Sichern Sie Ihr internationales Geschäft mit KYC Checks

Machen Sie sich keine Sorgen mehr über versteckte Risiken in Ihrer Lieferkette oder Ihrem Kundenstamm. Erhalten Sie umfassende, banktaugliche Due-Diligence-Berichte, die auf fortschrittlicher KI basieren und nach einer Methodik erstellt wurden, die von einem Compliance-Experten mit über 20 Jahren Erfahrung im Bankwesen entwickelt wurde. In der Regel werden sie innerhalb eines Werktags in Ihren Posteingang geliefert.

Globaler Datenbankzugriff

Handelsregister, Sanktionslisten und Nachrichtenquellen aus dem Heimatland der Zielperson sowie aus dem Ausland.

DSGVO-konform

Unser Verfahren entspricht in vollem Umfang den EU-Datenschutzvorschriften.

Bankfähige Berichte

Unsere Berichte sind so strukturiert, dass sie den Erwartungen europäischer Banken, Wirtschaftsprüfer und Compliance-Abteilungen entsprechen.

Unser dreistufiger Prozess

Wir verstehen, dass Compliance als Hindernis für Wachstum empfunden werden kann. Deshalb haben wir den gesamten Prozess in drei klare Schritte vereinfacht, sodass Sie sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, während wir uns um die regulatorischen Anforderungen kümmern.

Schritt 1: Angaben zur juristischen Person einreichen

Geben Sie den Namen und das Land des Unternehmens, das Sie überprüfen möchten, über unser sicheres, verschlüsseltes Webportal ein. Es sind keine komplexen Softwareinstallationen, keine langfristigen Verträge und keine komplizierten Onboarding-Formulare erforderlich, um noch heute loszulegen.

Schritt 2: Automatisierte Analyse

Unser System nimmt sofort seine Arbeit auf. Es gleicht das Unternehmen, seine Geschäftsführer und Eigentümer mit Sanktionslisten, öffentlichen Quellen zum PEP-Status (einschließlich Wikidata) und negativen Medienberichten ab – dabei folgt es einer von einem Compliance-Experten entwickelten Methodik – und erfasst für jeden Befund die jeweilige Quelle.

Schritt 3: Erhalten Sie Ihren prüfungsbereiten Bericht

In der Regel erhalten Sie innerhalb eines Werktags einen umfassenden, professionell aufbereiteten PDF-Bericht direkt in Ihren E-Mail-Posteingang. Dieser Bericht ist auditfähig und liefert Ihnen den dokumentierten Nachweis der Sorgfaltspflicht, den Sie für Ihre internen Unterlagen, Wirtschaftsprüfer oder Bankpartner benötigen.

Einfache, transparente Preisgestaltung

Erhalten Sie Informationen auf Unternehmensniveau ohne die damit verbundenen Kosten. Wir sind der Meinung, dass mittelständische Unternehmen das gleiche Maß an Sicherheit verdienen wie multinationale Konzerne, und zwar zu einem transparenten Festpreis pro Bericht.

Vorführung	Eintrag	Empfohlen	Premium
Prüfung auf negative Medienberichte	Negative Medienberichterstattung – Grundlagen 49€	Negative Medienberichterstattung – Gesamte Gruppe 69€	—
Compliance Direct / KMU	Firmencheck 109€	Standard 179€	Umfassend 349€
Sanktionsprüfung	Grundlagen zu Sanktionen 49€	Sanktionen + Gesamte Gruppe 69€	Sanktionen + Länderrisiko 99€
Struktur-PEP-Prüfung	Struktur National 29€	Structure International 39€	Struktur + Voll-PEP 49€

Alle Preise zzgl. MwSt.

PEP- und Sanktionsprüfung

Überprüfung anhand der Sanktionslisten der EU, der OFAC (USA) und des Vereinigten Königreichs, um sicherzustellen, dass Ihre Partner keine politisch exponierten Personen sind und keinen Sanktionen unterliegen.

Letztendlicher wirtschaftlicher Eigentümer (UBO)

Wir legen die komplexen Unternehmensstrukturen offen, um aufzudecken, wer das Unternehmen tatsächlich besitzt und kontrolliert, und schützen Sie so vor versteckten Risiken durch Briefkastenfirmen.

Vollständige Prüfung der Unternehmensaktivitäten

Umfassende Durchsicht weltweiter Nachrichtenarchive, um etwaige Fälle von Betrug oder Geldwäsche in der Vergangenheit aufzudecken.

Unsere Compliance-Lösung

Die Risiken

Regulatorische Sanktionen

Die Nichteinhaltung der AML/KYC-Richtlinien kann zu Geldbußen seitens der Aufsichtsbehörden führen, die Ihren gesamten Geschäftsbetrieb gefährden können.

Sperrung von Bankkonten

Moderne Banken werden immer aggressiver. Ohne dokumentierte KYC-Aufzeichnungen riskieren Sie, dass Ihre Konten eingefroren oder Ihre internationalen Transaktionen blockiert werden.

Irreparabler Rufschaden

Eine öffentliche Verbindung zu betrügerischen Unternehmen oder sanktionierten Regimes kann den jahrelangen Aufbau Ihrer Marke und das Vertrauen Ihrer bestehenden Kunden und Partner zerstören.

Unsere Lösung

Umfassende Screening-Tiefe

Wir gehen über grundlegende Überprüfungen hinaus und scannen alles, von Handelsströmen bis hin zu komplexen Eigentumsstrukturen, um Risiken aufzudecken, die automatisierte Tools oft übersehen.

Regulatorische Sicherheit

Erfüllen Sie mühelos alle internationalen AML-Anforderungen. Unsere Berichte liefern die dokumentierte Sorgfaltspflicht, die selbst die anspruchsvollsten Compliance-Prüfer zufriedenstellt.

Handel mit absoluter Zuversicht

Befähigen Sie Ihre Vertriebs- und Beschaffungsteams, fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen, wenn Sie neue Kunden oder Lieferanten weltweit gewinnen.

Starten Sie jetzt Ihre erste Überprüfung

Was möchten Sie prüfen lassen? Wählen Sie die Art der Prüfung, die zu Ihrer Situation passt. Jede Prüfung kann auf Ihr individuelles Risikoprofil zugeschnitten werden.

Prüfung auf negative Medienberichte

Finden Sie heraus, ob ein Unternehmen oder eine Person in negativen Medienberichten, Betrugsmeldungen oder behördlichen Maßnahmen erwähnt wurde. Eine strukturierte einmalige Überprüfung mit Quellenangaben für jeden Befund.

Sanktionsprüfung

Überprüfen Sie, ob eine Partei auf den Sanktionslisten der EU, der OFAC (USA) und des Vereinigten Königreichs aufgeführt ist. Eine einmalige Überprüfung mit Fuzzy-Matching und Eindeutigkeitsprüfung für jeden Treffer.

Struktur- und PEP-Prüfung

Erfassen Sie die Eigentumsverhältnisse von Unternehmen und prüfen Sie, ob wichtige Personen politisch exponierte Positionen innehaben oder innehatten. Dies ist unerlässlich, um zu verstehen, mit wem Sie tatsächlich Geschäfte machen.

Compliance Direct

Ein umfassendes Compliance-Screening, das Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Unternehmensüberprüfungen in einem Paket vereint. Die Komplettlösung für regulierte Branchen.

KMU-Paket

Maßgeschneiderte Due-Diligence-Pakete für kleine und mittlere Unternehmen. Alle wesentlichen Komponenten – Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Identitätsprüfung – zu einem erschwinglichen Preis gebündelt.