Lagern Sie die KYC-Prüfung aus und sparen Sie 1–2 Stunden pro Kundenakte
Für Compliance-Berater, Treuhandbüros und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ist die KYC-Recherche ein fester Bestandteil der Arbeit. Gleichzeitig ist sie selten die rentabelste Tätigkeit. Die Struktur- und Sanktionsrecherche für eine durchschnittliche Kundenakte nimmt ein bis zwei Stunden in Anspruch, während Kunden dies meist als Nebensache betrachten und lieber nicht dafür bezahlen möchten.
Genau aus diesem Grund können Sie das KYC-Verfahren an KYC Checks auslagern. Wir liefern Ihnen gebrauchsfertige Berichte, die Sie direkt in die Kundenakte aufnehmen können. Sie behalten die volle Kontrolle über die Kundenbeziehung und tragen letztendlich die Verantwortung. Wir übernehmen die Arbeit im Hintergrund. Unser Ansatz basiert auf dem Grundsatz, dass es kein einzelnes Allheilmittel gibt: Ein KYC-Toolkit, das Struktur, Sanktionen und negative Medienberichte kombiniert, ist jeder einzelnen Quelle überlegen.
Globaler Datenbankzugriff
DSGVO-konform
Unser Verfahren entspricht in vollem Umfang den EU-Datenschutzvorschriften.
Bankfähige Berichte
Wie funktioniert das Outsourcing von KYC in der Praxis?
Sie arbeiten online über einen einzigen zentralen Antragsablauf. Der Prozess ist bewusst kurz gehalten, sodass Sie eine Prüfung innerhalb weniger Minuten starten können.
- Wählen Sie das Thema oder das Paket aus, das zur Datei passt
- Geben Sie die grundlegenden Angaben zum Zielunternehmen ein
- Online bezahlen (Mollie oder ein ähnlicher Dienst)
- Wir beginnen sofort mit der Recherche und liefern den Bericht in der Regel innerhalb eines Arbeitstages.
- Sie erhalten den Bericht als PDF-Datei, die Sie direkt in die Kundenakte aufnehmen können
Was bringt Ihnen das Outsourcing von KYC?
- Zeitersparnis: 1 bis 2 abrechnungsfähige Stunden pro Akte, die für Beratungsleistungen zur Verfügung stehen
- Vorhersehbare Kosten: Sie kennen den Preis im Voraus und geben ihn an den Kunden weiter
- Qualität: Jeder Treffer wird eindeutig zugeordnet und mit einer Quelle versehen, statt nur rohe Tool-Meldungen anzuzeigen
- Skalierbarkeit: Ganz gleich, ob Sie eine oder zwanzig Dateien pro Monat bearbeiten – die Bearbeitungszeit bleibt kurz
- Prüfpfad: strukturierte Berichte, die für Vorgesetzte aufbereitet sind
Für wen ist Compliance Direct gedacht?
- Compliance-Berater, die KYC-Aufgaben auslagern möchten, um sich auf die Beratung zu konzentrieren
- Treuhandgesellschaften mit einem anhaltend hohen KYC-Aufwand und der Notwendigkeit, schnell zu skalieren
- Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die es vorziehen, Geldwäscheprüfungen nicht intern durchzuführen
- Exportberater, die für ihre Kunden Informationen zu Sanktionen und Länderrisiken benötigen
- Notare und Anwaltskanzleien mit gelegentlichem Bedarf an KYC-Überprüfungen
Möchten Sie sehen, wie ein Bericht aussieht, bevor Sie sich festlegen? Fordern Sie einen Musterbericht an oder kontaktieren Sie uns, um Mengenvereinbarungen zu besprechen.
Drei Themen: Du bestimmst den Umfang
Meistens wissen Sie genau, welcher Teil der Kundenüberprüfung noch fehlt. Daher können Sie die einzelnen Punkte nach Bedarf bestellen, ohne ein komplettes Paket erwerben zu müssen.
Unternehmensstruktur und PEP-Prüfung (ab 29 €)
Die „Unternehmensstruktur- und PEP-Prüfung“ umfasst Fälle, bei denen noch offene Fragen zur Unternehmensstruktur oder zur Ermittlung der wirtschaftlich berechtigten Person bestehen. Sie beinhaltet eine optionale PEP-Prüfung für jede identifizierte Person. Sie eignet sich als schnelle Ergänzung zu bestehenden Kundenakten, insbesondere wenn Sie den Verdacht haben, dass in der Eigentümerstruktur professionelle Mittelsmänner beteiligt sind.
Sanktions- und Länderrisikoprüfung (ab 49 €)
Für Kunden, die exportieren oder internationale Handelsbeziehungen unterhalten, führt unser Sanktions- und Länderrisiko-Screening eine Überprüfung anhand aller relevanten Sanktionslisten durch und liefert optional eine erweiterte Länderrisikoanalyse auf der Grundlage von FATF, CPI, FSI und dem Global Terrorism Index. Dies ist besonders relevant für Berater, deren Kunden durch Rechnungsmanipulationen Risiken der handelsbasierten Geldwäsche ausgesetzt sind.
Überprüfung auf negative Medienberichte (ab 49 €)
Die „Adverse Media Check“-Prüfung deckt den Abschnitt „Negativmeldungen“ der AML-Datei ab. Jeder Befund wird klassifiziert und mit einer Quelle versehen, sodass die bei automatisierten Tools auftretenden Störfaktoren entfallen. Das Ergebnis kann direkt an Ihren Kunden weitergeleitet werden.
Komplette AML-Pakete für vollständige Dateien
Für Berater, die eine vollständige Kunden-Due-Diligence-Akte benötigen, bieten wir drei Komplettpakete an. Darüber hinaus sparen Sie bei jedem Paket im Vergleich zur Bestellung einzelner Themenprüfungen.
Firmencheck (109 €)
Das Basis-Paket für die standardmäßige Kundenüberprüfung. Es vereint „Structure International“, „Sanctions Basic“ und „Adverse Media Basic“ in einem Bericht. Geeignet für Kundenakten, bei denen keine erweiterte Sorgfaltsprüfung erforderlich ist.
Standard (179 €)
Das komplette AML-Paket, einschließlich erweiterter UBO-Ermittlung, Dual-Use-Hinweisen, Länderrisiken und steuerlichen Warnhinweisen. Das beliebteste Paket für Berater, die einen vollständig AML-konformen Bericht erstellen möchten, der den EU-Vorschriften entspricht.
Komplettpaket (349 €)
Der Premium-Bericht mit übersichtlicher Struktur, Transparenz bei Zwischenbeteiligungen und zusätzlichen Kyckr-Daten. Geeignet für komplexe internationale Konzerne, M&A-Projekte und risikoreiche Kundenbeziehungen.
Unternehmensprüfung
Drei Schwerpunktthemen in einem Bericht zusammengefasst.
- In der Regel innerhalb eines Werktags lieferbar
€ 109
Standard
Vollständiges AML-Dossier. Wirtschaftlich Berechtigte, Dual-Use-Güter, Länderrisiko und steuerliche Aspekte.
€ 179
- Lieferung innerhalb von 1 Werktag (nach Prüfung durch einen Compliance-Spezialisten)
Umfassend
Premium mit überarbeiteter Struktur, Zwischenbeständen und Kyckr-Quellen.
€ 349
- Lieferung innerhalb von 2 Werktagen (nach Prüfung durch einen Compliance-Spezialisten)
Beginnen Sie noch heute mit dem Outsourcing von KYC
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