Besteed KYC uit en bespaar 1 tot 2 uur per klantdossier
Voor compliance-adviseurs, trustkantoren en accountantskantoren is KYC-onderzoek een terugkerend onderdeel van het werk. Tegelijkertijd is het zelden de meest winstgevende activiteit. Het kost gemiddeld één tot twee uur om een klantdossier te doorzoeken op structuur en sancties, terwijl klanten dit meestal als een bijzaak beschouwen en er liever niet voor willen betalen.
Dit is precies waarom u KYC kunt uitbesteden aan KYC-Checks. Wij leveren kant-en-klare rapporten die u direct in het klantdossier kunt opnemen. U behoudt de volledige zeggenschap over de klantrelatie en blijft eindverantwoordelijk. Wij nemen het praktische werk voor onze rekening. Onze aanpak is gebaseerd op het principe dat er niet één enkele topper is: een KYC-toolkit die structuur, sancties en negatieve berichtgeving combineert, presteert beter dan welke afzonderlijke bron dan ook.
Wereldwijde toegang tot databases
GDPR-conform
Ons proces is volledig in overeenstemming met de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming en voldoet aan de strenge eisen van de ECB en internationale banken.
Bankklare rapporten
Hoe werkt het uitbesteden van KYC in de praktijk?
U werkt online via één centraal aanvraagproces. Het proces is bewust kort gehouden, zodat u binnen enkele minuten een controle kunt starten.
- Kies het onderwerp of de bundel die bij het bestand past
- Vul de basisgegevens van de doelonderneming in
- Online betalen (Mollie of een vergelijkbare dienst)
- Onze analist begint met het onderzoek en levert het rapport doorgaans binnen één tot twee werkdagen
- U ontvangt het rapport als pdf, klaar om in het klantdossier op te nemen
Wat levert het uitbesteden van KYC u op?
- Tijdwinst: 1 tot 2 factureerbare uren per dossier die vrijkomen voor advieswerk
- Voorspelbare kosten: je weet van tevoren wat de prijs is en berekent deze door aan de klant
- Kwaliteit: handmatig onderzoek door een analist in plaats van valse positieven van een tool
- Schaalbaarheid: of je nu één of twintig bestanden per maand verwerkt, de doorlooptijd blijft kort
- Audittrail: gestructureerde rapporten die direct aan de leidinggevende kunnen worden voorgelegd
Voor wie is Compliance Direct bedoeld?
- Compliance-consultants die hun KYC-werk willen uitbesteden om zich te kunnen richten op advieswerk
- Kantoorbedrijven met een voortdurend hoge KYC-werkdruk en de noodzaak om snel op te schalen
- Accountantskantoren die er de voorkeur aan geven om AML-onderzoek niet intern uit te voeren
- Exportadviseurs die voor hun klanten onderzoek nodig hebben naar sancties en landenrisico’s
- Notarissen en advocatenkantoren met incidentele behoeften op het gebied van KYC-verificatie
Wilt u eerst zien hoe een rapport eruitziet voordat u een definitieve beslissing neemt? Vraag dan een voorbeeldrapport aan of neem contact met ons op om de voorwaarden voor grotere oplagen te bespreken.
Drie onderwerpen: jij bepaalt de reikwijdte
Meestal weet u precies welk onderdeel van de klantonderzoeksprocedure nog ontbreekt. Daarom kunt u per onderwerp bestellen zonder dat u verplicht bent een volledig pakket af te nemen.
Bedrijfsstructuur en PEP-controle (vanaf € 29)
De 'Bedrijfsstructuur- en PEP-controle' is bedoeld voor dossiers waarbij alleen de structuur of de vaststelling van de uiteindelijke begunstigde nog openstaat. Omvat een optionele PEP-screening van elke geïdentificeerde persoon. Geschikt als snelle aanvulling op bestaande klantendossiers, met name wanneer u vermoedt dat er professionele facilitators de eigendomsketen betrokken zijn.
Sancties en screening van landenrisico’s (vanaf € 49)
Voor klanten die exporteren of internationale handelsrelaties onderhouden, controleert onze dienst voor sancties en landenrisico-screening alle relevante sanctielijsten en biedt deze optioneel een uitgebreide landenrisicoanalyse op basis van de FATF, CPI, FSI en de Global Terrorism Index. Dit is met name relevant voor adviseurs wier klanten blootstaan aan risico’s op witwassen via de handel door middel van factuurmanipulatie.
Controle op negatieve berichtgeving (vanaf € 49)
De Adverse Media Check omvat het gedeelte over negatieve berichtgeving in het AML-dossier. Het wordt handmatig samengesteld door een analist, waardoor het vrij is van de ruis die geautomatiseerde tools met zich meebrengen. Het resultaat kan direct aan uw klant worden gerapporteerd.
Structuur en PEP
Wie zit er achter het bedrijf? Bestuurders, werkmaatschappijen en uiteindelijke begunstigden in kaart gebracht.
Vanaf € 29
Sancties en landenrisico
Controleer tegenpartijen aan de hand van sanctielijsten en handelsbeperkingen.
Vanaf € 49
Negatieve berichtgeving en reputatie
Incidenten en negatief nieuws over het bedrijf en zijn bestuurders.
Vanaf € 49
Volledige AML-bundels voor volledige bestanden
Voor consultants die een volledig dossier voor klantenonderzoek nodig hebben, bieden wij drie complete pakketten aan. Bovendien bent u met elk pakket goedkoper uit dan wanneer u de controles per onderwerp afzonderlijk bestelt.
Bedrijfscheck (€ 109)
Het basispakket voor standaardklantonderzoek. Het combineert Structure International, Sanctions Basic en Adverse Media Basic in één rapport. Geschikt voor klantdossiers waarvoor geen verscherpt klantonderzoek vereist is.
Standaard (€ 179)
Het complete AML-pakket, inclusief uitgebreide vaststelling van de uiteindelijke begunstigde, signalen voor dubbel gebruik, landenrisico’s en fiscale signalen. De populairste bundel voor consultants die een rapport willen indienen dat volledig voldoet aan de Wwft en de AMLD.
Uitgebreid (€ 349)
Het premiumrapport met een visueel overzichtelijke opzet, transparantie over tussenliggende deelnemingen en aanvullende gegevens van Kyckr. Geschikt voor complexe internationale concerns, fusie- en overnametransacties en risicovolle klantrelaties.
Standaard
Volledig Wwft-dossier. UBO, dual-use, landenrisico en fiscale aspecten.
€ 179
Uitgebreid
Premium met geactualiseerde structuur, tussenliggende belangen en Kyckr-bronnen.
€ 349
Begin vandaag nog met het uitbesteden van KYC
Klik door naar het onderwerp dat bij uw bestand past, of kies een compleet pakket. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over de schaal of een eventueel abonnement.