Lagern Sie die KYC-Prüfung aus und sparen Sie 1–2 Stunden pro Kundenakte
Für Compliance-Berater, Treuhandbüros und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ist die KYC-Recherche ein fester Bestandteil der Arbeit. Gleichzeitig ist sie selten die rentabelste Tätigkeit. Die Struktur- und Sanktionsrecherche für eine durchschnittliche Kundenakte nimmt ein bis zwei Stunden in Anspruch, während Kunden dies meist als Nebensache betrachten und lieber nicht dafür bezahlen möchten.
Genau aus diesem Grund können Sie die KYC-Prüfung an KYC-Checks auslagern. Wir liefern Ihnen gebrauchsfertige Berichte, die Sie direkt in die Kundenakte aufnehmen können. Sie behalten die volle Verantwortung für die Kundenbeziehung und tragen letztendlich die Verantwortung. Wir übernehmen die Vorarbeit. Unser Ansatz basiert auf dem Grundsatz, dass es kein einzelnes Allheilmittel gibt: Ein KYC-Toolkit, das Struktur, Sanktionen und negative Medienberichte kombiniert, ist jeder einzelnen Quelle überlegen.
Globaler Datenbankzugriff
DSGVO-konform
Unser Verfahren entspricht vollständig den EU-Datenschutzbestimmungen und erfüllt die strengen Anforderungen der EZB und internationaler Banken.
Bankfähige Berichte
Wie funktioniert das Outsourcing von KYC in der Praxis?
Sie arbeiten online über einen einzigen zentralen Antragsablauf. Der Prozess ist bewusst kurz gehalten, sodass Sie eine Prüfung innerhalb weniger Minuten starten können.
- Wählen Sie das Thema oder das Paket aus, das zur Datei passt
- Geben Sie die grundlegenden Angaben zum Zielunternehmen ein
- Online bezahlen (Mollie oder ein ähnlicher Dienst)
- Unser Analyst beginnt mit der Recherche und legt den Bericht in der Regel innerhalb von ein bis zwei Werktagen vor
- Sie erhalten den Bericht als PDF-Datei, die Sie direkt in die Kundenakte aufnehmen können
Was bringt Ihnen das Outsourcing von KYC?
- Zeitersparnis: 1 bis 2 abrechnungsfähige Stunden pro Akte, die für Beratungsleistungen zur Verfügung stehen
- Vorhersehbare Kosten: Sie kennen den Preis im Voraus und geben ihn an den Kunden weiter
- Qualität: manuelle Recherche durch einen Analysten statt Fehlalarme durch ein Tool
- Skalierbarkeit: Ganz gleich, ob Sie eine oder zwanzig Dateien pro Monat bearbeiten – die Bearbeitungszeit bleibt kurz
- Prüfpfad: strukturierte Berichte, die für Vorgesetzte aufbereitet sind
Für wen ist Compliance Direct gedacht?
- Compliance-Berater, die KYC-Aufgaben auslagern möchten, um sich auf die Beratung zu konzentrieren
- Treuhandgesellschaften mit einem anhaltend hohen KYC-Aufwand und der Notwendigkeit, schnell zu skalieren
- Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die es vorziehen, Geldwäscheprüfungen nicht intern durchzuführen
- Exportberater, die für ihre Kunden Informationen zu Sanktionen und Länderrisiken benötigen
- Notare und Anwaltskanzleien mit gelegentlichem Bedarf an KYC-Überprüfungen
Möchten Sie sehen, wie ein Bericht aussieht, bevor Sie sich festlegen? Fordern Sie einen Musterbericht an oder kontaktieren Sie uns, um Mengenvereinbarungen zu besprechen.
Drei Themen: Du bestimmst den Umfang
Meistens wissen Sie genau, welcher Teil der Kundenüberprüfung noch fehlt. Daher können Sie die einzelnen Punkte nach Bedarf bestellen, ohne ein komplettes Paket erwerben zu müssen.
Unternehmensstruktur und PEP-Prüfung (ab 29 €)
Die „Unternehmensstruktur- und PEP-Prüfung“ umfasst Fälle, bei denen noch offene Fragen zur Unternehmensstruktur oder zur Ermittlung der wirtschaftlich berechtigten Person bestehen. Sie beinhaltet eine optionale PEP-Prüfung für jede identifizierte Person. Sie eignet sich als schnelle Ergänzung zu bestehenden Kundenakten, insbesondere wenn Sie den Verdacht haben, dass in der Eigentümerstruktur professionelle Mittelsmänner beteiligt sind.
Sanktions- und Länderrisikoprüfung (ab 49 €)
Für Kunden, die exportieren oder internationale Handelsbeziehungen unterhalten, führt unser Sanktions- und Länderrisiko-Screening eine Überprüfung anhand aller relevanten Sanktionslisten durch und liefert optional eine erweiterte Länderrisikoanalyse auf der Grundlage von FATF, CPI, FSI und dem Global Terrorism Index. Dies ist besonders relevant für Berater, deren Kunden durch Rechnungsmanipulationen Risiken der handelsbasierten Geldwäsche ausgesetzt sind.
Überprüfung auf negative Medienberichte (ab 49 €)
Der Adverse Media Check deckt den Abschnitt „Negativmeldungen“ der AML-Datei ab. Er wird manuell von einem Analysten zusammengestellt und enthält daher nicht die irrelevanten Informationen, die automatisierte Tools oft liefern. Das Ergebnis kann direkt an Ihren Kunden weitergeleitet werden.
Struktur und PEP
Wer steht hinter dem Unternehmen? Geschäftsführer, operative Gesellschaften und wirtschaftliche Eigentümer im Überblick.
Ab 29 €
Sanktionen und Länderrisiko
Geschäftspartner anhand von Sanktionslisten und Handelsbeschränkungen überprüfen.
Ab 49 €
Negative Berichterstattung und Ruf
Vorfälle und negative Meldungen über das Unternehmen und seine Führungskräfte.
Ab 49 €
Komplette AML-Pakete für vollständige Dateien
Für Berater, die eine vollständige Kunden-Due-Diligence-Akte benötigen, bieten wir drei Komplettpakete an. Darüber hinaus sparen Sie bei jedem Paket im Vergleich zur Bestellung einzelner Themenprüfungen.
Firmencheck (109 €)
Das Basis-Paket für die standardmäßige Kundenüberprüfung. Es vereint „Structure International“, „Sanctions Basic“ und „Adverse Media Basic“ in einem Bericht. Geeignet für Kundenakten, bei denen keine erweiterte Sorgfaltsprüfung erforderlich ist.
Standard (179 €)
Das komplette AML-Paket, einschließlich erweiterter Feststellung der wirtschaftlichen Eigentümer, Hinweisen auf doppelte Verwendung, Länderrisiken und steuerlichen Warnsignalen. Das beliebteste Paket für Berater, die einen vollständig Wwft- und AMLD-konformen Bericht erstellen möchten.
Komplettpaket (349 €)
Der Premium-Bericht mit übersichtlicher Struktur, Transparenz bei Zwischenbeteiligungen und zusätzlichen Kyckr-Daten. Geeignet für komplexe internationale Konzerne, M&A-Projekte und risikoreiche Kundenbeziehungen.
Standard
Vollständiges Wwft-Dossier. Wirtschaftlich Berechtigte, Güter mit doppeltem Verwendungszweck, Länderrisiko und steuerliche Aspekte.
€ 179
Umfassend
Premium mit überarbeiteter Struktur, Zwischenbeständen und Kyckr-Quellen.
€ 349
Beginnen Sie noch heute mit dem Outsourcing von KYC
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