Meistern Sie die Komplexität globaler Risiken und Compliance
Wissen ist Ihre erste Verteidigungslinie. In der sich schnell verändernden Landschaft des internationalen Handels ist es von entscheidender Bedeutung, über AML-Richtlinien, Sanktionsaktualisierungen und Transparenz hinsichtlich wirtschaftlicher Eigentümer auf dem Laufenden zu bleiben. Entdecken Sie unsere Akademie, um die Risiken zu verstehen, die für Ihr Unternehmen und Ihre Bank von Bedeutung sind.
Warum Compliance wichtig ist - Die Entwicklung des Risikos
Jahrelang war internationale Sorgfaltspflicht etwas, worüber sich nur multinationale Banken und Fortune-500-Unternehmen Gedanken machten. Heute hat sich die Lage geändert. Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute verlangen nun von KMU+ die Einhaltung derselben hohen Standards hinsichtlich der Rechenschaftspflicht.
Das Versäumnis, einen risikoreichen Partner zu identifizieren, ist nicht nur ein rechtliches Versäumnis, sondern auch eine Gefahr für Ihren Kapitalfluss, Ihren Ruf und Ihre Fähigkeit, ein Firmenkonto zu führen. Die Risk Academy wurde entwickelt, um die Wissenslücke für Führungskräfte mittelständischer Unternehmen zu schließen und ihnen die nötige Klarheit zu verschaffen, um sicher im globalen Handel zu agieren.
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Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Risiken, die sich auf Bankbeziehungen, die Kontinuität des Handels und regulatorische Risiken auswirken. Nachfolgend finden Sie unsere neuesten ausführlichen Analysen, praktischen Leitfäden und bankgerechten Checklisten.
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Erkennen Sie Warnsignale innerhalb weniger Minuten – von Zahlungen an Dritte bis hin zu undurchsichtigen Eigentumsverhältnissen.
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Compliance-Glossar
Sind Sie verwirrt von den Abkürzungen? Nutzen Sie unseren Schnellüberblick, um die Sprache der internationalen Compliance zu beherrschen.
KYC (Know Your Customer): Der Prozess der Überprüfung der Identität, Eignung und Risiken einer Geschäftsbeziehung.
KYB (Know Your Business): Eine Erweiterung von KYC, die sich auf die Sorgfaltspflicht gegenüber juristischen Personen statt gegenüber Einzelpersonen konzentriert.
CDD (Customer Due Diligence): Das Standardniveau der Überprüfung, das für jeden neuen Geschäftspartner erforderlich ist.
EDD (Enhanced Due Diligence): Vertiefte Prüfung, die für Partner mit hohem Risiko erforderlich ist, z. B. solche, die zu PEP-Kategorien gehören oder aus sanktionierten Regionen stammen.
DNB (De Nederlandsche Bank): Die niederländische Zentralbank, die für die Überwachung der Einhaltung der AML/Wwft-Vorschriften in den Niederlanden zuständig ist.
Lernen Sie nicht auf die harte Tour. Sichern Sie Ihr Unternehmen noch heute.
Wissen ist der erste Schritt, Handeln der zweite. Setzen Sie die Erkenntnisse unserer Risk Academy in die Praxis um, indem Sie ein umfassendes Audit für Ihre wichtigsten internationalen Partner in Auftrag geben.
Starten Sie jetzt Ihre erste Überprüfung
Füllen Sie die folgenden Angaben aus, um Ihren KYC-Bericht anzufordern. Unser Team wird die Informationen prüfen und sich innerhalb von zwei Geschäftsstunden mit Ihnen in Verbindung setzen, um den Umfang zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.
Bevor Sie Ihre Anfrage einreichen, wählen Sie bitte die Überprüfungsstufe, die Ihrem Risikoprofil entspricht:
Grundprüfung (175 €)
Standardmäßige Überprüfung von Eigentumsverhältnissen, Sanktionen, PEP und negativen Medienberichten.
Erweiterte Prüfung (250 €)
Umfasst eine erweiterte Strukturanalyse durch externe Informationsdienstleister, eine erweiterte PEP- und Negativmedienprüfung sowie eine Import-/Export- und geografische Risikobewertung. Empfohlen für komplexe oder risikoreichere internationale Transaktionen.
Ihre Informationen
Ihre Unternehmensdaten
- Erforderlich, um die anfragende Stelle zu identifizieren und einen Missbrauch der Sorgfaltspflichtdienste zu verhindern.
- Hilft uns dabei, die wirtschaftlichen Gründe für die Beziehung zwischen Ihrem Unternehmen und dem Zielunternehmen sowie die damit verbundenen Risiken zu bewerten.
Informationen zum Zielunternehmen
- Verbessert die Genauigkeit und verhindert falsche Übereinstimmungen.
- Wird für Sanktionen, PEP und das Screening negativer Medienberichte verwendet.