Intelligence d'entreprise. Tarifs PME.
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L'offre principale
Rapport KYC complet
Idéal pour : les traders internationaux, les services financiers des PME+ et la conformité des entreprises de taille moyenne.
Identification du bénéficiaire effectif ultime (UBO)
Cartographie approfondie des structures d'entreprise complexes afin de révéler les véritables personnes qui en détiennent le contrôle.
Sanctions mondiales et vérification des personnes politiquement exposées (PPE)
Vérifications en temps réel par rapport aux listes de surveillance de l'OFAC, de l'UE, de l'ONU et du HMT, y compris les personnes politiquement exposées et leurs proches collaborateurs.
Audit des médias défavorables et de la « mauvaise presse »
Analyse de plus de 50 000 sources d'informations mondiales dans plus de 40 langues afin d'identifier toute implication dans des affaires de fraude, de corruption ou de crimes environnementaux.
La vérification des « papiers »
Recoupement avec les bases de données Panama Papers, Pandora Papers et Paradise Papers.
Vérification opérationnelle et vérification d'adresse
S'assurer que la présence physique de l'entreprise correspond à ses activités enregistrées afin d'éliminer les sociétés « fantômes ».
Contrôle qualité effectué par des experts humains
Chaque rapport est examiné par un spécialiste de la conformité afin d'éliminer les faux positifs et d'assurer l'exactitude des informations.
La comparaison des prix.
Pourquoi payer pour ce que vous n'utilisez pas ?
Historiquement, les données KYC approfondies étaient réservées aux abonnés annuels coûteux, dont le prix variait entre 25 000 et 50 000 euros. Nous avons changé la donne en proposant le même niveau d'informations sur la base d'un rapport unique.
| Fonctionnalité | Logiciels d'entreprise (Sayari/Moody's) | KYC Checks B.V. |
|---|---|---|
| Coût initial | 25 000 € - 75 000 €+ | €0 |
| Engagement | Contrat annuel | Paiement à l'utilisation |
| Analyse humaine | Libre-service uniquement | Vérifié par des experts |
| PDF prêt pour l'audit | Souvent, supplément | Inclus |
| Temps d'intégration | Semaines/Mois | Immédiat |
| Prix total par chèque | Élevé (frais généraux internes) | Fixe 175 € pour le contrôle de base |
| Fonctionnalité | Logiciels d'entreprise (Sayari/Moody's) | KYC Checks B.V. |
|---|---|---|
| Coût initial | 25 000 € - 75 000 €+ | €0 |
| Engagement | Contrat annuel | Paiement à l'utilisation |
| Analyse humaine | Libre-service uniquement | Vérifié par des experts |
| PDF prêt pour l'audit | Souvent, supplément | Inclus |
| Temps d'intégration | Semaines/Mois | Immédiat |
| Prix total par chèque | Élevé (frais généraux internes) | Fixe 125 € |
Rapports professionnels de diligence raisonnable
Vérification de base
Vérification unique
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Vérification officielle du registre des sociétés
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Identification des bénéficiaires effectifs et cartographie de la propriété (jusqu'à la profondeur standard)
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Contrôle des sanctions de l'UE, de l'OFAC et de l'ONU
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Dépistage PEP standard
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Dépistage des médias défavorables
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Résumé des risques avec score de conformité
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Rapport PDF adapté à l'examen bancaire
Contrôle avancé
Diligence raisonnable renforcée
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Comprend tout ce qui est inclus dans le contrôle de base.
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Analyse approfondie de la structure de propriété à l'aide de sources d'informations externes payantes
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Analyse approfondie des informations négatives dans les médias sur la base des conclusions structurelles
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Dépistage PEP élargi (associés et entités liées)
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Contrôle des activités d'importation et d'exportation via les données du commerce extérieur
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Évaluation détaillée des risques géographiques
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Description améliorée des risques pour les dossiers de conformité
Forfaits volumétriques (pour les utilisateurs fréquents)
Si votre entreprise traite un volume important d'intégrations internationales, nous proposons des crédits prépayés afin de réduire davantage votre coût par rapport.
Pack de démarrage
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5 rapports
Pack Entreprise
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25 rapports
Pack Entreprise
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Plus de 100 rapports
Pourquoi le modèle « Pay-As-You-Go » vous convient
Budgétisation prévisible
Satisfaites instantanément votre banque
Temps de mise en œuvre nul
Foire aux questions
Y a-t-il un minimum de commande ?
Non. Vous pouvez commander un seul rapport quand vous en avez besoin, au prix fixe de 125 €.
Comment puis-je payer ?
Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit, les virements bancaires SEPA et iDEAL. Pour les utilisateurs réguliers, nous pouvons mettre en place une facturation mensuelle.
Que se passe-t-il si le rapport ne trouve « aucun résultat » ?
« Aucun résultat » est un résultat en soi. Cela confirme que l'entité ne fait l'objet d'aucune couverture médiatique négative, d'aucune sanction et d'aucun lien avec des personnalités politiques. Nos experts procèdent néanmoins à une vérification manuelle complète afin de s'assurer que les données sont exhaustives.
Y a-t-il des frais de maintenance mensuels ?
Aucun. Vous ne payez que lorsque vous commandez un rapport. Votre compte reste actif même si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs mois.
Offrez-vous des réductions pour les organisations à but non lucratif ?
Oui, nous soutenons les ONG et les organisations à but non lucratif en leur accordant une remise de 20 % sur tous les services de conformité. Contactez notre équipe d'assistance pour plus de détails.
La conformité professionnelle est désormais à portée de main.
Commencez votre première vérification dès maintenant
Remplissez les informations ci-dessous pour demander votre rapport KYC. Notre équipe examinera les informations et vous contactera dans les deux heures ouvrables pour confirmer la portée et finaliser le processus.
Avant de soumettre votre demande, veuillez choisir le niveau d'examen qui correspond à votre profil de risque :
Vérification de base (175 €)
Vérification standard de la propriété, des sanctions, des personnes politiquement exposées (PPE) et des mentions négatives dans les médias.
Contrôle avancé (250 €)
Comprend une analyse structurelle approfondie via des fournisseurs de renseignements externes, un filtrage étendu des personnes politiquement exposées (PPE) et des médias défavorables, ainsi qu'une évaluation des risques géographiques liés à l'importation/exportation. Recommandé pour les transactions internationales complexes ou à haut risque.