Sécurisez vos activités internationales grâce à des vérifications KYC effectuées par des experts

Ne vous inquiétez plus des risques cachés dans votre chaîne d’approvisionnement ou votre portefeuille clients. Recevez des rapports de due diligence complets, conformes aux attentes des banques, alimentés par une IA avancée et vérifiés par des experts. Livraison sous 48 heures, directement dans votre boîte mail.

Accès à des bases de données internationales

Couverture illimitée dans plus de 200 pays, incluant sanctions internationales, archives médias mondiales et registres d’entreprises locaux.

Conforme au RGPD

Notre processus est pleinement aligné avec la réglementation européenne en matière de protection des données et répond aux exigences strictes de la BCE et des banques internationales.

Rapports prêts pour les banques

Nos rapports sont structurés pour répondre aux attentes des banques européennes, des auditeurs et des équipes conformité.

Notre processus en trois étapes

Nous savons que la conformité peut freiner la croissance. C’est pourquoi nous avons simplifié l’ensemble du parcours en trois étapes claires, afin que vous puissiez vous concentrer sur vos affaires pendant que nous gérons la charge réglementaire.

Étape 1 : Soumettre les informations sur l’entité

Indiquez le nom et le pays de l’entreprise à vérifier via notre portail web sécurisé et chiffré. Aucune installation complexe, aucun contrat long terme, aucun onboarding lourd : vous pouvez démarrer immédiatement.

Étape 2 : Analyse hybride (IA + experts)

Notre système hybride propriétaire se met au travail immédiatement. Nous utilisons l’IA pour analyser des millions de points de données (listes de PPE, sanctions internationales, presse négative), tandis que nos spécialistes valident les résultats afin d’éliminer les faux positifs et d’assurer une précision maximale.

Étape 3 : Recevoir votre rapport prêt pour audit

Sous 48 heures, vous recevez un rapport PDF complet, professionnel et structuré, directement dans votre boîte de réception. Il est conçu pour être prêt à l’audit et fournir la preuve documentée de due diligence nécessaire à vos dossiers internes, auditeurs ou partenaires bancaires.

Tarification simple et transparente

Bénéficiez d’une intelligence de niveau “enterprise” sans payer le prix d’une solution enterprise. Les entreprises de taille intermédiaire méritent le même niveau de sécurité que les multinationales — avec un prix fixe et transparent par rapport.

Sélection	Entrée	Recommandé	Premium
Vérification des informations négatives dans les médias	Vérification des antécédents médiatiques négatifs 49€	Adverse Media - Ensemble complet 69€	—
Conformité Direct / PME	Vérification d'entreprise 109€	Standard 179€	Complet 349€
Vérification des sanctions	Sanctions de base 49€	Sanctions + Groupe complet 69€	Sanctions + Risque pays 99€
Vérification de la structure PEP	Structure nationale 29€	Structure International 39€	Structure + PEP complet 49€

Tous les prix s'entendent hors TVA.

Vérification PPE & sanctions

Contrôles en temps réel sur des milliers de listes de surveillance mondiales (OFAC, UE, ONU) afin de s’assurer que vos partenaires ne sont pas soumis à sanctions ni identifiés comme PPE.

Identification du bénéficiaire effectif (UBO)

Nous analysons les structures de détention complexes afin d’identifier les personnes qui détiennent et contrôlent réellement l’entreprise, pour vous protéger des risques liés aux sociétés écrans.

Audit complet de l’activité de l’entreprise

Recherche approfondie dans les archives médias et les bases de données issues de fuites (Panama Papers, Pandora Papers, etc.) afin d’identifier d’éventuels antécédents de fraude ou de blanchiment.

Notre solution de conformité

Les risques

Sanctions réglementaires

Le non-respect des exigences AML/KYC peut entraîner des amendes importantes de la BCE ou des autorités locales, susceptibles de mettre en péril votre activité.

Blocage des comptes bancaires

Les banques sont de plus en plus strictes : sans documents KYC, vos comptes peuvent être gelés et vos transactions internationales bloquées.

Atteinte irréversible à la réputation

Être associé publiquement à des entités frauduleuses ou à des régimes sanctionnés peut détruire des années de confiance et de construction de marque.

Notre solution

Profondeur de screening complète

Nous allons au-delà des contrôles de base : flux commerciaux, structures de détention complexes, et signaux faibles que les outils automatisés manquent souvent.

Sérénité réglementaire

Répondez aux exigences AML internationales : nos rapports fournissent la preuve documentée de due diligence attendue par les auditeurs conformité les plus exigeants.

Commercer en toute confiance

Donnez à vos équipes commerciales et achats les moyens de décider sur la base de données fiables lors de l’onboarding de clients ou fournisseurs partout dans le monde.

Commencez votre première vérification dès maintenant

Que souhaitez-vous faire vérifier ? Choisissez le type de contrôle qui correspond à votre situation. Chaque contrôle peut être adapté à votre profil de risque spécifique.

Vérification des informations négatives dans les médias

Découvrez si une entreprise ou un particulier a fait l'objet d'articles négatifs, de signalements de fraude ou de mesures réglementaires. Des analyses automatisées aux enquêtes approfondies, en passant par une surveillance continue.

Vérification des sanctions

Vérifiez si une partie figure sur les listes de sanctions internationales — UE, OFAC, ONU et autres. Qu'il s'agisse d'une vérification ponctuelle ou d'une surveillance continue avec comparaison approximative et analyse par des experts.

Vérification de la structure et du PEP

Cartographiez les structures de propriété des entreprises et vérifiez si des personnes clés occupent ou ont occupé des fonctions de personnalité politique. C'est essentiel pour comprendre avec qui vous faites réellement affaire.

Conformité Direct

Une vérification complète de la conformité regroupant en une seule offre les contrôles relatifs aux sanctions, aux personnes politiquement exposées (PPE), aux informations négatives dans la presse et à la vérification des entreprises. La solution tout-en-un pour les secteurs réglementés.

Offre groupée pour les PME

Des formules de vérification préalable sur mesure pour les petites et moyennes entreprises. Tous les éléments essentiels — sanctions, personnes politiquement exposées (PPE), couverture médiatique négative et vérification d'identité — regroupés à un prix abordable.