Überprüfung negativer Medienberichte: Was kommt ans Licht, wenn man genau hinschaut?
Eine Negativmedienprüfung ermittelt systematisch, ob negative Nachrichten, Vorfälle oder Reputationsrisiken im Zusammenhang mit einem Unternehmen oder dessen Führungskräften bestehen. Für AML-pflichtige Institute ist dies ein obligatorischer Bestandteil der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und ein zentraler Bestandteil des KYC-Instrumentariums. Für Investoren, M&A-Parteien und Joint-Venture-Partner sind Negativmedien ein ebenso wichtiges Frühwarnsignal.
Die Herausforderung besteht darin, dass negative Berichterstattung zwar öffentlich ist, sich jedoch auf Hunderte von Quellen verteilt, in mehreren Sprachen erscheint und oft unter positiver PR verborgen bleibt. Aus diesem Grund führt KYC Checks die Überprüfung negativer Medienberichte strukturiert durch: Jeder Befund wird nach Relevanz und Schweregrad sowie nach seiner Quelle klassifiziert, bevor er in Ihren Bericht aufgenommen wird.
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Bankfähige Berichte
Warum eine strukturierte Überprüfung statt einer Stichwortwarnung?
Automatisierte Tools zur Überwachung negativer Medienberichte stützen sich auf den Abgleich von Stichwörtern, was zu vielen irrelevanten Treffern führt. Ein Unternehmen namens Van der Berg erhält beispielsweise Treffer bei jedem Strafverfahren, an dem eine Person mit diesem Nachnamen beteiligt ist. Zudem übersehen solche Tools häufig niederländische Quellen oder Fachmedien. Ebenso wichtig ist, dass ihnen der Zusammenhang zwischen einer auf den ersten Blick einwandfreien Fassade und einer problematischen Eigentümerstruktur entgeht.
Aus diesem Grund setzt KYC Checks bewusst auf einen hybriden Ansatz: eine automatisierte Suche, gefolgt von einer Klassifizierung anhand festgelegter Regeln aus der Methodik. Das Ergebnis ist ein übersichtlicher Bericht, den Sie direkt in eine Kundenakte aufnehmen können.
An wen ist dieser Scheck ausgestellt?
- Compliance-Beauftragte, die den Abschnitt zu negativen Medienberichten in einer AML-Akte ausfüllen
- Investoren und M&A-Parteien prüfen vor Vertragsunterzeichnung das Reputationsrisiko
- Inhaber-Geschäftsführer bei der Prüfung eines Joint-Venture-Partners oder strategischen Lieferanten
- PR- und Kommunikationsberater, die einen neuen Kunden oder Auftraggeber akquirieren
Was verstehen wir unter negativer Berichterstattung?
Der Begriff „negative Medienberichte“ ist ein Sammelbegriff für öffentlich zugängliche negative Informationen. In unserer Recherche suchen wir unter anderem nach:
- Betrug, Geldwäsche, Bestechung und andere Finanzdelikte
- Verurteilungen, laufende Gerichtsverfahren und Insolvenzen
- Verbindungen zu sanktionierten Personen oder politisch exponierten Personen
- Umweltverstöße, Arbeitsunfälle und Probleme im Bereich der Unternehmensführung
- Reputationsschaden, über den in seriösen nationalen oder internationalen Medien berichtet wird
Zwei Optionen für Ihre Negativrecherche
Für negative Medienberichte bieten wir zwei Leistungsstufen an. Der Unterschied liegt in der Tiefe der Strukturprüfung und darin, ob die UBO-Ebene in die Medienprüfung einbezogen wird.
Option 1: Adverse Media Basic (49 €)
Der direkte Untersuchungsumfang: das Zielunternehmen, seine Tochtergesellschaften und die im Handelsregister eingetragenen Geschäftsführer. Unser automatisiertes System durchsucht nationale und internationale Nachrichtenquellen, Fachmedien und öffentliche Datenbanken nach negativen Berichten. Anschließend stufen wir jeden Treffer nach Relevanz und Schweregrad ein, sodass der Abschlussbericht sofort verwertbar ist.
Option 2: Negative Medienberichte + „ Eigentümer & Tochtergesellschaften “ (69 €)
Bei komplexeren Strukturen sollten Sie auch die UBO-Ebene einbeziehen. Bei dieser Option führen wir zunächst eine erweiterte Strukturprüfung durch, ermitteln die letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer und überprüfen diese ebenfalls auf negative Medienberichte. Damit decken Sie das Risiko ab, dass ein Vorstandsmitglied zwar einen einwandfreien Ruf genießt, der dahinter stehende UBO oder Vermittler jedoch nicht. Wir suchen nach negativen Medienberichten über das Unternehmen selbst, seine Hauptaktionäre und wirtschaftlich Berechtigten, die Tochtergesellschaften und Joint Ventures, die wir in öffentlichen Quellen finden, sowie über die von Ihnen angegebenen Vorstandsmitglieder. Schwesterunternehmen und Personen in Tochtergesellschaften werden nicht berücksichtigt. Wir garantieren keine vollständige Liste aller Tochtergesellschaften.
Basic
Über das Zielunternehmen und die direkt bestellten Verwaltungsratsmitglieder
€ 49
- In der Regel innerhalb eines Werktags lieferbar
- Zielunternehmen geprüft
- Tochtergesellschaften
- Vorstände und Handelsregister
- Internationale Mediendatenbanken
Erweitert
Erweiterte Strukturprüfung mit UBO-Prüfung
€ 69
- In der Regel innerhalb eines Werktags lieferbar
- Alles aus dem Paket „Basic“
- Überprüfung der UBO-Ebene
- Komplexe Strukturen
- Überprüfung der Reputation des Moderators
In Verbindung mit Sanktionen oder einer Struktur
Viele Kunden kombinieren eine Medienrecherche mit einer Sanktionsprüfung und einer Strukturprüfung. Wenn Sie alle drei Leistungen gleichzeitig wünschen, ist der „Company Check“ (109 €) kostengünstiger als die Einzelbestellung. Für ein vollständiges AML-Paket sehen Sie sich bitte das „Standard“-Paket (179 €) auf unserer Compliance-Seite an.
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