Professionelle Mittelsmänner:
das verborgene Bindeglied bei Finanzkriminalität

Führt Anweisungen aus, ohne kritische Fragen zu stellen – ein Fachmann, der niemals die Herkunft der Mittel oder die wirtschaftlichen Gründe für eine Struktur hinterfragt, stellt ein Risiko dar.

Vermeidet direkten Kontakt mit dem wirtschaftlichen Eigentümer – wenn der Berater den Kontakt mit dem wirtschaftlichen Eigentümer aktiv vermeidet, ist dies ein klassisches Anzeichen für eine Nominee-Konstruktion.

Schlägt vorgefertigte Strukturen ohne wirtschaftlichen Hintergrund vor – ein Unternehmen, eine Stiftung oder eine Offshore-Struktur, die „sofort bereitgestellt“ werden kann und deren Zweck unklar bleibt.

Kommuniziert ausschließlich über Mittelsmänner – dies verschleiert, wer tatsächlich Entscheidungen trifft, und macht eine Rechenschaftspflicht praktisch unmöglich.

Erzeugt Zeitdruck – Dringlichkeit ist ein gängiges Mittel, um zu verhindern, dass kritische Fragen gestellt werden.

Minimiert Compliance-Risiken – Aussagen wie „Das macht doch jeder“ oder „Das ist völlig legal“ sind Warnsignale, keine Beruhigung.

Weigert sich, Unterlagen zur Sorgfaltsprüfung offenzulegen – ein seriöser Fachmann hat nichts gegen Transparenz in Bezug auf seine eigene Praxis einzuwenden.

Gibt es negative Presseberichte oder Reputationsprobleme? – Eine kurze OSINT-Prüfung der Person und des Unternehmens lohnt sich immer.

Empfiehlt ohne Begründung Strukturen in Steueroasen – Offshore-Holdinggesellschaften auf den Kaimaninseln, den Britischen Jungferninseln oder in Panama ohne nachweisbaren wirtschaftlichen Zweck sind ein Warnsignal.

Ist als Geschäftsführer von Dutzenden oder Hunderten anderer Unternehmen eingetragen – dies ist ein klassisches Anzeichen für eine Strohmannkonstruktion ohne tatsächliche Beteiligung.