Sehen Sie sich die Tiefe eines KYC-Berichts der Bank
-Klasse an
Neugierig, was ein von Experten geprüfter Bericht für 125 € eigentlich beinhaltet? Laden Sie unseren umfassenden Musterbericht herunter, um zu sehen, wie wir UBO-Strukturen abbilden, negative Medienberichte prüfen und globale Sanktionsrisiken identifizieren.
Warum die Probe herunterladen?
In der Welt der Compliance kann der Unterschied zwischen einem „grundlegenden Registerauszug“ und einer „umfassenden KYC-Prüfung“ den Unterschied zwischen einem reibungslosen Handel und einem eingefrorenen Bankkonto ausmachen.
Realweltliche UBO-Zuordnung
Sehen Sie, wie wir komplexe Unternehmenshierarchien visualisieren, selbst wenn diese sich über mehrere Offshore-Länder erstrecken.
Die „Papers“-Prüfung in der Praxis
Beobachten Sie, wie wir Entitäten mit den Datenbanken Panama, Pandora und Paradise Papers abgleichen.
Negative Medienlogik:
Sehen Sie sich an, wie unsere KI Störfaktoren herausfiltert und unsere Experten nur die negativen Nachrichten hervorheben, die sich tatsächlich auf Ihr Risikoprofil auswirken.
Prüfungsbereite Formatierung
Überprüfen Sie das Layout und die Struktur, die speziell für die Übergabe an DNB-Prüfer oder Compliance-Beauftragte von Banken entwickelt wurden.
Die Struktur unseres Berichts
Unsere Berichte basieren auf vier Säulen der Intelligenz. Hier ein kleiner Einblick in die Abschnitte, die in der Probe enthalten sind:
Zusammenfassung der Risiken für Führungskräfte
Eine einseitige Übersicht mit einer Ampel-Risikoeinstufung (niedrig, mittel, hoch) für sofortige Entscheidungen.
Entitätsüberprüfung
Rechtsstatus, Überprüfung der physischen Adresse und Prüfung der Geschäftsaktivitäten.
Eigentum und Kontrolle
Vollständige Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer und Abbildung der Beziehungen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften.
Politische und Handelsrisiken
PEP-Screening, Ergebnisse der globalen Sanktionsliste und geografische Risikobewertungen.
Reputationsprüfung
Negative Medienberichte in über 40 Sprachen und historische Verhaltensanalysen.
Holen Sie sich Ihren kostenlosen Musterbericht
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Vertrauen von über 500 global ausgerichteten Unternehmen
Wie bezahle ich?
Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, SEPA-Überweisungen und iDEAL. Für regelmäßige Nutzer können wir eine monatliche Rechnungsstellung einrichten.
Gibt es eine Mindestbestellmenge?
Nein. Sie können einen einzelnen Bericht jederzeit zum Festpreis von 125 € bestellen.
Bieten Sie Rabatte für gemeinnützige Organisationen an?
Ja, wir unterstützen NGOs und gemeinnützige Organisationen mit einem Rabatt von 20 % auf alle Compliance-Dienstleistungen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Support-Team.
Gibt es monatliche Wartungsgebühren?
Keine. Sie zahlen nur, wenn Sie einen Bericht bestellen. Ihr Konto bleibt auch dann aktiv, wenn Sie es monatelang nicht nutzen.
Bereit, einen echten Partner zu finden ?
Wenn Sie genug gesehen haben und noch heute eine echte Geschäftsbeziehung aufbauen möchten, können Sie die Probe überspringen und mit Ihrer ersten Live-Verifizierung beginnen.
Starten Sie jetzt Ihre erste Überprüfung
Füllen Sie die folgenden Angaben aus, um Ihren ersten KYC-Bericht anzufordern. Unser Team wird die Informationen prüfen und sich innerhalb von zwei Geschäftsstunden mit Ihnen in Verbindung setzen, um den Vorgang abzuschließen.