Vérification des informations négatives dans les médias : que découvre-t-on quand on y regarde de plus près ?
Une analyse des informations négatives dans les médias permet de recenser de manière systématique l'existence d'actualités négatives, d'incidents ou de risques pour la réputation concernant une entreprise ou ses dirigeants. Pour les établissements soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, il s'agit d'une étape obligatoire du processus de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et d'un élément central de la boîte à outils KYC. Pour les investisseurs, les parties à des opérations de fusion-acquisition et les partenaires de coentreprises, les informations négatives dans les médias constituent un signal d'alerte précoce tout aussi important.
Le problème, c'est que les informations négatives sont publiques, mais dispersées dans des centaines de sources, rédigées en plusieurs langues et souvent noyées sous les communiqués de presse positifs. C'est pourquoi KYC-Checks effectue cette analyse des médias négatifs de manière manuelle et structurée. Un analyste évalue et classe chaque élément avant qu'il ne figure dans votre rapport.
Accès à des bases de données internationales
Conforme au RGPD
Notre processus est pleinement aligné avec la réglementation européenne en matière de protection des données et répond aux exigences strictes de la BCE et des banques internationales.
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Pourquoi privilégier la recherche manuelle plutôt qu'un outil automatisé ?
Les outils automatisés de veille médiatique négative s'appuient sur la recherche par mots-clés, ce qui génère beaucoup de bruit. Une entreprise du nom de Van der Berg, par exemple, obtiendra des résultats pour chaque affaire pénale impliquant une personne portant ce nom de famille. De plus, ces outils passent souvent à côté des sources néerlandaises ou de la presse spécialisée. Tout aussi important, ils ne permettent pas de mettre en évidence le lien contextuel entre une façade apparemment irréprochable et une structure de propriété problématique.
C'est pourquoi KYC-Checks a délibérément opté pour une approche hybride : une présélection automatisée suivie d'un examen manuel par un analyste. Il en résulte un rapport sans informations superflues que vous pouvez intégrer directement dans le dossier d'un client.
À qui s'adresse ce chèque ?
- Les professionnels de la conformité qui remplissent la section relative aux informations négatives dans un dossier de lutte contre le blanchiment d'argent
- Les investisseurs et les parties à une opération de fusion-acquisition évaluent les risques liés à la réputation avant de signer
- Les chefs d'entreprise qui évaluent un partenaire de coentreprise ou un fournisseur stratégique
- Conseillers en relations publiques et en communication chargés d'étudier le profil d'un nouveau client ou d'un nouveau mandant
Qu'entend-on par « couverture médiatique négative » ?
Le terme « couverture médiatique négative » désigne de manière générale les informations négatives accessibles au public. Dans le cadre de nos recherches, nous recherchons notamment :
- Fraude, blanchiment d'argent, corruption et autres délits financiers
- Condamnations, procédures judiciaires en cours et faillites
- Liens avec des personnes faisant l'objet de sanctions ou des personnes politiquement exposées
- Infractions environnementales, incidents liés au travail et problèmes de gouvernance
- Atteinte à la réputation relayée par des médias nationaux ou internationaux de référence
Deux options pour votre vérification des antécédents médiatiques
En ce qui concerne les médias négatifs, nous proposons deux niveaux de couverture. La différence réside dans la profondeur de l'analyse structurelle et dans le fait que la couche des bénéficiaires effectifs soit incluse ou non dans l'analyse des médias.
Option 1 : Adverse Media Basic (49 €)
Le champ d'application direct : la société cible, ses filiales et les dirigeants figurant au registre du commerce. Notre analyste passe au crible les sources d'information nationales et internationales, la presse spécialisée et les bases de données publiques à la recherche d'informations négatives. Nous classons ensuite chaque résultat en fonction de sa pertinence et de sa gravité, afin que le rapport final soit immédiatement exploitable.
Option 2 : Rapport complet sur les informations négatives dans les médias (69 €)
Pour les structures plus complexes, il est également recommandé d'inclure le niveau des bénéficiaires effectifs ultimes (UBO). Avec cette option, nous procédons tout d'abord à une vérification approfondie de la structure, identifions les bénéficiaires effectifs ultimes et les soumettons également à un contrôle des antécédents médiatiques négatifs. Vous couvrez ainsi le risque qu'un administrateur jouisse d'une réputation irréprochable alors que le bénéficiaire effectif ultime ou l'intermédiaire qui se cache derrière lui n'en a pas.
De base
La société cible et ses administrateurs
€ 49
- 1 à 2 jours ouvrables
- Vérification de la société cible
- Filiales
- Administrateurs et registre du commerce
- Bases de données médiatiques internationales
Terminer
Contrôle approfondi de la structure avec filtrage UBO
€ 69
- 2 jours ouvrables
- Tout, depuis les bases
- Vérification des couches UBO
- Structures complexes
- Vérification de la réputation de l'animateur
Associer à des sanctions ou à une structure
De nombreux clients associent une vérification des antécédents médiatiques à un contrôle des sanctions et à une vérification de la structure. Si vous souhaitez bénéficier de ces trois services à la fois, l'offre « Company Check » (109 €) est plus avantageuse que de les commander séparément. Pour un dossier complet en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, consultez l'offre « Standard » (179 €) sur notre page dédiée à la conformité.
Commandez dès maintenant votre vérification des informations négatives
Choisissez la formule qui correspond à votre situation et effectuez le paiement en ligne. Vous recevrez généralement le rapport complet dans un délai d'un à deux jours ouvrables.