Externalisez le processus KYC et gagnez 1 à 2 heures par dossier client
Pour les consultants en conformité, les bureaux fiduciaires et les cabinets d'expertise comptable, les recherches KYC constituent une partie récurrente de leur travail. En même temps, il s'agit rarement de l'activité la plus rentable. L'examen d'un dossier client nécessite en moyenne une à deux heures de recherche sur la structure et les sanctions, alors que les clients considèrent généralement cette tâche comme accessoire et préfèrent ne pas la payer.
C’est précisément pour cette raison que vous pouvez confier vos procédures KYC à KYC Checks. Nous vous fournissons des rapports prêts à l’emploi que vous pouvez intégrer directement dans le dossier client. Vous conservez l’entière maîtrise de la relation client et restez le responsable ultime. Nous nous chargeons du travail de fond. Notre approche repose sur le principe selon lequel il n’existe pas d’outil miracle : une boîte à outils KYC combinant données structurelles, listes de sanctions et informations négatives dans la presse surpasse n’importe quelle source prise isolément.
Accès à des bases de données internationales
Conforme au RGPD
Notre processus est pleinement conforme à la réglementation européenne en matière de protection des données.
Rapports prêts pour les banques
Comment fonctionne concrètement l'externalisation du processus KYC ?
Vous effectuez vos démarches en ligne via un processus de demande unique et centralisé. Ce processus est volontairement court, ce qui vous permet de lancer une vérification en quelques minutes.
- Choisissez le thème ou le pack qui correspond au fichier
- Indiquez les informations générales concernant la société cible
- Payer en ligne (Mollie ou équivalent)
- Nous commençons immédiatement nos recherches et remettons généralement le rapport dans un délai d'un jour ouvré.
- Vous recevez le rapport au format PDF, prêt à être intégré au dossier du client
Quels sont les avantages de l'externalisation du processus KYC ?
- Gain de temps : 1 à 2 heures facturables par dossier libérées pour le travail de conseil
- Coût prévisible : vous connaissez le prix à l'avance et le refacturez au client
- Qualité : chaque résultat est clarifié et accompagné d'une source, au lieu de simples alertes générées par l'outil
- Évolutivité : que vous traitiez un ou vingt fichiers par mois, les délais restent courts
- Piste d'audit : rapports structurés prêts à être transmis aux supérieurs hiérarchiques
À qui s'adresse Compliance Direct ?
- Les consultants en conformité qui souhaitent déléguer les tâches liées à la vérification de l'identité des clients (KYC) afin de se concentrer sur le conseil
- Les sociétés fiduciaires confrontées à une charge de travail liée à la vérification de l'identité des clients (KYC) constamment élevée et qui doivent s'adapter rapidement
- Les cabinets d'expertise comptable qui préfèrent ne pas effectuer eux-mêmes les vérifications en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- Conseillers en exportation ayant besoin d'analyses sur les sanctions et les risques pays pour leurs clients
- Notaires et cabinets d'avocats ayant des besoins ponctuels en matière de vérification de l'identité des clients
Vous souhaitez avoir un aperçu du rapport avant de vous engager ? Demandez un exemple de rapport ou contactez-nous pour discuter des conditions applicables aux commandes en gros.
Trois thèmes : c'est vous qui en déterminez la portée
En général, vous savez exactement quels éléments de la vérification de l'identité du client manquent encore. Vous pouvez donc commander par thème sans être obligé d'opter pour une offre complète.
Vérification de la structure de l'entreprise et des PPE (à partir de 29 €)
La vérification « Structure de l’entreprise et PPE » concerne les dossiers pour lesquels seule la structure ou l’identification des bénéficiaires effectifs (UBO) reste à déterminer. Elle comprend une vérification facultative des personnes politiquement exposées (PPE) pour chaque personne identifiée. Elle convient particulièrement pour compléter rapidement des dossiers clients existants, notamment lorsque vous soupçonnez la présence de facilitateurs professionnels dans la chaîne de propriété.
Vérification des sanctions et du risque pays (à partir de 49 €)
Pour les clients qui exportent ou entretiennent des relations commerciales internationales, notre service de vérification des sanctions et des risques pays effectue une vérification croisée avec toutes les listes de sanctions pertinentes et propose, en option, une analyse approfondie des risques pays fondée sur les données du GAFI, de l'IPC, du FSI et de l'Indice mondial du terrorisme. Ce service est particulièrement utile pour les conseillers dont les clients sont exposés à des risques de blanchiment d'argent lié au commerce par le biais de la manipulation de factures.
Vérification des informations négatives dans les médias (à partir de 49 €)
Le contrôle des informations négatives dans la presse couvre la section « informations négatives dans la presse » du dossier AML. Chaque constat est classé et accompagné de sa source, ce qui évite le « bruit » généré par les outils automatisés. Le résultat peut être directement communiqué à votre client.
Ensembles AML complets pour les fichiers complets
Pour les consultants qui ont besoin d'un dossier complet de vérification de l'identité du client, nous proposons trois formules tout-en-un. De plus, chacune de ces formules vous permet de réaliser des économies par rapport à la commande de vérifications ponctuelles.
Vérification d'entreprise (109 €)
Le pack de base pour la vérification d'identité standard des clients. Il regroupe les modules Structure International, Sanctions Basic et Adverse Media Basic en un seul rapport. Il convient aux dossiers clients ne nécessitant pas de vérification d'identité approfondie.
Standard (179 €)
L'offre complète en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), comprenant l'identification approfondie du bénéficiaire effectif (UBO), les signaux de double usage, les risques pays et les alertes fiscales. L'offre la plus prisée par les consultants qui souhaitent établir un rapport entièrement conforme aux normes AML, en accord avec la réglementation européenne.
Formule complète (349 €)
Un rapport haut de gamme présentant une structure clairement structurée, une transparence totale sur les participations intermédiaires et des données Kyckr supplémentaires. Idéal pour les groupes internationaux complexes, les dossiers de fusions-acquisitions et les relations clients à haut risque.
Vérification de l'entreprise
Trois domaines prioritaires regroupés dans un seul rapport.
- Livraison généralement effectuée sous un jour ouvré
€ 109
Standard
Dossier complet sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Bénéficiaire effectif (UBO), biens à double usage, risque pays et fiscalité.
€ 179
- Livré sous 1 jour ouvré (après contrôle par un spécialiste de la conformité)
Complet
Version Premium avec une structure révisée, des positions intermédiaires et des sources Kyckr.
€ 349
- Livré sous 2 jours ouvrés (après contrôle par un spécialiste de la conformité)
Commencez dès aujourd'hui à externaliser vos procédures KYC
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