können die Dienste aussetzen oder beenden, wenn:

  • Die Zahlung ist nicht eingegangen.

  • Dienstleistungen werden missbraucht

  • Es entsteht ein rechtliches Risiko.

Die Kündigung hat keinen Einfluss auf bereits erworbene Rechte.

15. Anwendbares Recht

Diese Bedingungen unterliegen den Gesetzen der Niederlande.

Alle Streitigkeiten werden ausschließlich dem zuständigen Gericht in den Niederlanden vorgelegt.

16. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.

17. Änderungen

Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit zu aktualisieren.
Die jeweils aktuelle Version wird stets auf unserer Website veröffentlicht.