Beheers de complexiteit van wereldwijde risico's en compliance
Kennis is uw eerste verdediging. In het snel veranderende landschap van de internationale handel is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van AML-richtlijnen, sanctie-updates en transparantie over uiteindelijk begunstigden. Ontdek onze academie om inzicht te krijgen in de risico's die van belang zijn voor uw bedrijf en uw bank.
Waarom naleving belangrijk is: De evolutie van risico's
Jarenlang was internationale due diligence iets waar alleen multinationale banken en Fortune 500-bedrijven zich zorgen over maakten. Vandaag de dag is het landschap veranderd. Regelgevende instanties en financiële instellingen houden nu ook MKB+-bedrijven aan dezelfde hoge normen van verantwoordingsplicht.
Het niet identificeren van een risicovolle partner is niet alleen een juridische nalatigheid, maar ook een bedreiging voor uw kapitaalstroom, uw reputatie en uw vermogen om een zakelijke bankrekening aan te houden. De Risk Academy is ontworpen om de kenniskloof voor leiders in het middensegment te overbruggen en biedt de duidelijkheid die nodig is om veilig door de wereldhandel te navigeren.
Lees onze informatieve blogs
Blijf op de hoogte van de risico's die van invloed zijn op bankrelaties, bedrijfscontinuïteit en blootstelling aan regelgeving. Hieronder vindt u onze nieuwste diepgaande analyses, praktische handleidingen en kant-en-klare checklists voor banken.
Waarschuwing van het OFAC: een papieren eigendomsoverdracht biedt geen bescherming
Structuurrisico’s bij KYC: wie zit er werkelijk achter uw klant?
De verborgen gevaren van betalingen via derde partijen in de internationale handel
Witwassen via handelstransacties: hoe criminelen uw factuur tegen u gebruiken
Download onze KYC-risicochecklists
Signaleer binnen enkele minuten risicofactoren — van betalingen aan derden tot verborgen eigendomsstructuren.
Download de checklist voor structuurrisico’s!
Download de checklist voor betalingen door derden!
Download de checklist voor witwassen via handelstransacties!
Begrippenlijst Compliance
Verward door de afkortingen? Gebruik onze beknopte handleiding om de taal van internationale compliance onder de knie te krijgen.
KYC (Know Your Customer): Het proces waarbij de identiteit, geschiktheid en risico's van een zakelijke relatie worden gecontroleerd.
KYB (Know Your Business): Een uitbreiding van KYC, waarbij de nadruk ligt op het due diligence-onderzoek van rechtspersonen in plaats van natuurlijke personen.
CDD (Customer Due Diligence): Het standaardniveau van onderzoek dat vereist is voor elke nieuwe zakenpartner.
EDD (Enhanced Due Diligence): intensief onderzoek dat vereist is voor partners met een hoog risico, zoals partners in PEP-categorieën of gesanctioneerde regio's.
DNB (De Nederlandsche Bank): De Nederlandse centrale bank die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de AML/Wwft-wetgeving in Nederland.
Leer niet op de harde manier. Beveilig uw bedrijf vandaag nog.
Kennis is de eerste stap, maar actie is de tweede. Breng de inzichten van onze Risk Academy in de praktijk door een uitgebreide audit aan te vragen voor uw belangrijkste internationale partners.
Start nu uw eerste verificatie
Vul onderstaande gegevens in om uw KYC-rapport aan te vragen. Ons team zal de informatie beoordelen en binnen twee werkuren contact met u opnemen om de reikwijdte te bevestigen en het proces af te ronden.
Kies voordat u uw aanvraag indient het beoordelingsniveau dat overeenkomt met uw risicoprofiel:
Basiscontrole (€ 175)
Standaardcontrole van eigendom, sancties, PEP en negatieve berichtgeving in de media.
Geavanceerde controle (€ 250)
Omvat verbeterde structuuranalyse via externe inlichtingendiensten, uitgebreide PEP- en negatieve mediascreening, en import/export plus geografische risicobeoordeling. Aanbevolen voor complexe of risicovollere internationale transacties.
Uw gegevens
Uw bedrijfsgegevens
- Vereist om de verzoekende entiteit te identificeren en misbruik van due diligence-diensten te voorkomen.
- Helpt ons inzicht te krijgen in de commerciële achtergrond van de relatie tussen uw bedrijf en het doelbedrijf, en in de daarmee samenhangende risico’s.
Informatie over het doelbedrijf
- Verbetert de nauwkeurigheid en voorkomt valse overeenkomsten.
- Gebruikt voor sancties, PEP en screening op negatieve berichtgeving in de media.