Enterprise-Intelligenz zum KMU-Preis.

Warum sollten Sie €50.000 pro Jahr für Software bezahlen, die Sie nur gelegentlich nutzen? Erhalten Sie professionelle, bankfähige KYC- und KYB-Berichte auf flexibler Pay-as-you-go-Basis. Transparente Preise, Prüfung durch erfahrene Compliance-Experten und keine versteckten Gebühren.
Beginnen Sie mit Ihrer Verifizierung – 175 €

Das Kernangebot

Wir sind davon überzeugt, dass jedes Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, Zugang zu hochwertigen Compliance-Dienstleistungen haben sollte. Unser Flaggschiff-Bericht liefert innerhalb von 48 Stunden ein 360-Grad-Risikoprofil jedes internationalen Unternehmens.

Umfassender KYC-Bericht

175 € pro Bericht

Am besten geeignet für: Internationale Händler, Finanzabteilungen von KMU+ und Compliance im Mittelstand.

JETZT BERICHT ERSTELLEN

Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO)

Detaillierte Kartierung komplexer Unternehmensstrukturen, um die tatsächlich kontrollierenden Personen aufzudecken.

Globale Sanktionen und PEP-Screening

Echtzeit-Überprüfungen anhand der Watchlists von OFAC, EU, UN und HMT, einschließlich politisch exponierter Personen und ihrer engen Vertrauten.

Negative Medienberichte und „schlechte Presse“ – Audit

Über 50.000 globale Nachrichtenquellen in über 40 Sprachen werden gescannt, um Verwicklungen in Betrug, Korruption oder Umweltverbrechen aufzudecken.

Abgleich mit den „Papers“-Datenbanken

Querverweise zu den Datenbanken Panama Papers, Pandora Papers und Paradise Papers.

Betriebs- und Adressüberprüfung

Sicherstellen, dass die physische Präsenz des Unternehmens mit seinen registrierten Aktivitäten übereinstimmt, um „Scheinfirmen” herauszufiltern.

Qualitätsprüfung durch Experten

Jeder Bericht wird von einem Compliance-Spezialisten überprüft, um Fehlalarme zu vermeiden und die Genauigkeit sicherzustellen.

Der Preisvergleich.
Warum für etwas bezahlen, das Sie nicht nutzen?

In der Vergangenheit waren detaillierte KYC-Daten nur im Rahmen teurer Jahresabonnements für 25.000 bis 50.000 Euro erhältlich. Wir haben das geändert, indem wir denselben Informationsumfang nun auf Basis einzelner Berichte anbieten.

Professionelle Due-Diligence-Berichte

Wählen Sie den Verifizierungsgrad, der Ihrem Risiko und den regulatorischen Anforderungen entspricht. Alle Berichte werden von Analysten geprüft und sind bankfähig.

Volumenpakete (für Vielnutzer)

Wenn Ihr Unternehmen ein hohes Volumen an internationalen Onboardings abwickelt, bieten wir Ihnen Prepaid-Guthaben an, um Ihre Kosten pro Bericht weiter zu senken.

Warum das „Pay-As-You-Go ”-Modell für Sie funktioniert

Die meisten KMU+ benötigen keinen täglichen Zugriff auf eine Compliance-Datenbank – sie benötigen Antworten, wenn ein neues Geschäft ansteht oder wenn die Bank Fragen stellt.

Vorhersehbare Budgetierung

Sie wissen genau, was eine Prüfung kostet. Keine überraschenden Mehrkosten oder versteckten Lizenzen „pro Arbeitsplatz“.

Erfüllen Sie die Anforderungen Ihrer Bank sofort

Wenn eine Bank eine Transaktion blockiert, ist Zeit Geld. Nutzen Sie unseren Service, um innerhalb von 48 Stunden einen revisionsfähigen Bericht zu erhalten und Ihre Gelder freizugeben.

Keine Implementierungszeit

Überspringen Sie die langwierigen IT-Sicherheitsüberprüfungen und Schulungen. Melden Sie sich an, geben Sie den Namen ein und erhalten Sie die Ergebnisse. So einfach ist das.

Häufig gestellte Fragen

Gibt es eine Mindestbestellmenge?

Nein. Sie können einen einzelnen Bericht jederzeit zum Festpreis von €175 bestellen.

Wie bezahle ich?

Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, SEPA-Überweisungen und iDEAL. Für regelmäßige Nutzer können wir eine monatliche Rechnungsstellung einrichten.

Was passiert, wenn der Bericht „keine Ergebnisse“ findet?

„Keine Ergebnisse“ ist ein Ergebnis an sich. Es bestätigt, dass das Unternehmen keine negativen Medienberichte, keine Sanktionsvermerke und keine PEP-Verbindungen aufweist. Unsere Experten führen dennoch eine vollständige manuelle Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Daten vollständig sind.

Gibt es monatliche Wartungsgebühren?

Keine. Sie zahlen nur, wenn Sie einen Bericht bestellen. Ihr Konto bleibt auch dann aktiv, wenn Sie es monatelang nicht nutzen.

Bieten Sie Rabatte für gemeinnützige Organisationen an?

Ja, wir unterstützen NGOs und gemeinnützige Organisationen mit einem Rabatt von 20 % auf alle Compliance-Dienstleistungen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Support-Team.

Professionelle Compliance ist jetzt in greifbarer Nähe.

Setzen Sie den Ruf Ihres Unternehmens nicht durch oberflächliche Überprüfungen aufs Spiel. Erhalten Sie umfassende Informationen über Ihre internationalen Partner zu einem angemessenen Preis.
Beginnen Sie mit Ihrer Verifizierung – 175 €

Starten Sie jetzt Ihre erste Überprüfung

Füllen Sie die folgenden Angaben aus, um Ihren KYC-Bericht anzufordern. Unser Team wird die Informationen prüfen und sich innerhalb von zwei Geschäftsstunden mit Ihnen in Verbindung setzen, um den Umfang zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.

Bevor Sie Ihre Anfrage einreichen, wählen Sie bitte die Überprüfungsstufe, die Ihrem Risikoprofil entspricht:

Grundprüfung (175 €)
Standardmäßige Überprüfung von Eigentumsverhältnissen, Sanktionen, PEP und negativen Medienberichten.

Erweiterte Prüfung (250 €)
Umfasst eine erweiterte Strukturanalyse durch externe Informationsdienstleister, eine erweiterte PEP- und Negativmedienprüfung sowie eine Import-/Export- und geografische Risikobewertung. Empfohlen für komplexe oder risikoreichere internationale Transaktionen.

Ihre Informationen

Ihre Unternehmensdaten

  • Erforderlich, um die anfragende Stelle zu identifizieren und einen Missbrauch der Sorgfaltspflichtdienste zu verhindern.
  • Hilft uns dabei, die wirtschaftlichen Gründe für die Beziehung zwischen Ihrem Unternehmen und dem Zielunternehmen sowie die damit verbundenen Risiken zu bewerten.

Informationen zum Zielunternehmen

  • Verbessert die Genauigkeit und verhindert falsche Übereinstimmungen.
  • Wird für Sanktionen, PEP und das Screening negativer Medienberichte verwendet.
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