Screen Business Partners Voordat u zaken doet
Wilt u uw zakenpartners screenen voordat u een grote order aanneemt of een eerste levering verzendt? Voor het MKB is dit geen wettelijke AML-verplichting, maar gewoon een goede zakelijke gewoonte. Een snelle controle voorkomt dat u een contract aangaat met een bedrijf dat onder sancties valt, een twijfelachtige uiteindelijke begunstigde verbergt of om de verkeerde redenen in het nieuws is geweest.
KYC-Checks helpt Nederlandse en Europese kleine en middelgrote ondernemingen om die controle op een laagdrempelige en betaalbare manier uit te voeren. U hoeft geen volledig AML-pakket aan te schaffen: u kiest alleen de onderwerpen die voor uw situatie relevant zijn.
Wereldwijde toegang tot databases
GDPR-conform
Ons proces is volledig in overeenstemming met de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming en voldoet aan de strenge eisen van de ECB en internationale banken.
Bankklare rapporten
Voorkom risico’s in uw zakelijke relaties
In sommige situaties is extra zorgvuldigheid geboden voordat u tekent. Enkele herkenbare voorbeelden:
Drie onderwerpen: kies wat je nodig hebt
Bedrijfsstructuur en PEP-controle (vanaf € 29)
Wie zit er achter dit bedrijf? De bedrijfsstructuur- en PEP-check biedt u inzicht in de juridische structuur, de bestuurders en, desgewenst, de uiteindelijke economische eigenaren via een PEP-screening. Dit is handig wanneer u een nieuwe leverancier overweegt en precies wilt weten met wie u te maken heeft.
Sancties en screening van landenrisico’s (vanaf € 49)
Mag je überhaupt wel zaken doen met deze partij? Onze screening op sancties en landenrisico’s toetst het doelbedrijf, zijn bestuurders en de landen waarmee het zaken doet aan alle relevante sanctielijsten. Onmisbaar wanneer je exporteert naar landen met een verhoogd risicoprofiel.
Controle op negatieve berichtgeving (vanaf € 49)
Wat komt er naar voren als je echt goed gaat zoeken? Een Adverse Media Check brengt negatief nieuws, incidenten en reputatierisico’s systematisch in kaart. Handig bij joint ventures, grotere investeringen of strategische partnerschappen.
Een nieuwe leverancier uit Italië overwegen
De prijs is aantrekkelijk, maar je kent het bedrijf niet. Voor € 39 laat de Structure International Check je zien wie de bestuurders zijn, welke dochterondernemingen er zijn en of er moedermaatschappijen actief zijn in andere landen. Zo voorkom je dat je een overeenkomst sluit met een lege vennootschap waarachter een problematische eigenaar schuilgaat.
Exporteren naar een regio waarvoor sancties gelden
De sanctieregelgeving voor regio’s zoals Rusland verandert snel. Met de Sanctions Basic-check (€ 49) controleert u of uw zakenpartner voorkomt op de actuele lijsten van de EU, OFAC, de VN en het VK. Dit is vooral belangrijk wanneer u goederen voor tweeërlei gebruik verzendt die mogelijk voor een onbedoeld eindgebruik worden aangewend. Zo voorkomt u dat u per ongeluk een verboden zending verstuurt en de financiële sancties die daaruit voortvloeien.
Een onverwachte betalingswijze op een factuur
Een tegenpartij vraagt u om een betaling over te maken naar een bankrekening in een land dat geen verband houdt met de transactie. Dit is een klassiek waarschuwingssignaal dat wordt beschreven in ons artikel over de verborgen gevaren van betalingen via derden in de internationale handel. Een snelle controle van de sanctielijsten en de structuur van de betrokken partijen volstaat vaak om te bevestigen of het verzoek legitiem is.
Structuur en PEP
Wie zit er achter het bedrijf? Bestuurders, werkmaatschappijen en uiteindelijke begunstigden in kaart gebracht.
Vanaf € 29
Sancties en landenrisico
Controleer tegenpartijen aan de hand van sanctielijsten en handelsbeperkingen.
Vanaf € 49
Negatieve berichtgeving en reputatie
Incidenten en negatief nieuws over het bedrijf en zijn bestuurders.
Vanaf € 49
Een compleet pakket voor de beste prijs
Wilt u alles in één keer afdekken zonder de onderwerpen één voor één te hoeven kiezen? Bekijk dan onze prijspagina voor de bundels. Zo bespaart u geld ten opzichte van het bestellen van losse controles.
De Standard- en Comprehensive-pakketten zijn bedoeld voor situaties waarin u een volledig AML-dossier nodig hebt of verslag wilt uitbrengen over de volledige groepsstructuur die is onderzocht.
Standaard
Volledig Wwft-dossier. UBO, dual-use, landenrisico en fiscale aspecten.
€ 179
Uitgebreid
Premium met geactualiseerde structuur, tussenliggende belangen en Kyckr-bronnen.
€ 349
Waarom kleine en middelgrote ondernemingen voor KYC-controles kiezen
- Geen abonnement, geen vaste kosten: je betaalt per controle
- Vanaf € 29 voor een professioneel rapport, dat doorgaans binnen één werkdag wordt geleverd
- Handmatig onderzoek door een analist, geen ruis van geautomatiseerde lijsten
- Duidelijke conclusies en een transparante risicoclassificatie in elk rapport
- Direct online betalen, zonder offerteprocedure
Wilt u weten hoe een rapport eruitziet voordat u een bestelling plaatst? U kunt op elk moment een voorbeeldrapport aanvragen. Bent u geen MKB-ondernemer, maar een compliance-adviseur of accountant? Bekijk dan eens Compliance Direct voor dezelfde controles, maar dan gericht op adviesverlening.
Begin met de cheque die je nodig hebt
Klik door naar het onderwerp dat bij je vraag past. Heb je meerdere vragen tegelijk? Dan is een bundel waarschijnlijk voordeliger.