Unternehmensintelligenz. Preise für KMU.
Keine Abonnements
Das Kernangebot
Umfassender KYC-Bericht
Am besten geeignet für: Internationale Händler, Finanzabteilungen von KMU+ und Compliance im Mittelstand.
Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO)
Detaillierte Kartierung komplexer Unternehmensstrukturen, um die tatsächlich kontrollierenden Personen aufzudecken.
Globale Sanktionen und PEP-Screening
Echtzeit-Überprüfungen anhand der Watchlists von OFAC, EU, UN und HMT, einschließlich politisch exponierter Personen und ihrer engen Vertrauten.
Negative Medienberichte und „schlechte Presse“ – Audit
Über 50.000 globale Nachrichtenquellen in über 40 Sprachen werden gescannt, um Verwicklungen in Betrug, Korruption oder Umweltverbrechen aufzudecken.
Die „Papiere“-Prüfung
Querverweise zu den Datenbanken Panama Papers, Pandora Papers und Paradise Papers.
Betriebs- und Adressüberprüfung
Sicherstellen, dass die physische Präsenz des Unternehmens mit seinen registrierten Aktivitäten übereinstimmt, um „Scheinfirmen” herauszufiltern.
Qualitätsprüfung durch Experten
Jeder Bericht wird von einem Compliance-Spezialisten überprüft, um Fehlalarme zu vermeiden und die Genauigkeit sicherzustellen.
Der Preisvergleich.
Warum für etwas bezahlen, das Sie nicht nutzen?
In der Vergangenheit waren detaillierte KYC-Daten nur im Rahmen teurer Jahresabonnements für 25.000 bis 50.000 Euro erhältlich. Wir haben das geändert, indem wir denselben Informationsumfang nun auf Basis einzelner Berichte anbieten.
| Funktion | Unternehmenssoftware (Sayari/Moody's) | KYC Checks B.V. |
|---|---|---|
| Vorabkosten | 25.000 € – 75.000 €+ | €0 |
| Verpflichtung | Jahresvertrag | Pay-As-You-Go |
| Menschliche Analyse | Nur Selbstbedienung | Von Experten geprüft |
| Prüfungsbereites PDF | Oftmals Aufpreis | Enthalten |
| Einarbeitungszeit | Wochen/Monate | Sofort |
| Gesamtpreis pro Scheck | Hoch (interner Overhead) | Festpreis von 175 € für die Basisprüfung |
| Funktion | Unternehmenssoftware (Sayari/Moody's) | KYC Checks B.V. |
|---|---|---|
| Vorabkosten | 25.000 € – 75.000 €+ | €0 |
| Verpflichtung | Jahresvertrag | Pay-As-You-Go |
| Menschliche Analyse | Nur Selbstbedienung | Von Experten geprüft |
| Prüfungsbereites PDF | Oftmals Aufpreis | Enthalten |
| Einarbeitungszeit | Wochen/Monate | Sofort |
| Gesamtpreis pro Scheck | Hoch (interner Overhead) | Festpreis 125 € |
Professionelle Due-Diligence-Berichte
Grundlegende Überprüfung
Einmalige Verifizierung
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Offizielle Überprüfung des Unternehmensregisters
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Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer und Erfassung der Eigentumsverhältnisse (bis zur Standardtiefe)
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EU-/OFAC-/UN-Sanktionsprüfung
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Standard-PEP-Screening
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Screening negativer Medienberichte
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Risikoübersicht mit Compliance-Bewertung
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PDF-Bericht, geeignet für die Überprüfung durch Banken
Erweiterte Prüfung
Erweiterte Sorgfaltspflicht
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Beinhaltet alles aus dem Basis-Check
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Erweiterte Analyse der Eigentümerstruktur mithilfe kostenpflichtiger externer Informationsquellen
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Eingehende Überprüfung negativer Medienberichte auf Grundlage struktureller Erkenntnisse
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Erweitertes PEP-Screening (Partner und verbundene Unternehmen)
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Überprüfung der Import- und Exportaktivitäten anhand von Außenhandelsdaten
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Detaillierte geografische Risikobewertung
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Erweiterte Risikobeschreibung für Compliance-Dateien
Volumenpakete (für Vielnutzer)
Wenn Ihr Unternehmen ein hohes Volumen an internationalen Onboardings abwickelt, bieten wir Ihnen Prepaid-Guthaben an, um Ihre Kosten pro Bericht weiter zu senken.
Starterpaket
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5 Berichte
Business-Paket
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25 Berichte
Unternehmenspaket
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Über 100 Berichte
Warum das „Pay-As-You-Go ”-Modell für Sie funktioniert
Vorhersehbare Budgetierung
Befriedigen Sie Ihre Bank sofort
Keine Implementierungszeit
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine Mindestbestellmenge?
Nein. Sie können einen einzelnen Bericht jederzeit zum Festpreis von 125 € bestellen.
Wie bezahle ich?
Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, SEPA-Überweisungen und iDEAL. Für regelmäßige Nutzer können wir eine monatliche Rechnungsstellung einrichten.
Was passiert, wenn der Bericht „keine Ergebnisse“ findet?
„Keine Ergebnisse“ ist ein Ergebnis an sich. Es bestätigt, dass das Unternehmen keine negativen Medienberichte, keine Sanktionsvermerke und keine PEP-Verbindungen aufweist. Unsere Experten führen dennoch eine vollständige manuelle Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Daten vollständig sind.
Gibt es monatliche Wartungsgebühren?
Keine. Sie zahlen nur, wenn Sie einen Bericht bestellen. Ihr Konto bleibt auch dann aktiv, wenn Sie es monatelang nicht nutzen.
Bieten Sie Rabatte für gemeinnützige Organisationen an?
Ja, wir unterstützen NGOs und gemeinnützige Organisationen mit einem Rabatt von 20 % auf alle Compliance-Dienstleistungen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Support-Team.
Professionelle Compliance ist jetzt in greifbarer Nähe.
Starten Sie jetzt Ihre erste Überprüfung
Füllen Sie die folgenden Angaben aus, um Ihren KYC-Bericht anzufordern. Unser Team wird die Informationen prüfen und sich innerhalb von zwei Geschäftsstunden mit Ihnen in Verbindung setzen, um den Umfang zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.
Bevor Sie Ihre Anfrage einreichen, wählen Sie bitte die Überprüfungsstufe, die Ihrem Risikoprofil entspricht:
Grundprüfung (175 €)
Standardmäßige Überprüfung von Eigentumsverhältnissen, Sanktionen, PEP und negativen Medienberichten.
Erweiterte Prüfung (250 €)
Umfasst eine erweiterte Strukturanalyse durch externe Informationsdienstleister, eine erweiterte PEP- und Negativmedienprüfung sowie eine Import-/Export- und geografische Risikobewertung. Empfohlen für komplexe oder risikoreichere internationale Transaktionen.