Sanctiescreening: Handelen zonder verrassingen achteraf
Voor exporteurs en compliance-specialisten is sanctiecontrole het meest gevraagde KYC-onderwerp. U wilt weten of het beoogde bedrijf, zijn bestuurders of de landen waarmee het zaken doet op een sanctielijst staan, voordat u een contract ondertekent of een zending verstuurt.
Daarom biedt KYC Checks drie verschillende niveaus van onderzoek aan. Van een snelle basiscontrole van de doelonderneming tot een controle van de eigenaren, de dochterondernemingen die we aantreffen, de uiteindelijke begunstigden (UBO’s) en de bestuurders, plus een uitgebreide analyse van het landenrisico. Vanaf € 49 wordt uw tegenpartij gecontroleerd aan de hand van de sanctielijsten van de EU, OFAC (VS) en het VK. En zoals de OFAC herhaaldelijk heeft gewaarschuwd, biedt een papieren eigendomsoverdracht geen bescherming als de feitelijke zeggenschapsstructuur nog steeds bestaat.
Wereldwijde toegang tot databases
GDPR-conform
Ons proces voldoet volledig aan de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming.
Bankklare rapporten
Waarom een overeenkomst in de naam alleen niet voldoende is
Geautomatiseerde screeningtools leveren vaak valse positieven op bij veelvoorkomende namen. Bovendien zien ze vaak relaties over het hoofd tussen entiteiten die niet direct op de lijst staan, maar wel onder een gesanctioneerde UBO vallen. Dezelfde blinde vlek geldt voor subtielere patronen, zoals het witwassen van geld via handelstransacties door middel van factuurmanipulatie of betalingen aan derden die via onverwachte rechtsgebieden worden doorgestuurd. Daarom combineert KYC Checks geautomatiseerde lijstvergelijking met eigendomscontroles en het onderscheiden van naamgenoten: geboortedatum, functie en land naast elkaar. Uw eindrapport is beknopt, duidelijk en vrij van overbodige informatie.
Voor wie is deze cheque bedoeld?
- Exporteurs die hun handelsrelaties willen controleren voordat ze goederen voor tweeërlei gebruik of gevoelige goederen verzenden
- Compliance-specialisten die namens klanten sanctie-due-diligence-onderzoeken uitvoeren
- Eigenaars-bedrijfsleiders die zaken doen met buitenlandse partners en die zekerheid willen voordat ze een overeenkomst ondertekenen
- Inkoopteams die het leveranciersrisico binnen hun leveranciersbestand systematisch verminderen
Welke sanctielijsten controleren we?
We controleren of er vermeldingen op de volgende sanctielijsten staan:
- Geconsolideerde lijst van financiële sancties van de EU
- OFAC SDN-lijst en geconsolideerde (niet-SDN) lijst (Verenigde Staten)
- Sanctielijst van het Verenigd Koninkrijk (FCDO, Verenigd Koninkrijk)
Drie opties voor uw sanctiescreening
Kies de reikwijdte die bij uw situatie past. Een eenmalige sanctiecontrole van één enkele tegenpartij vereist een andere diepgang dan een controle van de eigenaren, de door ons geïdentificeerde dochterondernemingen, de uiteindelijke begunstigden (UBO’s) en de bestuurders, plus het landenrisico.
Optie 1: Sancties Basis (€ 49)
Een snel overzicht van de zeggenschap over de doelonderneming, haar bekende bestuurders en haar dochterondernemingen. Daarnaast krijgt u een overzicht van de landen waarmee zaken wordt gedaan en de bekende handelspartners. Geschikt voor situaties waarin een volledige vaststelling van de uiteindelijke begunstigde (UBO) niet vereist is.
Optie 2: Sancties + ‘ Eigenaren & Dochters ’ (€ 69)
Eerst brengen we de eigendomsstructuur en de uiteindelijke begunstigden (UBO’s) in kaart. We onderzoeken het bedrijf zelf, zijn aandeelhouders, de dochterondernemingen en joint ventures die we in openbare bronnen aantreffen, en de uiteindelijke begunstigden en bestuurders van het bedrijf. We onderzoeken geen zusterondernemingen of de bestuurders van dochterondernemingen. We behandelen de belangrijkste dochterondernemingen die we aantreffen; we garanderen geen volledige lijst van alle dochterondernemingen.
Optie 3: Sancties + Eigenaren & Dochters + Landenrisico (€ 99)
Sancties zijn belangrijk, maar het landenrisico is net zo belangrijk. Met deze optie voegen we een uitgebreide landenrisicoanalyse toe op basis van de FATF, de Corruption Perceptions Index, de Financial Secrecy Index en de Global Terrorism Index. Zo krijgt u een onderbouwd beeld van de risicoclassificatie van elk relevant rechtsgebied.
Basis
Sanctielijsten zonder UBO-laag
€ 49
- Wordt doorgaans binnen één werkdag geleverd
- Doelonderneming gecontroleerd
- Bestuurders en werkmaatschappijen
- Betrokken handelslanden
- Handelspartners geïdentificeerd
Uitgebreid
Als we de vaststelling van de uiteindelijke begunstigde, de aandeelhouders en de dochterondernemingen meerekenen, komen we tot de volgende conclusie:
€ 69
- Wordt doorgaans binnen één werkdag geleverd
- Alles uit het pakket Basis
- Uitgebreide structuurcontrole
- Vaststelling van de uiteindelijke begunstigde
- Screening van alle entiteiten
Plus
Met een analyse van het internationale landenrisico
€ 99
- Wordt doorgaans binnen één werkdag geleverd
- Alles uit het pakket Uitgebreid
- FATF- en CPI-scores
- FSI- en GTI-indicatoren
- Volledig landenrapport
Liever een compleet pakket?
Als u ook de bedrijfsstructuur, PEP en negatieve berichtgeving in de media wilt laten onderzoeken, is een bundel voordeliger. Bekijk dan de Company Check (€ 109) of de Standard-bundel (€ 179) op onze prijspagina.
Bestel nu uw sanctiescreening
Kies de optie die bij uw situatie past en betaal online. Meestal ontvangt u het rapport binnen één werkdag in uw inbox.