À propos de KYC Checks
KYC Checks a été fondée par un expert en conformité comptant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire et la prévention de la criminalité financière. Nous avons conçu cette plateforme autour de ce principe : un filtrage rapide et automatisé qui répond néanmoins aux exigences d’un établissement soumis à une réglementation.
Comment ça marche ?
La plupart de nos rapports sont générés via des processus OSINT automatisés : nous interrogeons les listes de sanctions, les sources publiques relatives au statut de personne politiquement exposée (PPE) (y compris Wikidata), les registres du commerce, les articles de presse négatifs, ainsi que les archives publiques des tribunaux et des autorités de régulation, puis nous structurons les résultats en un rapport unique prêt à servir de base décisionnelle — généralement en l'espace d'un jour ouvré.
Pour les dossiers à enjeux plus importants, deux formules ajoutent une validation par un expert : un spécialiste de la conformité examine les résultats générés automatiquement, vérifie les éléments de contexte que les algorithmes pourraient négliger, et confirme ou affine l'évaluation finale avant que le rapport ne vous soit transmis.
Dans tous les cas, vous obtenez un rapport élaboré exactement comme l'aurait fait un service chargé de la conformité — mais sans avoir à attendre plusieurs semaines.
Nous travaillons avec des entreprises dans toute l'Europe. Chaque rapport respecte le cadre réglementaire national applicable au marché du client.