Über KYC-Checks
KYC-Checks wurde von einem Compliance-Experten mit über 20 Jahren Erfahrung im Bankwesen und in der Prävention von Finanzkriminalität gegründet. Wir haben diese Plattform nach diesem Maßstab aufgebaut: eine schnelle, automatisierte Überprüfung, die dennoch den Erwartungen eines regulierten Instituts gerecht wird.
So funktioniert es
Die meisten unserer Berichte werden über automatisierte OSINT-Pipelines erstellt: Wir durchsuchen Sanktions- und PEP-Datenbanken, Unternehmensregister, negative Medienberichte sowie öffentliche Gerichts- und Aufsichtsunterlagen und fassen die Ergebnisse anschließend – in der Regel innerhalb einer Stunde – in einem einzigen, entscheidungsreifen Bericht zusammen.
Bei Fällen mit höherem Risiko sorgen zwei zusätzliche Ebenen für eine Validierung durch Experten: Ein Compliance-Spezialist überprüft die automatisierten Ergebnisse, achtet auf Kontextinformationen, die den Algorithmen möglicherweise entgehen, und bestätigt oder verfeinert die endgültige Bewertung, bevor sie an Sie weitergeleitet wird.
So oder so erhalten Sie einen Bericht, der genauso erstellt wurde, wie es eine Compliance-Abteilung tun würde – nur ohne wochenlange Wartezeiten.
Wir arbeiten mit Unternehmen in ganz Europa zusammen. Jeder Bericht orientiert sich an den geltenden nationalen Rahmenbedingungen für den jeweiligen Markt des Kunden.