Enterprise Intelligence. Prijzen voor kleine en middelgrote ondernemingen.
Geen abonnementen
Het kernaanbod
| Screening |
Basis |
Aanbevolen | Premium |
|---|---|---|---|
| Controle op negatieve berichtgeving | Negatieve berichtgeving - Basis €49 | Negatieve berichtgeving – Volledige groep €69 | — |
| Compliance Direct / MKB | Bedrijfscontrole €109 | Standaard €179 | Uitgebreid €349 |
| Sanctielijst check | Sancties Basis €49 | Sancties + Volledige groep €69 | Sancties + Landenrisico €99 |
| Structuur PEP-controle | Structuur Nationaal €29 | Structure International €39 | Structuur + Volledige PEP €49 |
Alle prijzen zijn exclusief btw.
Ontdekking van de uiteindelijke begunstigde (UBO)
Diepgaande mapping van complexe bedrijfsstructuren om te achterhalen wie er werkelijk de touwtjes in handen heeft.
Wereldwijde sancties en PEP-screening
Controle aan de hand van de sanctielijsten van de EU, het OFAC (VS) en het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van politiek prominente personen en hun naaste medewerkers.
Negatieve media & "slechte pers" audit
Het doorzoeken van nationale en internationale nieuwsbronnen om gevallen van betrokkenheid bij fraude, corruptie of milieudelicten op te sporen.
Operationele en adresverificatie
Ervoor zorgen dat de fysieke aanwezigheid van het bedrijf overeenkomt met zijn geregistreerde activiteiten om 'spookbedrijven' uit te filteren.
Kwaliteitscontrole
Elke stap in het rapport wordt getoetst aan de in de methodologie ingebouwde kwaliteitsregels.
De prijsvergelijking.
Waarom betalen voor iets wat u niet gebruikt?
Historisch gezien waren diepgaande KYC-gegevens alleen toegankelijk via dure jaarabonnementen van € 25.000 tot € 50.000. Wij hebben daar verandering in gebracht door hetzelfde niveau van informatie per rapport aan te bieden.
| Functie | Bedrijfssoftware (Sayari/Moody's) | KYC Checks |
|---|---|---|
| Voorafgaande kosten | € 25.000 - € 75.000+ | €0 |
| Toewijding | Jaarcontract | Pay-As-You-Go |
| Methodologie | Alleen zelfbediening | Ontworpen door een compliance-expert |
| Audit-ready PDF | Vaak extra kosten | Inbegrepen |
| Inwerktijd | Weken/Maanden | Onmiddellijk |
| Totale prijs per cheque | Hoog (interne overhead) | Cheques vanaf € 29 |
| Functie | Bedrijfssoftware (Sayari/Moody's) | KYC Checks |
|---|---|---|
| Voorafgaande kosten | € 25.000 - € 75.000+ | €0 |
| Toewijding | Jaarcontract | Pay-As-You-Go |
| Methodologie | Alleen zelfbediening | Ontworpen door een compliance-expert |
| Audit-ready PDF | Vaak extra kosten | Inbegrepen |
| Inwerktijd | Weken/Maanden | Onmiddellijk |
| Totale prijs per cheque | Hoog (interne overhead) | Cheques vanaf € 29 |
Professionele due diligence-rapporten
| Screening |
Basis |
Aanbevolen | Premium |
|---|---|---|---|
| Controle op negatieve berichtgeving | Negatieve berichtgeving - Basis €49 | Negatieve berichtgeving – Volledige groep €69 | — |
| Compliance Direct / MKB | Bedrijfscontrole €109 | Standaard €179 | Uitgebreid €349 |
| Sanctielijst check | Sancties Basis €49 | Sancties + Volledige groep €69 | Sancties + Landenrisico €99 |
| Structuur PEP-controle | Structuur Nationaal €29 | Structure International €39 | Structuur + Volledige PEP €49 |
Alle prijzen zijn exclusief btw.
Volume-pakketten (voor frequente gebruikers)
Als uw bedrijf grote hoeveelheden internationale onboarding verwerkt, bieden wij prepaid credits aan om uw kosten per rapport verder te verlagen.
Startpakket
-
5 rapporten
Zakelijk pakket
-
25 rapporten
Bedrijfspakket
-
Meer dan 100 rapporten
Waarom het 'pay-as-you-go'- model voor u werkt
Voorspelbare budgettering
Voldoe direct aan de eisen van uw bank
Geen implementatietijd
Veelgestelde vragen
Is er een minimumafname?
Nee. U kunt een los rapport bestellen wanneer u dat nodig hebt.
Hoe kan ik betalen?
Wij accepteren alle gangbare creditcards, SEPA-bankoverschrijvingen en iDEAL. Voor vaste klanten kunnen wij maandelijkse facturering instellen.
Wat als het rapport 'geen resultaten' vindt?
"Geen resultaten" is op zich al een resultaat. Het bevestigt dat de entiteit geen negatieve berichtgeving in de media heeft, niet in sanctielijsten voorkomt en geen banden heeft met politiek prominente personen (PEP's). In het rapport staat vermeld wat er is gecontroleerd en wanneer, dus "geen resultaten" kun je direct in je dossier opnemen.
Zijn er maandelijkse onderhoudskosten?
Geen. U betaalt alleen wanneer u een rapport bestelt. Uw account blijft actief, zelfs als u het maandenlang niet gebruikt.
Professionele naleving is nu binnen handbereik.
Start nu uw eerste verificatie
Wat wilt u laten controleren? Kies het type controle dat bij uw situatie past. Elke controle kan worden afgestemd op uw specifieke risicoprofiel.
Controle op negatieve berichtgeving
Ontdek of een bedrijf of persoon in negatieve nieuwsberichten, fraudemeldingen of maatregelen van toezichthouders is genoemd. Een gestructureerde eenmalige controle, waarbij elke bevinding wordt onderbouwd met een bronvermelding.
Sanctielijst check
Controleer of een partij voorkomt op de sanctielijsten van de EU, OFAC (VS) en het VK. Een eenmalige controle met fuzzy matching en verduidelijking van elke treffer.
Structuur- en PEP-controle
Breng de eigendomsstructuren van bedrijven in kaart en controleer of belangrijke personen een politiek prominente functie bekleden of hebben bekleed. Dit is essentieel om te begrijpen met wie u werkelijk zaken doet.
Compliance Direct
Een uitgebreide compliance-screening die sancties, PEP, negatieve berichtgeving in de media en bedrijfsverificatie in één pakket combineert. De alles-in-één-oplossing voor gereguleerde sectoren.
MKB-pakket
Op maat gemaakte due diligence-pakketten voor kleine en middelgrote ondernemingen. Alle essentiële onderdelen — sancties, PEP, negatieve berichtgeving en identiteitscontrole — gebundeld tegen een betaalbare prijs.