Nos conditions d'utilisation d'

KYC Checks B.V.
Dernière mise à jour : 27 février 2026

1. Introduction

Les présentes conditions d'utilisation (« Conditions ») régissent l'utilisation du site Web et des services fournis par :

KYC Checks B.V.
Linnaeuslaan 26
3903GS Veenendaal
Pays-Bas
Chambre de commerce (KvK) : 95274545
E-mail : info@kyc-checks.nl

En accédant à notre site Web ou en achetant nos services, vous acceptez d'être lié par les présentes Conditions.

Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne devez pas utiliser nos services.

2. Nature de nos services

KYC Checks B.V. fournit :

Vérifications « Know Your Customer » (KYC)
Contrôles anti-blanchiment d'argent (AML)
Sanctions et contrôle des personnes politiquement exposées (PPE)
Analyse des bénéficiaires effectifs finaux (UBO)
Recherche sur les médias défavorables
Rapport de diligence raisonnable

Nos services sont destinés exclusivement à un usage professionnel et commercial.

Nous ne fournissons pas de conseils juridiques, financiers ou de certification réglementaire.

3. Étendue des services

Nos rapports sont basés sur :

Données accessibles au public
Registres officiels
Bases de données de conformité sous licence
Sources médiatiques

Nous ne garantissons pas :

Exhaustivité de tous les enregistrements mondiaux
Mises à jour en temps réel au-delà de la date de publication du rapport
Détection de structures non divulguées ou cachées
Conséquences réglementaires ou juridiques futures

Les rapports reflètent uniquement les informations disponibles au moment de la recherche.

4. Responsabilités du client

En utilisant nos services, vous confirmez que :

Vous êtes autorisé à demander le dépistage.
Vous utiliserez le rapport uniquement à des fins légales.
Vous n'utiliserez pas les informations obtenues à des fins abusives.
Vous comprenez que les décisions en matière de conformité restent sous votre responsabilité.

Vous restez entièrement responsable du respect de vos obligations en matière de conformité.

5. Clause de non-responsabilité

Nos rapports sont fournis à titre informatif et à des fins d'évaluation des risques uniquement.

KYC Checks B.V. ne garantit pas que :

Une entité contrôlée est sans risque.
Une transaction est conforme
Une banque acceptera le rapport.
Aucune mesure réglementaire ne sera prise à l'avenir.

Vous reconnaissez que :

Nos rapports sont des outils d'aide
Les décisions finales doivent être prises de manière indépendante.
Vous assumez l'entière responsabilité de vous fier au rapport.

KYC Checks B.V. ne saurait en aucun cas être tenue responsable des décisions prises sur la base de nos rapports.

6. Frais et paiements

Les prix sont indiqués en euros, sauf indication contraire.
Le paiement doit être effectué à l'avance, sauf accord contraire.
Les services commencent dès que le paiement est confirmé.
Tous les frais sont non remboursables une fois que la recherche a commencé.

Nous nous réservons le droit de modifier les prix à tout moment.

7. Délais de livraison

Nous nous efforçons de fournir les rapports dans les délais indiqués (par exemple, 48 heures), mais :

Les délais de livraison sont approximatifs.
Des retards peuvent survenir en raison des limitations des sources de données.
Nous ne sommes pas responsables des dommages liés aux retards.

8. Limitation de responsabilité

Dans toute la mesure permise par la loi :

KYC Checks B.V. ne saurait être tenue responsable :

Dommages indirects
Dommages indirects
Perte de profits
Amendes réglementaires
Interruption d'activité
Atteinte à la réputation

Notre responsabilité totale ne dépassera jamais le montant payé pour le rapport spécifique en question.

Cette limitation s'applique quelle que soit la théorie juridique (contrat, délit civil, négligence, etc.).

9. Indemnisation

Vous acceptez d'indemniser et de dégager KYC Checks B.V. de toute responsabilité en cas de réclamations, dommages, pertes ou frais juridiques découlant de :

Utilisation abusive de nos rapports
Violation des lois
Violation des présentes conditions générales
Distribution non autorisée de rapports

10. Propriété intellectuelle

Tout le contenu, les méthodologies, les formats de rapport, l'image de marque et les éléments du site web restent la propriété exclusive de KYC Checks B.V.

Les rapports sont concédés sous licence pour un usage interne uniquement.

Vous ne pouvez pas :

Revendre des rapports
Publier des rapports publiquement
Modifier ou redistribuer les rapports
Réalisez une ingénierie inverse de notre méthodologie

Sans consentement écrit préalable.

11. Confidentialité

Nous traitons les informations relatives à nos clients de manière confidentielle.

Cependant, nous pouvons divulguer des informations :

Si la loi l'exige
Si les autorités réglementaires le demandent
Pour faire valoir nos droits légaux

12. Conformité et utilisation légale

Vous acceptez de ne pas utiliser nos services pour :

Harcèlement
Surveillance illégale
Discrimination
Toute activité illégale

Nous nous réservons le droit de refuser le service en cas de suspicion d'utilisation abusive.

13. Force majeure

Nous ne sommes pas responsables des manquements dus à :

Mesures gouvernementales
Modifications des sanctions
Pannes des fournisseurs de données
Incidents cybernétiques
Catastrophes naturelles
Événements indépendants de la volonté

14. Résiliation

Nous pouvons suspendre ou résilier les services si :

Le paiement n'a pas été reçu.
Les services sont utilisés à mauvais escient.
Un risque juridique apparaît

La résiliation n'affecte pas les droits acquis.

15. Droit applicable

Les présentes Conditions sont régies par le droit néerlandais.

Tout litige sera soumis exclusivement au tribunal compétent aux Pays-Bas.

16. Divisibilité

Si une disposition est jugée invalide, les autres dispositions restent pleinement en vigueur.

17. Modifications

Nous nous réservons le droit de mettre à jour les présentes Conditions à tout moment.
La dernière version sera toujours publiée sur notre site Web.