Professionele medeplichtigen: de verborgen schakel in financiële criminaliteit Advocaten, accountants en trustdienstverleners maken criminaliteit mogelijk — soms opzettelijk, soms door […]
Ik heb 5 AI-tools gevraagd welke het meest geschikt is voor KYC: dit is wat ze zeiden! Welke AI-tool gebruik jij?
Goederen voor tweeërlei gebruik: Het risico zit hem niet in wat je verkoopt, maar waar het terechtkomt! Waarom exportbedrijven onbewust bijdragen aan
Waarschuwing van het OFAC: een papieren eigendomsoverdracht biedt geen bescherming Waarom het controleren van sanctielijsten alleen niet langer voldoende is — en
Structuurrisico’s bij KYC: wie zit er werkelijk achter uw klant? Complexe eigendomsstructuren behoren tot de meest voorkomende
De verborgen gevaren van betalingen via derde partijen in de internationale handel Waarom een betaling van een onbekende partij uw bedrijf direct in gevaar brengt
Witwassen via handelstransacties: hoe criminelen uw factuur tegen u gebruiken – Waarom legitieme bedrijven onbewust betrokken raken bij witwaspraktijken