Over KYC-Checks
KYC-Checks werd opgericht door een compliance-expert met meer dan 20 jaar ervaring in het bankwezen en de bestrijding van financiële criminaliteit. We hebben dit platform rond die norm opgebouwd: snelle, geautomatiseerde screening die toch voldoet aan de verwachtingen van een gereguleerde instelling.
Hoe het werkt
Het merendeel van onze rapporten wordt verwerkt via geautomatiseerde OSINT-pijplijnen: we doorzoeken sanctie- en PEP-databases, ondernemingsregisters, negatieve berichtgeving in de media en openbare gerechtelijke en regelgevende documenten, en brengen de bevindingen vervolgens samen in één rapport dat direct als basis voor besluitvorming kan dienen — doorgaans binnen een uur.
Bij zaken met een hoger risico zorgen twee extra controlefasen voor validatie door deskundigen: een compliance-specialist beoordeelt de geautomatiseerde bevindingen, controleert of er contextuele aspecten zijn die de algoritmen mogelijk over het hoofd zien, en bevestigt of verfijnt de definitieve beoordeling voordat deze bij u terechtkomt.
Hoe dan ook, je krijgt een rapport dat op dezelfde manier is opgesteld als een compliance-afdeling dat zou doen — maar dan zonder dat je daar weken op hoeft te wachten.
Wij werken samen met bedrijven in heel Europa. Elk rapport is opgesteld volgens het geldende nationale kader voor de markt van de klant.