Enterprise Intelligence. Prijzen voor kleine en middelgrote ondernemingen.
Geen abonnementen
Het kernaanbod
| Screening | Vermelding | Aanbevolen | Premium |
|---|---|---|---|
| Controle op negatieve berichtgeving | Negatieve berichtgeving - Basis €49 | Negatieve berichtgeving – Volledige groep €69 | — |
| Compliance Direct / MKB | Bedrijfscontrole €109 | Standaard €179 | Uitgebreid €349 |
| Sanctiecontrole | Sancties Basis €49 | Sancties + Volledige groep €69 | Sancties + Landenrisico €99 |
| Structuur PEP-controle | Structuur Nationaal €29 | Structure International €39 | Structuur + Volledige PEP €49 |
Alle prijzen zijn exclusief btw.
Ontdekking van de uiteindelijke begunstigde (UBO)
Diepgaande mapping van complexe bedrijfsstructuren om te achterhalen wie er werkelijk de touwtjes in handen heeft.
Wereldwijde sancties en PEP-screening
Realtime controles aan de hand van OFAC-, EU-, VN- en HMT-watchlists, inclusief politiek prominente personen en hun naaste medewerkers.
Negatieve media & "slechte pers" audit
We scannen meer dan 50.000 wereldwijde nieuwsbronnen in meer dan 40 talen om betrokkenheid bij fraude, corruptie of milieudelicten te identificeren.
De "Papieren"-controle
Kruisverwijzingen met de databases van de Panama Papers, Pandora Papers en Paradise Papers.
Operationele en adresverificatie
Ervoor zorgen dat de fysieke aanwezigheid van het bedrijf overeenkomt met zijn geregistreerde activiteiten om 'spookbedrijven' uit te filteren.
Deskundige menselijke kwaliteitscontrole
Elk rapport wordt door een compliance-specialist gecontroleerd om valse positieven te elimineren en de nauwkeurigheid te waarborgen.
De prijsvergelijking.
Waarom betalen voor iets wat u niet gebruikt?
Historisch gezien waren diepgaande KYC-gegevens alleen toegankelijk via dure jaarabonnementen van € 25.000 tot € 50.000. Wij hebben daar verandering in gebracht door hetzelfde niveau van informatie per rapport aan te bieden.
| Functie | Bedrijfssoftware (Sayari/Moody's) | KYC Checks B.V. |
|---|---|---|
| Voorafgaande kosten | € 25.000 - € 75.000+ | €0 |
| Toewijding | Jaarcontract | Pay-As-You-Go |
| Menselijke analyse | Alleen zelfbediening | Door experts geverifieerd |
| Audit-ready PDF | Vaak extra kosten | Inbegrepen |
| Inwerktijd | Weken/Maanden | Onmiddellijk |
| Totale prijs per cheque | Hoog (interne overhead) | Cheques vanaf € 29 |
| Functie | Bedrijfssoftware (Sayari/Moody's) | KYC Checks B.V. |
|---|---|---|
| Voorafgaande kosten | € 25.000 - € 75.000+ | €0 |
| Toewijding | Jaarcontract | Pay-As-You-Go |
| Menselijke analyse | Alleen zelfbediening | Door experts geverifieerd |
| Audit-ready PDF | Vaak extra kosten | Inbegrepen |
| Inwerktijd | Weken/Maanden | Onmiddellijk |
| Totale prijs per cheque | Hoog (interne overhead) | Vast € 125 |
Professionele due diligence-rapporten
| Screening | Vermelding | Aanbevolen | Premium |
|---|---|---|---|
| Controle op negatieve berichtgeving | Negatieve berichtgeving - Basis €49 | Negatieve berichtgeving – Volledige groep €69 | — |
| Compliance Direct / MKB | Bedrijfscontrole €109 | Standaard €179 | Uitgebreid €349 |
| Sanctiecontrole | Sancties Basis €49 | Sancties + Volledige groep €69 | Sancties + Landenrisico €99 |
| Structuur PEP-controle | Structuur Nationaal €29 | Structure International €39 | Structuur + Volledige PEP €49 |
Alle prijzen zijn exclusief btw.
Volume-pakketten (voor frequente gebruikers)
Als uw bedrijf grote hoeveelheden internationale onboarding verwerkt, bieden wij prepaid credits aan om uw kosten per rapport verder te verlagen.
Startpakket
-
5 rapporten
Zakelijk pakket
-
25 rapporten
Bedrijfspakket
-
Meer dan 100 rapporten
Waarom het 'pay-as-you-go'- model voor u werkt
Voorspelbare budgettering
Voldoe direct aan de eisen van uw bank
Geen implementatietijd
Veelgestelde vragen
Is er een minimumafname?
Nee. U kunt een los rapport bestellen wanneer u dat nodig hebt.
Hoe kan ik betalen?
Wij accepteren alle gangbare creditcards, SEPA-bankoverschrijvingen en iDEAL. Voor vaste klanten kunnen wij maandelijkse facturering instellen.
Wat als het rapport 'geen resultaten' vindt?
"Geen resultaten" is op zich al een resultaat. Het bevestigt dat de entiteit geen negatieve media-aandacht, geen sancties en geen PEP-links heeft. Onze experts voeren nog steeds een volledige handmatige verificatie uit om ervoor te zorgen dat de gegevens volledig zijn.
Zijn er maandelijkse onderhoudskosten?
Geen. U betaalt alleen wanneer u een rapport bestelt. Uw account blijft actief, zelfs als u het maandenlang niet gebruikt.
Professionele naleving is nu binnen handbereik.
Start nu uw eerste verificatie
Wat wilt u laten controleren? Kies het type controle dat bij uw situatie past. Elke controle kan worden afgestemd op uw specifieke risicoprofiel.
Controle op negatieve berichtgeving
Ontdek of een bedrijf of persoon in negatieve berichtgeving, fraudemeldingen of maatregelen van toezichthouders is genoemd. Van geautomatiseerde scans tot diepgaande onderzoeken met continue monitoring.
Sanctiecontrole
Controleer of een partij voorkomt op internationale sanctielijsten — EU, OFAC, VN en meer. Van een eenmalige controle tot continue monitoring met fuzzy matching en deskundige analyse.
Structuur- en PEP-controle
Breng de eigendomsstructuren van bedrijven in kaart en controleer of belangrijke personen een politiek prominente functie bekleden of hebben bekleed. Dit is essentieel om te begrijpen met wie u werkelijk zaken doet.
Compliance Direct
Een uitgebreide compliance-screening die sancties, PEP, negatieve berichtgeving in de media en bedrijfsverificatie in één pakket combineert. De alles-in-één-oplossing voor gereguleerde sectoren.
MKB-pakket
Op maat gemaakte due diligence-pakketten voor kleine en middelgrote ondernemingen. Alle essentiële onderdelen — sancties, PEP, negatieve berichtgeving en identiteitscontrole — gebundeld tegen een betaalbare prijs.