Vérification de la structure de l'entreprise : qui se cache réellement derrière cette entreprise ?
Vous avez besoin de vérifier la structure d'une entreprise avant de signer un accord avec un nouveau partenaire commercial ? Dans ce cas, vous ne souhaitez sans doute pas payer pour un dossier complet de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) couvrant les sanctions, le risque pays et la couverture médiatique négative. Vous avez une question précise : qui se cache réellement derrière cette entreprise, et qui sont ses dirigeants ou ses bénéficiaires effectifs finaux ?
C'est pourquoi KYC-Checks propose trois formules distinctes pour les recherches structurelles. À partir de 29 €, vous bénéficiez d'une analyse complète de la structure juridique, y compris des sociétés mères et des filiales. De plus, vous pouvez, en option, compléter le rapport par un contrôle des personnes politiquement exposées (PPE) pour chaque individu identifié.
Accès à des bases de données internationales
Conforme au RGPD
Notre processus est pleinement aligné avec la réglementation européenne en matière de protection des données et répond aux exigences strictes de la BCE et des banques internationales.
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En quoi consiste exactement un dépistage PEP ?
L'acronyme PEP désigne une « personne politiquement exposée » : il s'agit d'une personne occupant une fonction publique de premier plan et présentant, de ce fait, un risque accru de corruption ou de blanchiment d'argent. Parmi les exemples, on peut citer les ministres, les hauts fonctionnaires, les juges et les dirigeants d'entreprises publiques. Les membres de la famille proche et les associés connus relèvent également de cette définition.
Un contrôle PEP consiste à vérifier systématiquement si chaque membre du conseil d'administration ou chaque bénéficiaire effectif figure sur les listes internationales actuelles de personnes politiquement exposées (PEP). Vous vous conformez ainsi aux exigences renforcées en matière de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle prévues par la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par la loi néerlandaise Wwft. À noter : derrière de nombreuses structures à haut risque se cachent des facilitateurs professionnels — avocats, comptables et prestataires de services fiduciaires — qui ajoutent délibérément des couches d'opacité. Nos analystes savent ce qu'il faut rechercher.
À qui s'adresse ce chèque ?
- Les professionnels de la conformité qui souhaitent vérifier la validité d'une structure d'entreprise avant de formuler des recommandations
- Les comptables qui ont besoin d'une vérification de l'identité du bénéficiaire effectif ou d'une vérification des administrateurs pour le dossier d'un client
- Les chefs d'entreprise de PME qui souhaitent simplement savoir qui se cache derrière un fournisseur ou un client potentiel
- Les investisseurs et les parties impliquées dans les opérations de fusion-acquisition qui cartographient la structure du groupe avant de procéder à une vérification approfondie
Trois options pour l'analyse de la structure de votre entreprise
Choisissez la portée qui correspond à votre demande. Vous effectuez le paiement en ligne et recevez généralement le rapport dans un délai d'un jour ouvrable.
Option 1 : Formule nationale (29 €)
Une vérification rapide de la structure de l'entreprise à partir des données de la Chambre de commerce nationale. Vous recevez l'organigramme de la société mère, y compris toutes ses filiales et ses dirigeants enregistrés. Idéal lorsque vous travaillez avec un fournisseur ou un partenaire local et que vous souhaitez simplement avoir une vision claire de la situation avant de signer un contrat.
Option 2 : Structure International (39 €)
La société cible a-t-elle des sociétés mères, des filiales ou des holdings à l'étranger ? Dans ce cas, nous combinons les données nationales avec celles du GLEIF, des registres du commerce internationaux et des sources d'informations ouvertes. Vous pouvez ainsi identifier des entités situées en dehors de votre pays qui, sans cela, auraient pu vous échapper.
Option 3 : Structure + PEP complet (49 €)
La formule la plus complète. Outre la vérification de la structure internationale, nous procédons à une identification complète des bénéficiaires effectifs et comparons chaque personne identifiée aux bases de données internationales sur les personnes politiquement exposées. Il s'agit donc de l'option recommandée pour les établissements soumis à la législation anti-blanchiment qui souhaitent couvrir à la fois la structure et les personnes politiquement exposées dans un seul rapport.
De base
Pour les entreprises nationales
€ 29
- 1 jour ouvrable
- Société visée et administrateurs
- Sociétés opérationnelles
- Données du registre du commerce
- Extrait complet du registre de la Chambre de commerce
Terminer
y compris les sources internationales
€ 39
- 1 à 2 jours ouvrables
- Tout, depuis les bases
- Registres du commerce extérieur
- Données de la GLEIF
- Sources OSINT
En plus
Y compris le filtrage des bénéficiaires effectifs et des personnes politiquement exposées
€ 49
- 1 à 2 jours ouvrables
- Tout ce qu'il faut
- Identification du bénéficiaire effectif au niveau du groupe
- Dépistage du PEP chez les personnes
- Dossier conforme aux exigences réglementaires
Vous préférez une offre complète ?
Si vous souhaitez également obtenir des informations sur les sanctions, le risque pays et la couverture médiatique négative, une formule groupée s'avère plus économique que la commande de vérifications individuelles. Découvrez les formules « Vérification d'entreprise » (109 €), « Standard » (179 €) ou « Complète » (349 €) sur notre page de tarifs.
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Choisissez la formule qui correspond à votre situation et effectuez le paiement en ligne. Vous recevrez généralement le rapport dans votre boîte de réception dans un délai d'un jour ouvrable.