Über KYC Checks
KYC Checks wurde von einem Compliance-Experten mit über 20 Jahren Erfahrung im Bankwesen und in der Prävention von Finanzkriminalität gegründet. Wir haben diese Plattform nach diesem Maßstab aufgebaut: eine schnelle, automatisierte Überprüfung, die dennoch den Erwartungen eines regulierten Instituts gerecht wird.
So funktioniert es
Die meisten unserer Berichte durchlaufen automatisierte OSINT-Pipelines: Wir durchsuchen Sanktionslisten, öffentliche Quellen zum PEP-Status (einschließlich Wikidata), Unternehmensregister, negative Medienberichte sowie öffentliche Gerichts- und Aufsichtsunterlagen und fassen die Ergebnisse anschließend – in der Regel innerhalb eines Arbeitstages – in einem einzigen, entscheidungsreifen Bericht zusammen.
Bei Fällen mit höherem Risiko ergänzen zwei Pakete eine Validierung durch einen Experten: Ein Compliance-Spezialist überprüft die automatisierten Ergebnisse, achtet auf Kontext, der den Algorithmen entgehen kann, und bestätigt oder verfeinert die abschließende Bewertung, bevor der Bericht an Sie geht.
So oder so erhalten Sie einen Bericht, der genauso erstellt wurde, wie es eine Compliance-Abteilung tun würde – nur ohne wochenlange Wartezeiten.
Wir arbeiten mit Unternehmen in ganz Europa zusammen. Jeder Bericht orientiert sich an den geltenden nationalen Rahmenbedingungen für den jeweiligen Markt des Kunden.