Over KYC Checks
KYC Checks werd opgericht door een compliance-expert met meer dan 20 jaar ervaring in het bankwezen en de bestrijding van financiële criminaliteit. We hebben dit platform rond die norm opgebouwd: snelle, geautomatiseerde screening die toch voldoet aan de verwachtingen van een gereguleerde instelling.
Hoe het werkt
Het merendeel van onze rapporten wordt verwerkt via geautomatiseerde OSINT-pijplijnen: we doorzoeken sanctielijsten, openbare bronnen voor de PEP-status (waaronder Wikidata), bedrijfsregisters, negatieve berichtgeving in de media en openbare gerechtelijke en regelgevende documenten, waarna we de bevindingen samenvoegen tot één enkel, besluitvormingsklaar rapport — doorgaans binnen één werkdag.
Voor dossiers met een hoger risico voegen twee pakketten een validatie door een expert toe: een compliance-specialist loopt de geautomatiseerde bevindingen na, kijkt naar context die de algoritmen kunnen missen, en bevestigt of verfijnt de eindbeoordeling voordat het rapport naar u gaat.
Hoe dan ook, je krijgt een rapport dat op dezelfde manier is opgesteld als een compliance-afdeling dat zou doen — maar dan zonder dat je daar weken op hoeft te wachten.
Wij werken samen met bedrijven in heel Europa. Elk rapport is opgesteld volgens het geldende nationale kader voor de markt van de klant.