Sichern Sie Ihr internationales Geschäft mit bankfähigen KYC-Prüfungen

Machen Sie sich keine Sorgen mehr über versteckte Risiken in Ihrer Lieferkette oder Ihrem Kundenstamm. Erhalten Sie umfassende, bankfähige Due-Diligence-Berichte, die auf fortschrittlicher KI basieren und durch menschliche Intelligenz verifiziert werden. Innerhalb von 48 Stunden in Ihrem Posteingang.

Globaler Datenbankzugriff

Unbegrenzte Abdeckung in über 200 Ländern, einschließlich internationaler Sanktionen, globaler Medienarchive und lokaler Unternehmensunterlagen.

DSGVO-konform

Unser Verfahren entspricht vollständig den EU-Datenschutzbestimmungen und erfüllt die strengen Anforderungen der EZB und internationaler Banken.

Bankfähige Berichte

Unsere Berichte sind so strukturiert, dass sie den Erwartungen europäischer Banken, Wirtschaftsprüfer und Compliance-Abteilungen entsprechen.

Unser dreistufiger Prozess

Wir verstehen, dass Compliance als Hindernis für Wachstum empfunden werden kann. Deshalb haben wir den gesamten Prozess in drei klare Schritte vereinfacht, sodass Sie sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, während wir uns um die regulatorischen Anforderungen kümmern.

Schritt 1: Angaben zur juristischen Person einreichen

Geben Sie den Namen und das Land des Unternehmens, das Sie überprüfen möchten, über unser sicheres, verschlüsseltes Webportal ein. Es sind keine komplexen Softwareinstallationen, keine langfristigen Verträge und keine komplizierten Onboarding-Formulare erforderlich, um noch heute loszulegen.

Schritt 2: Hybride Expertenanalyse

Unser firmeneigenes Hybridsystem setzt sofort ein. Wir nutzen KI, um Millionen von Datenpunkten zu scannen – darunter globale PEP-Listen, internationale Sanktionen und negative Medienberichte –, während unsere Spezialisten die Ergebnisse überprüfen, um Fehlalarme zu eliminieren und höchste Genauigkeit zu gewährleisten.

Schritt 3: Erhalten Sie Ihren prüfungsbereiten Bericht

Innerhalb von 48 Stunden erhalten Sie einen umfassenden, professionell formatierten PDF-Bericht direkt in Ihren Posteingang. Dieser Bericht ist so gestaltet, dass er für eine Prüfung geeignet ist, und liefert Ihnen den dokumentierten Nachweis der Sorgfaltspflicht, den Sie für Ihre internen Unterlagen, Wirtschaftsprüfer oder Bankpartner benötigen.

Einfache, transparente Preisgestaltung

Erhalten Sie Informationen auf Unternehmensniveau ohne die damit verbundenen Kosten. Wir sind der Meinung, dass mittelständische Unternehmen das gleiche Maß an Sicherheit verdienen wie multinationale Konzerne, und zwar zu einem transparenten Festpreis pro Bericht.

Vorführung	Eintrag	Empfohlen	Premium
Prüfung auf negative Medienberichte	Negative Medienberichterstattung – Grundlagen 49€	Negative Medienberichterstattung – Gesamte Gruppe 69€	—
Compliance Direct / KMU	Firmencheck 109€	Standard 179€	Umfassend 349€
Sanktionsprüfung	Grundlagen zu Sanktionen 49€	Sanktionen + Gesamte Gruppe 69€	Sanktionen + Länderrisiko 99€
Struktur-PEP-Prüfung	Struktur National 29€	Structure International 39€	Struktur + Voll-PEP 49€

Alle Preise zzgl. MwSt.

PEP- und Sanktionsprüfung

Echtzeit-Überprüfung anhand Tausender globaler Beobachtungslisten, darunter OFAC-, EU- und UN-Sanktionen, um sicherzustellen, dass Ihre Partner nicht politisch exponiert oder eingeschränkt sind.

Letztendlicher wirtschaftlicher Eigentümer (UBO)

Wir legen die komplexen Unternehmensstrukturen offen, um aufzudecken, wer das Unternehmen tatsächlich besitzt und kontrolliert, und schützen Sie so vor versteckten Risiken durch Briefkastenfirmen.

Vollständige Prüfung der Unternehmensaktivitäten

Umfassende Suche in globalen Nachrichtenarchiven und durchgesickerten Datenbanken (wie den Panama oder Pandora Papers), um etwaige Fälle von Betrug oder Geldwäsche aufzudecken.

Unsere Compliance-Lösung

Die Risiken

Regulatorische Sanktionen

Die Nichteinhaltung der AML/KYC-Richtlinien kann zu hohen Geldstrafen seitens der EZB oder lokaler Behörden führen, die Ihren gesamten Geschäftsbetrieb gefährden können.

Sperrung von Bankkonten

Moderne Banken werden immer aggressiver. Ohne dokumentierte KYC-Aufzeichnungen riskieren Sie, dass Ihre Konten eingefroren oder Ihre internationalen Transaktionen blockiert werden.

Irreparabler Rufschaden

Eine öffentliche Verbindung zu betrügerischen Unternehmen oder sanktionierten Regimes kann den jahrelangen Aufbau Ihrer Marke und das Vertrauen Ihrer bestehenden Kunden und Partner zerstören.

Unsere Lösung

Umfassende Screening-Tiefe

Wir gehen über grundlegende Überprüfungen hinaus und scannen alles, von Handelsströmen bis hin zu komplexen Eigentumsstrukturen, um Risiken aufzudecken, die automatisierte Tools oft übersehen.

Regulatorische Sicherheit

Erfüllen Sie mühelos alle internationalen AML-Anforderungen. Unsere Berichte liefern die dokumentierte Sorgfaltspflicht, die selbst die anspruchsvollsten Compliance-Prüfer zufriedenstellt.

Handel mit absoluter Zuversicht

Befähigen Sie Ihre Vertriebs- und Beschaffungsteams, fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen, wenn Sie neue Kunden oder Lieferanten weltweit gewinnen.

Starten Sie jetzt Ihre erste Überprüfung

Was möchten Sie prüfen lassen? Wählen Sie die Art der Prüfung, die zu Ihrer Situation passt. Jede Prüfung kann auf Ihr individuelles Risikoprofil zugeschnitten werden.

Prüfung auf negative Medienberichte

Finden Sie heraus, ob ein Unternehmen oder eine Person in negativen Medienberichten, Betrugsmeldungen oder behördlichen Maßnahmen erwähnt wurde. Von automatisierten Überprüfungen bis hin zu eingehenden Untersuchungen mit kontinuierlicher Überwachung.

Sanktionsprüfung

Überprüfen Sie, ob eine Partei auf internationalen Sanktionslisten aufgeführt ist – EU, OFAC, UN und weitere. Von einer einmaligen Überprüfung bis hin zur kontinuierlichen Überwachung mit Fuzzy-Matching und Expertenanalyse.

Struktur- und PEP-Prüfung

Erfassen Sie die Eigentumsverhältnisse von Unternehmen und prüfen Sie, ob wichtige Personen politisch exponierte Positionen innehaben oder innehatten. Dies ist unerlässlich, um zu verstehen, mit wem Sie tatsächlich Geschäfte machen.

Compliance Direct

Ein umfassendes Compliance-Screening, das Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Unternehmensüberprüfungen in einem Paket vereint. Die Komplettlösung für regulierte Branchen.

KMU-Paket

Maßgeschneiderte Due-Diligence-Pakete für kleine und mittlere Unternehmen. Alle wesentlichen Komponenten – Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Identitätsprüfung – zu einem erschwinglichen Preis gebündelt.