Controle van de bedrijfsstructuur: wie zit er werkelijk achter dit bedrijf?
Wilt u de bedrijfsstructuur controleren voordat u een overeenkomst sluit met een nieuwe zakenpartner? Dan bent u waarschijnlijk niet op zoek naar een volledig AML-dossier met informatie over sancties, landenrisico’s en negatieve berichtgeving in de media. U hebt één concrete vraag: wie zit er werkelijk achter het bedrijf, en wie zijn de bestuurders of de uiteindelijke economische eigenaren?
Daarom biedt KYC-Checks drie afzonderlijke opties voor structuuronderzoek. Vanaf € 29 ontvangt u een volledig overzicht van de juridische structuur, inclusief moedermaatschappijen en dochterondernemingen. Daarnaast kunt u het rapport desgewenst uitbreiden met een PEP-screening van elke geïdentificeerde persoon.
Wereldwijde toegang tot databases
GDPR-conform
Ons proces is volledig in overeenstemming met de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming en voldoet aan de strenge eisen van de ECB en internationale banken.
Bankklare rapporten
Wat houdt een PEP-screening precies in?
PEP staat voor Politically Exposed Person: een persoon met een prominente publieke functie die daardoor een verhoogd risico op corruptie of witwassen met zich meebrengt. Voorbeelden hiervan zijn ministers, hoge ambtenaren, rechters en bestuurders van staatsbedrijven. Ook naaste familieleden en bekende relaties vallen onder deze definitie.
Bij een PEP-screening wordt elke persoon in het bestuur of op UBO-niveau systematisch getoetst aan actuele internationale PEP-lijsten. Hiermee voldoet u aan de verscherpte eisen inzake klantonderzoek volgens de EU-antiwitwasregelgeving en de Nederlandse Wwft. Belangrijk om te weten: achter veel risicovolle structuren gaan professionele facilitators schuil facilitators advocaten, accountants en trustbeheerders die opzettelijk extra lagen van ondoorzichtigheid aanbrengen. Onze analisten weten waar ze op moeten letten.
Voor wie is deze cheque bedoeld?
- Compliance-specialisten die een bedrijfsstructuur willen toetsen alvorens advies te geven
- Accountants die voor een klantendossier een UBO-vaststelling of een controle van de bestuurders nodig hebben
- Eigenaars-bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen die gewoon willen weten wie er achter een potentiële leverancier of klant zit
- Beleggers en partijen bij fusies en overnames die de groepsstructuur in kaart brengen alvorens een grondiger due diligence-onderzoek uit te voeren
Drie opties voor het controleren van uw bedrijfsstructuur
Kies het onderzoeksgebied dat bij uw vraag past. U betaalt online en ontvangt het rapport doorgaans binnen één werkdag.
Optie 1: Nationaal pakket (€ 29)
Een snelle controle van de organisatiestructuur op basis van gegevens van de nationale Kamer van Koophandel. U ontvangt het organigram van de moedermaatschappij, inclusief alle dochterondernemingen en geregistreerde bestuurders. Ideaal wanneer u samenwerkt met een binnenlandse leverancier of partner en gewoon een duidelijk beeld wilt hebben voordat u een contract afsluit.
Optie 2: Structuur International (€ 39)
Heeft de doelonderneming buitenlandse moedermaatschappijen, zusterondernemingen of holdings? In dat geval combineren we nationale gegevens met GLEIF, internationale handelsregisters en open-source-informatie. Hierdoor krijgt u ook inzicht in entiteiten buiten uw land die u anders over het hoofd zou zien.
Optie 3: Structuur + Volledig PEP (€ 49)
De meest uitgebreide variant. Naast de internationale structuurcontrole voeren we een volledige UBO-vaststelling uit en screenen we elke geïdentificeerde persoon aan de hand van internationale PEP-databases. Daarom is dit de aanbevolen optie voor instellingen die onder de AML-verplichtingen vallen en zowel de structuur als de PEP-controle in één rapport willen afhandelen.
Basis
Voor nationale bedrijven
€ 29
- 1 werkdag
- Doelonderneming en bestuurders
- Werkmaatschappijen
- Gegevens uit het handelsregister
- Volledig KvK-dossier
Compleet
Met inbegrip van internationale bronnen
€ 39
- 1-2 werkdagen
- Alles vanaf de basis
- Registers voor buitenlandse handel
- GLEIF-gegevens
- OSINT-bronnen
Plus
Inclusief screening op uiteindelijke begunstigden (UBO) en politiek prominente personen (PEP)
€ 49
- 1-2 werkdagen
- Alles van Complete
- Vaststelling van de uiteindelijke begunstigde op groepsniveau
- PEP-screening bij personen
- Dossier dat voldoet aan de regelgeving
Liever een compleet pakket?
Als u ook sancties, landenrisico’s en negatieve berichtgeving in de media wilt laten controleren, is een bundel voordeliger dan het afzonderlijk bestellen van controles. Bekijk de opties Bedrijfscheck (€ 109), Standaard (€ 179) of Uitgebreid (€ 349) op onze prijspagina.
Bestel nu uw bedrijfsstructuurcontrole
Kies de optie die bij uw situatie past en betaal online. Meestal ontvangt u het rapport binnen één werkdag in uw inbox.