Meistern Sie die Komplexität globaler Risiken und Compliance
Wissen ist Ihre erste Verteidigungslinie. In der sich schnell verändernden Landschaft des internationalen Handels ist es von entscheidender Bedeutung, über AML-Richtlinien, Sanktionsaktualisierungen und Transparenz hinsichtlich wirtschaftlicher Eigentümer auf dem Laufenden zu bleiben. Entdecken Sie unsere Akademie, um die Risiken zu verstehen, die für Ihr Unternehmen und Ihre Bank von Bedeutung sind.
Warum Compliance wichtig ist - Die Entwicklung des Risikos
Jahrelang war internationale Sorgfaltspflicht etwas, worüber sich nur multinationale Banken und Fortune-500-Unternehmen Gedanken machten. Heute hat sich die Lage geändert. Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute verlangen nun von KMU+ die Einhaltung derselben hohen Standards hinsichtlich der Rechenschaftspflicht.
Das Versäumnis, einen risikoreichen Partner zu identifizieren, ist nicht nur ein rechtliches Versäumnis, sondern auch eine Gefahr für Ihren Kapitalfluss, Ihren Ruf und Ihre Fähigkeit, ein Firmenkonto zu führen. Die Risk Academy wurde entwickelt, um die Wissenslücke für Führungskräfte mittelständischer Unternehmen zu schließen und ihnen die nötige Klarheit zu verschaffen, um sicher im globalen Handel zu agieren.
Lesen Sie unsere informativen Blogs
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Risiken, die sich auf Bankbeziehungen, die Kontinuität des Handels und regulatorische Risiken auswirken. Nachfolgend finden Sie unsere neuesten ausführlichen Analysen, praktischen Leitfäden und bankgerechten Checklisten.
Professionelle Mittelsmänner: das verborgene Bindeglied bei Finanzkriminalität
Das KYC-Toolkit: Es gibt keinen Gewinner – es gibt ein Toolkit
Güter mit doppeltem Verwendungszweck: Das Risiko liegt nicht darin, was man verkauft, sondern wo die Ware letztendlich landet
Warnung des OFAC: Eine schriftliche Eigentumsübertragung bietet Ihnen keinen Schutz
Strukturelle Risiken bei der Kundenidentifizierung: Wer steckt wirklich hinter Ihrem Kunden?
Die verborgenen Gefahren von Zahlungen über Dritte im internationalen Handel
Laden Sie unsere KYC-Risiko-Checklisten herunter
Erkennen Sie Warnsignale innerhalb weniger Minuten – von Zahlungen an Dritte bis hin zu undurchsichtigen Eigentumsverhältnissen.
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Compliance-Glossar
Sind Sie verwirrt von den Abkürzungen? Nutzen Sie unseren Schnellüberblick, um die Sprache der internationalen Compliance zu beherrschen.
KYC (Know Your Customer): Der Prozess der Überprüfung der Identität, Eignung und Risiken einer Geschäftsbeziehung.
KYB (Know Your Business): Eine Erweiterung von KYC, die sich auf die Sorgfaltspflicht gegenüber juristischen Personen statt gegenüber Einzelpersonen konzentriert.
CDD (Customer Due Diligence): Das Standardniveau der Überprüfung, das für jeden neuen Geschäftspartner erforderlich ist.
EDD (Enhanced Due Diligence): Vertiefte Prüfung, die für Partner mit hohem Risiko erforderlich ist, z. B. solche, die zu PEP-Kategorien gehören oder aus sanktionierten Regionen stammen.
DNB (De Nederlandsche Bank): Die niederländische Zentralbank, die für die Überwachung der Einhaltung der AML/Wwft-Vorschriften in den Niederlanden zuständig ist.
Lernen Sie nicht auf die harte Tour. Sichern Sie Ihr Unternehmen noch heute.
Wissen ist der erste Schritt, Handeln der zweite. Setzen Sie die Erkenntnisse unserer Risk Academy in die Praxis um, indem Sie ein umfassendes Audit für Ihre wichtigsten internationalen Partner in Auftrag geben.
Starten Sie jetzt Ihre erste Überprüfung
Was möchten Sie prüfen lassen? Wählen Sie die Art der Prüfung, die zu Ihrer Situation passt. Jede Prüfung kann auf Ihr individuelles Risikoprofil zugeschnitten werden.
Prüfung auf negative Medienberichte
Finden Sie heraus, ob ein Unternehmen oder eine Person in negativen Medienberichten, Betrugsmeldungen oder behördlichen Maßnahmen erwähnt wurde. Von automatisierten Überprüfungen bis hin zu eingehenden Untersuchungen mit kontinuierlicher Überwachung.
Sanktionsprüfung
Überprüfen Sie, ob eine Partei auf internationalen Sanktionslisten aufgeführt ist – EU, OFAC, UN und weitere. Von einer einmaligen Überprüfung bis hin zur kontinuierlichen Überwachung mit Fuzzy-Matching und Expertenanalyse.
Struktur- und PEP-Prüfung
Erfassen Sie die Eigentumsverhältnisse von Unternehmen und prüfen Sie, ob wichtige Personen politisch exponierte Positionen innehaben oder innehatten. Dies ist unerlässlich, um zu verstehen, mit wem Sie tatsächlich Geschäfte machen.
Compliance Direct
Ein umfassendes Compliance-Screening, das Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Unternehmensüberprüfungen in einem Paket vereint. Die Komplettlösung für regulierte Branchen.
KMU-Paket
Maßgeschneiderte Due-Diligence-Pakete für kleine und mittlere Unternehmen. Alle wesentlichen Komponenten – Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Identitätsprüfung – zu einem erschwinglichen Preis gebündelt.