Maîtrisez les complexités de la conformité et des risques mondiaux d'
La connaissance est votre première ligne de défense. Dans le paysage en constante évolution du commerce international, il est essentiel de se tenir informé des directives AML, des mises à jour des sanctions et de la transparence en matière de propriété effective. Explorez notre académie pour comprendre les risques qui comptent pour votre entreprise et votre banque.
Pourquoi la conformité est-elle importante ? L'évolution du risque
Pendant des années, la diligence raisonnable internationale était une préoccupation réservée aux banques multinationales et aux entreprises du Fortune 500. Aujourd'hui, le paysage a changé. Les organismes de réglementation et les institutions financières imposent désormais aux entreprises SME+ les mêmes normes élevées en matière de responsabilité.
Ne pas identifier un partenaire à haut risque n'est pas seulement une négligence juridique, c'est une menace pour vos flux financiers, votre réputation et votre capacité à conserver un compte bancaire d'entreprise. La Risk Academy est conçue pour combler le manque de connaissances des dirigeants des entreprises de taille moyenne, en leur apportant la clarté nécessaire pour naviguer en toute sécurité dans le commerce mondial.
Lisez nos blogs informatifs
Restez informé des risques qui ont une incidence sur les relations bancaires, la continuité des activités commerciales et l'exposition réglementaire. Vous trouverez ci-dessous nos dernières analyses approfondies, nos guides pratiques et nos listes de contrôle prêtes à l'emploi pour les banques.
Le pouvoir de la propriété : guide sur la transparence des bénéficiaires effectifs pour les PME internationales
Naviguer dans un champ de mines : guide sur les sanctions internationales et la vérification des personnes politiquement exposées (PPE)
Au-delà de la paperasserie : pourquoi l'intégrité opérationnelle et le risque géographique sont les signaux d'alerte ultimes
Au-delà du registre : pourquoi les médias défavorables et les « journaux » constituent votre système d'alerte précoce
Le guide ultime sur la 6e directive AML et les risques commerciaux modernes pour les PME
Glossaire de conformité
Les acronymes vous semblent confus ? Utilisez notre guide de référence rapide pour maîtriser le langage de la conformité internationale.
KYC (Know Your Customer) : processus de vérification de l'identité, de l'adéquation et des risques liés à une relation commerciale.
KYB (Know Your Business) : extension du KYC, axée sur la diligence raisonnable des personnes morales plutôt que des personnes physiques.
CDD (Customer Due Diligence) : niveau standard d'enquête requis pour chaque nouveau partenaire commercial.
EDD (Enhanced Due Diligence) : enquête approfondie requise pour les partenaires à haut risque, tels que ceux appartenant aux catégories PEP ou situés dans des régions sanctionnées.
DNB (De Nederlandsche Bank) : la banque centrale néerlandaise chargée de superviser la conformité aux normes AML/Wwft aux Pays-Bas.
Ne faites pas les choses à la dure. Sécurisez votre entreprise dès aujourd'hui.
La connaissance est la première étape, mais l'action est la deuxième. Mettez en pratique les enseignements de notre Risk Academy en commandant un audit complet pour vos partenaires internationaux les plus importants.
Commencez votre première vérification dès maintenant
Remplissez les informations ci-dessous pour demander votre rapport KYC. Notre équipe examinera les informations et vous contactera dans les deux heures ouvrables pour confirmer la portée et finaliser le processus.
Avant de soumettre votre demande, veuillez choisir le niveau d'examen qui correspond à votre profil de risque :
Vérification de base (175 €)
Vérification standard de la propriété, des sanctions, des personnes politiquement exposées (PPE) et des mentions négatives dans les médias.
Contrôle avancé (250 €)
Comprend une analyse structurelle approfondie via des fournisseurs de renseignements externes, un filtrage étendu des personnes politiquement exposées (PPE) et des médias défavorables, ainsi qu'une évaluation des risques géographiques liés à l'importation/exportation. Recommandé pour les transactions internationales complexes ou à haut risque.