Enterprise-Intelligenz zum KMU-Preis.
Das Kernangebot
| Vorführung | Eintrag | Empfohlen | Premium |
|---|---|---|---|
| Prüfung auf negative Medienberichte | Negative Medienberichterstattung – Grundlagen 49€ | Negative Medienberichterstattung – Gesamte Gruppe 69€ | — |
| Compliance Direct / KMU | Firmencheck 109€ | Standard 179€ | Umfassend 349€ |
| Sanktionsprüfung | Grundlagen zu Sanktionen 49€ | Sanktionen + Gesamte Gruppe 69€ | Sanktionen + Länderrisiko 99€ |
| Struktur-PEP-Prüfung | Struktur National 29€ | Structure International 39€ | Struktur + Voll-PEP 49€ |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO)
Detaillierte Kartierung komplexer Unternehmensstrukturen, um die tatsächlich kontrollierenden Personen aufzudecken.
Globale Sanktionen und PEP-Screening
Echtzeit-Überprüfungen anhand der Watchlists von OFAC, EU, UN und HMT, einschließlich politisch exponierter Personen und ihrer engen Vertrauten.
Negative Medienberichte und „schlechte Presse“ – Audit
Über 50.000 globale Nachrichtenquellen in über 40 Sprachen werden gescannt, um Verwicklungen in Betrug, Korruption oder Umweltverbrechen aufzudecken.
Abgleich mit den „Papers“-Datenbanken
Querverweise zu den Datenbanken Panama Papers, Pandora Papers und Paradise Papers.
Betriebs- und Adressüberprüfung
Sicherstellen, dass die physische Präsenz des Unternehmens mit seinen registrierten Aktivitäten übereinstimmt, um „Scheinfirmen” herauszufiltern.
Qualitätsprüfung durch Experten
Jeder Bericht wird von einem Compliance-Spezialisten überprüft, um Fehlalarme zu vermeiden und die Genauigkeit sicherzustellen.
Der Preisvergleich.
Warum für etwas bezahlen, das Sie nicht nutzen?
In der Vergangenheit waren detaillierte KYC-Daten nur im Rahmen teurer Jahresabonnements für 25.000 bis 50.000 Euro erhältlich. Wir haben das geändert, indem wir denselben Informationsumfang nun auf Basis einzelner Berichte anbieten.
| Funktion | Unternehmenssoftware (Sayari/Moody's) | KYC Checks B.V. |
|---|---|---|
| Vorabkosten | 25.000 € – 75.000 €+ | €0 |
| Verpflichtung | Jahresvertrag | Pay-As-You-Go |
| Menschliche Analyse | Nur Selbstbedienung | Von Experten geprüft |
| Prüfungsbereites PDF | Oftmals Aufpreis | Enthalten |
| Implementierungszeit | Wochen/Monate | Sofort |
| Gesamtpreis pro Prüfung | Hoch (interner Overhead) | Schecks ab 29 € |
| Funktion | Unternehmenssoftware (Sayari/Moody's) | KYC Checks B.V. |
|---|---|---|
| Vorabkosten | 25.000 € – 75.000 €+ | €0 |
| Verpflichtung | Jahresvertrag | Pay-As-You-Go |
| Menschliche Analyse | Nur Selbstbedienung | Von Experten geprüft |
| Prüfungsbereites PDF | Oftmals Aufpreis | Enthalten |
| Implementierungszeit | Wochen/Monate | Sofort |
| Gesamtpreis pro Prüfung | Hoch (interner Overhead) | Festpreis 125 € |
Professionelle Due-Diligence-Berichte
| Vorführung | Eintrag | Empfohlen | Premium |
|---|---|---|---|
| Prüfung auf negative Medienberichte | Negative Medienberichterstattung – Grundlagen 49€ | Negative Medienberichterstattung – Gesamte Gruppe 69€ | — |
| Compliance Direct / KMU | Firmencheck 109€ | Standard 179€ | Umfassend 349€ |
| Sanktionsprüfung | Grundlagen zu Sanktionen 49€ | Sanktionen + Gesamte Gruppe 69€ | Sanktionen + Länderrisiko 99€ |
| Struktur-PEP-Prüfung | Struktur National 29€ | Structure International 39€ | Struktur + Voll-PEP 49€ |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Volumenpakete (für Vielnutzer)
Wenn Ihr Unternehmen ein hohes Volumen an internationalen Onboardings abwickelt, bieten wir Ihnen Prepaid-Guthaben an, um Ihre Kosten pro Bericht weiter zu senken.
Starterpaket
-
5 Berichte
Business-Paket
-
25 Berichte
Unternehmenspaket
-
Über 100 Berichte
Warum das „Pay-As-You-Go ”-Modell für Sie funktioniert
Vorhersehbare Budgetierung
Erfüllen Sie die Anforderungen Ihrer Bank sofort
Keine Implementierungszeit
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine Mindestbestellmenge?
Nein. Sie können einen einzelnen Bericht bestellen, wann immer Sie ihn benötigen.
Wie bezahle ich?
Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, SEPA-Überweisungen und iDEAL. Für regelmäßige Nutzer können wir eine monatliche Rechnungsstellung einrichten.
Was passiert, wenn der Bericht „keine Ergebnisse“ findet?
„Keine Ergebnisse“ ist ein Ergebnis an sich. Es bestätigt, dass das Unternehmen keine negativen Medienberichte, keine Sanktionsvermerke und keine PEP-Verbindungen aufweist. Unsere Experten führen dennoch eine vollständige manuelle Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Daten vollständig sind.
Gibt es monatliche Wartungsgebühren?
Keine. Sie zahlen nur, wenn Sie einen Bericht bestellen. Ihr Konto bleibt auch dann aktiv, wenn Sie es monatelang nicht nutzen.
Professionelle Compliance ist jetzt in greifbarer Nähe.
Starten Sie jetzt Ihre erste Überprüfung
Was möchten Sie prüfen lassen? Wählen Sie die Art der Prüfung, die zu Ihrer Situation passt. Jede Prüfung kann auf Ihr individuelles Risikoprofil zugeschnitten werden.
Prüfung auf negative Medienberichte
Finden Sie heraus, ob ein Unternehmen oder eine Person in negativen Medienberichten, Betrugsmeldungen oder behördlichen Maßnahmen erwähnt wurde. Von automatisierten Überprüfungen bis hin zu eingehenden Untersuchungen mit kontinuierlicher Überwachung.
Sanktionsprüfung
Überprüfen Sie, ob eine Partei auf internationalen Sanktionslisten aufgeführt ist – EU, OFAC, UN und weitere. Von einer einmaligen Überprüfung bis hin zur kontinuierlichen Überwachung mit Fuzzy-Matching und Expertenanalyse.
Struktur- und PEP-Prüfung
Erfassen Sie die Eigentumsverhältnisse von Unternehmen und prüfen Sie, ob wichtige Personen politisch exponierte Positionen innehaben oder innehatten. Dies ist unerlässlich, um zu verstehen, mit wem Sie tatsächlich Geschäfte machen.
Compliance Direct
Ein umfassendes Compliance-Screening, das Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Unternehmensüberprüfungen in einem Paket vereint. Die Komplettlösung für regulierte Branchen.
KMU-Paket
Maßgeschneiderte Due-Diligence-Pakete für kleine und mittlere Unternehmen. Alle wesentlichen Komponenten – Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Identitätsprüfung – zu einem erschwinglichen Preis gebündelt.