Enterprise Intelligence. Prijzen voor kleine en middelgrote ondernemingen.
Geen abonnementen
Het kernaanbod
Uitgebreid KYC-rapport
Meest geschikt voor: internationale handelaren, financiële afdelingen van middelgrote en grote ondernemingen en compliance binnen het middensegment.
Ontdekking van de uiteindelijke begunstigde (UBO)
Diepgaande mapping van complexe bedrijfsstructuren om te achterhalen wie er werkelijk de touwtjes in handen heeft.
Wereldwijde sancties en PEP-screening
Realtime controles aan de hand van OFAC-, EU-, VN- en HMT-watchlists, inclusief politiek prominente personen en hun naaste medewerkers.
Negatieve media & "slechte pers" audit
We scannen meer dan 50.000 wereldwijde nieuwsbronnen in meer dan 40 talen om betrokkenheid bij fraude, corruptie of milieudelicten te identificeren.
De "Papieren"-controle
Kruisverwijzingen met de databases van de Panama Papers, Pandora Papers en Paradise Papers.
Operationele en adresverificatie
Ervoor zorgen dat de fysieke aanwezigheid van het bedrijf overeenkomt met zijn geregistreerde activiteiten om 'spookbedrijven' uit te filteren.
Deskundige menselijke kwaliteitscontrole
Elk rapport wordt door een compliance-specialist gecontroleerd om valse positieven te elimineren en de nauwkeurigheid te waarborgen.
De prijsvergelijking.
Waarom betalen voor iets wat u niet gebruikt?
Historisch gezien waren diepgaande KYC-gegevens alleen toegankelijk via dure jaarabonnementen van € 25.000 tot € 50.000. Wij hebben daar verandering in gebracht door hetzelfde niveau van informatie per rapport aan te bieden.
| Functie | Bedrijfssoftware (Sayari/Moody's) | KYC Checks B.V. |
|---|---|---|
| Voorafgaande kosten | € 25.000 - € 75.000+ | €0 |
| Toewijding | Jaarcontract | Pay-As-You-Go |
| Menselijke analyse | Alleen zelfbediening | Door experts geverifieerd |
| Audit-ready PDF | Vaak extra kosten | Inbegrepen |
| Inwerktijd | Weken/Maanden | Onmiddellijk |
| Totale prijs per cheque | Hoog (interne overhead) | Vast bedrag van € 175 voor de basischeck |
| Functie | Bedrijfssoftware (Sayari/Moody's) | KYC Checks B.V. |
|---|---|---|
| Voorafgaande kosten | € 25.000 - € 75.000+ | €0 |
| Toewijding | Jaarcontract | Pay-As-You-Go |
| Menselijke analyse | Alleen zelfbediening | Door experts geverifieerd |
| Audit-ready PDF | Vaak extra kosten | Inbegrepen |
| Inwerktijd | Weken/Maanden | Onmiddellijk |
| Totale prijs per cheque | Hoog (interne overhead) | Vast € 125 |
Professionele due diligence-rapporten
Basiscontrole
Eenmalige verificatie
-
Officiële verificatie van het handelsregister
-
Identificatie van uiteindelijke begunstigden en eigendomsstructuur (tot standaarddiepte)
-
EU / OFAC / VN-sanctiescreening
-
Standaard PEP-screening
-
Screening op negatieve berichtgeving in de media
-
Risico-overzicht met nalevingsscore
-
PDF-rapport geschikt voor bankbeoordeling
Geavanceerde controle
Versterkte zorgvuldigheid
-
Bevat alles uit de Basischeck
-
Uitgebreide analyse van de eigendomsstructuur via betaalde externe informatiebronnen
-
Diepgaande screening van negatieve berichtgeving op basis van structurele bevindingen
-
Uitgebreide PEP-screening (gelieerde en verbonden entiteiten)
-
Screening van import- en exportactiviteiten via externe handelsgegevens
-
Gedetailleerde geografische risicobeoordeling
-
Verbeterde risicobeschrijving voor nalevingsdossiers
Volume-pakketten (voor frequente gebruikers)
Als uw bedrijf grote hoeveelheden internationale onboarding verwerkt, bieden wij prepaid credits aan om uw kosten per rapport verder te verlagen.
Startpakket
-
5 rapporten
Zakelijk pakket
-
25 rapporten
Bedrijfspakket
-
Meer dan 100 rapporten
Waarom het 'pay-as-you-go'- model voor u werkt
Voorspelbare budgettering
Voldoe direct aan de eisen van uw bank
Geen implementatietijd
Veelgestelde vragen
Is er een minimumafname?
Nee. U kunt een enkel rapport bestellen wanneer u dat nodig hebt voor een vaste prijs van € 125.
Hoe kan ik betalen?
Wij accepteren alle gangbare creditcards, SEPA-bankoverschrijvingen en iDEAL. Voor vaste klanten kunnen wij maandelijkse facturering instellen.
Wat als het rapport 'geen resultaten' vindt?
"Geen resultaten" is op zich al een resultaat. Het bevestigt dat de entiteit geen negatieve media-aandacht, geen sancties en geen PEP-links heeft. Onze experts voeren nog steeds een volledige handmatige verificatie uit om ervoor te zorgen dat de gegevens volledig zijn.
Zijn er maandelijkse onderhoudskosten?
Geen. U betaalt alleen wanneer u een rapport bestelt. Uw account blijft actief, zelfs als u het maandenlang niet gebruikt.
Biedt u kortingen aan voor non-profitorganisaties?
Ja, wij ondersteunen ngo's en non-profitorganisaties met een korting van 20% op alle compliance-diensten. Neem contact op met ons ondersteuningsteam voor meer informatie.
Professionele naleving is nu binnen handbereik.
Start nu uw eerste verificatie
Vul onderstaande gegevens in om uw KYC-rapport aan te vragen. Ons team zal de informatie beoordelen en binnen twee werkuren contact met u opnemen om de reikwijdte te bevestigen en het proces af te ronden.
Kies voordat u uw aanvraag indient het beoordelingsniveau dat overeenkomt met uw risicoprofiel:
Basiscontrole (€ 175)
Standaardcontrole van eigendom, sancties, PEP en negatieve berichtgeving in de media.
Geavanceerde controle (€ 250)
Omvat verbeterde structuuranalyse via externe inlichtingendiensten, uitgebreide PEP- en negatieve mediascreening, en import/export plus geografische risicobeoordeling. Aanbevolen voor complexe of risicovollere internationale transacties.