Sehen Sie sich die Tiefe eines KYC-Berichts der Bank
-Klasse an

Neugierig, was ein von Experten geprüfter Bericht im Wert von 175 € tatsächlich enthält? Laden Sie unseren umfassenden Musterbericht herunter, um zu erfahren, wie wir UBO-Strukturen abbilden, negative Medienberichte prüfen und globale Sanktionsrisiken identifizieren.

Fordern Sie jetzt einen Musterbericht an

Warum die Probe herunterladen?

In der Welt der Compliance kann der Unterschied zwischen einem „grundlegenden Registerauszug“ und einer „umfassenden KYC-Prüfung“ den Unterschied zwischen einem reibungslosen Handel und einem eingefrorenen Bankkonto ausmachen.

Realweltliche UBO-Zuordnung

Sehen Sie, wie wir komplexe Unternehmenshierarchien visualisieren, selbst wenn diese sich über mehrere Offshore-Länder erstrecken.

Die „Papers“-Prüfung in der Praxis

Beobachten Sie, wie wir Entitäten mit den Datenbanken Panama, Pandora und Paradise Papers abgleichen.

Negative Medienlogik:

Sehen Sie sich an, wie unsere KI Störfaktoren herausfiltert und unsere Experten nur die negativen Nachrichten hervorheben, die sich tatsächlich auf Ihr Risikoprofil auswirken.

Prüfungsbereite Formatierung

Überprüfen Sie das Layout und die Struktur, die speziell für die Übergabe an DNB-Prüfer oder Compliance-Beauftragte von Banken entwickelt wurden.

Die Struktur unseres Berichts

Unsere Berichte basieren auf vier Säulen der Intelligenz. Hier ein kleiner Einblick in die Abschnitte, die in der Probe enthalten sind:

Zusammenfassung der Risiken für Führungskräfte

Eine einseitige Übersicht mit einer Ampel-Risikoeinstufung (niedrig, mittel, hoch) für sofortige Entscheidungen.

Entitätsüberprüfung

Rechtsstatus, Überprüfung der physischen Adresse und Prüfung der Geschäftsaktivitäten.

Eigentum und Kontrolle

Vollständige Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer und Abbildung der Beziehungen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften.

Politische und Handelsrisiken

PEP-Screening, Ergebnisse der globalen Sanktionsliste und geografische Risikobewertungen.

Reputationsprüfung

Negative Medienberichte in über 40 Sprachen und historische Verhaltensanalysen.

Holen Sie sich Ihren kostenlosen Musterbericht

Geben Sie unten Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse ein, und wir senden Ihnen das PDF direkt in Ihren Posteingang.

Vertrauen von über 500 global ausgerichteten Unternehmen

Wie bezahle ich?

Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, SEPA-Überweisungen und iDEAL. Für regelmäßige Nutzer können wir eine monatliche Rechnungsstellung einrichten.

Gibt es eine Mindestbestellmenge?

Nein. Sie können einen einzelnen Bericht jederzeit zum Festpreis von €175 bestellen.

Bieten Sie Rabatte für gemeinnützige Organisationen an?

Ja, wir unterstützen NGOs und gemeinnützige Organisationen mit einem Rabatt von 20 % auf alle Compliance-Dienstleistungen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Support-Team.

Gibt es monatliche Wartungsgebühren?

Keine. Sie zahlen nur, wenn Sie einen Bericht bestellen. Ihr Konto bleibt auch dann aktiv, wenn Sie es monatelang nicht nutzen.

Bereit, einen echten Partner zu finden ?

Wenn Sie genug gesehen haben und noch heute eine echte Geschäftsbeziehung aufbauen möchten, können Sie die Probe überspringen und mit Ihrer ersten Live-Verifizierung beginnen.
Starten Sie Ihre Verifizierung

Starten Sie jetzt Ihre erste Überprüfung

Was möchten Sie prüfen lassen? Wählen Sie die Art der Prüfung, die zu Ihrer Situation passt. Jede Prüfung kann auf Ihr individuelles Risikoprofil zugeschnitten werden.

Prüfung auf negative Medienberichte

Finden Sie heraus, ob ein Unternehmen oder eine Person in negativen Medienberichten, Betrugsmeldungen oder behördlichen Maßnahmen erwähnt wurde. Von automatisierten Überprüfungen bis hin zu eingehenden Untersuchungen mit kontinuierlicher Überwachung.

Hol dir deinen Pressecheck!

Sanktionsprüfung

Überprüfen Sie, ob eine Partei auf internationalen Sanktionslisten aufgeführt ist – EU, OFAC, UN und weitere. Von einer einmaligen Überprüfung bis hin zur kontinuierlichen Überwachung mit Fuzzy-Matching und Expertenanalyse.

Lassen Sie sich auf Sanktionen überprüfen!

Struktur- und PEP-Prüfung

Erfassen Sie die Eigentumsverhältnisse von Unternehmen und prüfen Sie, ob wichtige Personen politisch exponierte Positionen innehaben oder innehatten. Dies ist unerlässlich, um zu verstehen, mit wem Sie tatsächlich Geschäfte machen.

Lassen Sie Ihre Konstruktion überprüfen!

Compliance Direct

Ein umfassendes Compliance-Screening, das Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Unternehmensüberprüfungen in einem Paket vereint. Die Komplettlösung für regulierte Branchen.

Lassen Sie Ihre Compliance-Prüfung durchführen

KMU-Paket

Maßgeschneiderte Due-Diligence-Pakete für kleine und mittlere Unternehmen. Alle wesentlichen Komponenten – Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Identitätsprüfung – zu einem erschwinglichen Preis gebündelt.

Holen Sie sich Ihr KMU-Paket