À propos KYC-Checks
KYC-Checks a été fondée par un expert en conformité comptant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire et la prévention de la criminalité financière. Nous avons conçu cette plateforme autour de ce principe : un filtrage rapide et automatisé qui répond néanmoins aux exigences d’un établissement soumis à une réglementation.
Comment ça marche ?
La plupart de nos rapports sont générés via des processus OSINT automatisés : nous interrogeons les bases de données sur les sanctions et les personnalités politiques exposées (PEP), les registres du commerce, les informations négatives relayées par les médias, ainsi que les archives publiques des tribunaux et des autorités de régulation, puis nous organisons les résultats en un rapport unique prêt à servir de base décisionnelle — généralement en moins d’une heure.
Pour les dossiers à enjeux plus importants, deux niveaux de validation par des experts sont mis en place : un spécialiste de la conformité examine les résultats générés automatiquement, vérifie les éléments contextuels que les algorithmes pourraient négliger et confirme ou affine l'évaluation finale avant qu'elle ne vous soit transmise.
Dans tous les cas, vous obtenez un rapport élaboré exactement comme l'aurait fait un service chargé de la conformité — mais sans avoir à attendre plusieurs semaines.
Nous travaillons avec des entreprises dans toute l'Europe. Chaque rapport respecte le cadre réglementaire national applicable au marché du client.